Código dos títulos: Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) abreviatura dos títulos: Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) Anúncio n.o: 2022008 Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 13ª reunião do sétimo conselho de administração em 15 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021. A convocação da Assembleia Geral de Acionistas está em consonância com o direito das sociedades, as regras da Assembleia Geral de Acionistas das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais. As matérias relativas à convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 são anunciadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. A convocação desta assembleia de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: 14:00, Quinta-feira, 7 de Abril de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 7 de abril de 2022; O tempo para votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 7 de abril de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
(1) Votação no local: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião no local ou confiam a terceiros comparecer à reunião no local através de procuração (ver anexo).
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer plataforma de votação on-line para todos os acionistas, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. A mesma ação só pode escolher um dos métodos de votação no local, votação on-line ou outros métodos de votação que atendam às disposições. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: quinta-feira, 31 de março de 2022
7. Participantes
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No fechamento do mercado, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. lugar de encontro: sala de conferências no quinto andar do edifício de escritórios da empresa, No. 2289 Huashan Road, Lanzhou New Area, Lanzhou, Gansu
2,Questões consideradas na reunião
1. Propostas submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação
Quadro 1: tabela de codificação das propostas desta assembleia geral (todas as propostas de votação não cumulativa)
observações
Código da proposta Nome da proposta
As colunas podem votar
100 propostas totais: todas as seguintes propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
5.00 Relatório anual e resumo do relatório para 2021 √
6.00 Relatório de avaliação do controle interno em 2021 √
7.00 confirmação de transações diárias de partes relacionadas em 2021 e fechamento diário previsto em 2022 √
Proposta relativa à operação de acções comuns
8.00 Proposta de alteração dos estatutos √
9.00 Proposta de alteração do sistema externo de gestão de garantias √
2. A proposta acima foi deliberada e adotada na 13ª reunião do 7º Conselho de Administração e na 12ª reunião do 7º Conselho de Supervisão. Os diretores independentes do 7º conselho de administração da empresa informarão sobre o seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 16 de março de 2022 Conteúdo relevante publicado.
3. A proposta supracitada 8 é uma resolução especial, que deve ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral; Outras propostas são questões de votação ordinária e precisam ser votadas uma a uma. A sétima proposta envolve transações de partes relacionadas, e acionistas relacionados precisam evitar votar.
3. Nesta proposta, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente. Os pequenos e médios investidores acima mencionados referem-se a outros acionistas, exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa. Os resultados da contagem separada de votos serão divulgados no anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas.
3,Método de registo das reuniões
1. Método de registo:
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade, cópia da sua licença comercial, certificado válido que comprove a sua qualificação como representante legal e certificado de detenção de stocks;
(2) Se for confiada a presença de um agente, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação, procuração escrita e certidão de participação social emitidas pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionária nos termos da lei;
(3) Os accionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista (os encarregados de comparecer deverão possuir procuração, bilhete de identidade e cartão de conta de accionista próprio);
(4) Os accionistas não locais podem registar-se por fax ou carta.
2. Horário de inscrição: 8:30-12:00 e 13:30-17:00 de 1º de abril a 6 de abril de 2022.
3. lugar de registro: No. 2289, estrada de Huashan, área nova de Lanzhou, cidade de Lanzhou, província de Gansu.
4. Informações de contacto da reunião
Contato de encontro: an Wenting, Fu Jing
Telefone e fax: 09318362318
Endereço de contato: No. 2289, estrada de Huashan, área nova de Lanzhou, cidade de Lanzhou, província de Gansu.
Código Postal: 730000
5. Precauções:
(1) Os acionistas e seus mandatários presentes na assembleia devem trazer à assembleia o original dos certificados pertinentes;
(2) As despesas de transporte, comunicação, alimentação e hospedagem dos participantes durante a reunião serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 13ª reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 12ª reunião do 7º Conselho de Supervisores da Companhia.
É notificada.
Conselho de Administração
15 de Março de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362644;
2. Abreviatura de votação: votação focal;
3. A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, sendo as opiniões de voto preenchidas “concordo”, “oponho” ou “abster-se”.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 7 de abril de 2022;. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 7 de abril de 2022 e termina às 15h de 7 de abril de 2022.
2. Quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação da Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Eu / nossa organização (principal), agora acionista de Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) (doravante referido como ” Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) “), autorizo o Sr. / Sra. (Cartão de Identidade nº.) a participar Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas em meu / nosso nome e exercer direitos de voto em meu / nosso nome.
1,Votação da moção
Observações dos pareceres de votação
Nome da proposta
A coluna de “concordar em abster-se” verificada nesta coluna pode ser votada
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
5.00 Relatório anual e resumo do relatório para 2021 √
6.00 Relatório de avaliação do controle interno em 2021 √
7.00 confirmação de transações diárias conectadas e estimativas em 2021 √
Proposta sobre transações diárias conectadas em 2022
8.00 Proposta de alteração dos estatutos √
9.00 Proposta de alteração do sistema externo de gestão de garantias √
Nome do cliente (assinatura e selo): número do cartão de identificação do cliente (número da licença comercial):
Número de acções detidas pelo administrador: conta de accionista do administrador:
Nome do administrador: n.o do cartão de identificação:
Data da atribuição: Nota:
Para a proposta, preencha “√” no local correspondente na coluna “objeção”; Se quiser abster-se, preencha “√” no lugar correspondente na coluna “abstenção”.
2. A procuração é válida para corte, cópia ou auto-fabricada de acordo com o formato acima, e o selo oficial da empresa deve ser aposto na autorização.
