Código dos títulos: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) abreviatura dos títulos: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) Anúncio n.o: 2022010 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
Anúncio das deliberações da 10ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) (doravante denominada “a empresa”) a 10ª reunião do terceiro conselho de administração foi realizada por meio de votação de comunicação em 15 de março de 2022, sendo a convocação da reunião notificada a todos os diretores por e-mail em 10 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo presidente Chen Rushen. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominado “direito das sociedades”) e os estatutos sociais, e a reunião foi legal e eficaz.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação cuidadosa, discussão plena e votação prudente pelos diretores presentes na reunião, foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas: (I) a proposta de esclarecimento adicional do plano específico da empresa para emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados foi considerada e aprovada item a item
A empresa obteve a resposta sobre Aprovação do registro de Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (zjxk [2022] n.º 233) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e aprovou o pedido da empresa para registro de emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados.
De acordo com a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar integralmente das questões específicas de emissão de obrigações societárias conversíveis a objetos não especificados deliberados e aprovados pela Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020 da Companhia, o Conselho de Administração da Companhia, no âmbito da autorização da Assembleia Geral de Acionistas, de acordo com os requisitos das leis e regulamentos pertinentes, em conjugação com a situação real e as condições de mercado da Companhia, Define ainda o regime específico para a empresa emitir obrigações convertíveis de empresas (a seguir designadas “obrigações convertíveis”) para objetos não especificados do seguinte modo:
1. Escala de emissão
O montante total de fundos levantados pelas obrigações convertíveis emitidas desta vez é de RMB 550 milhões, e o número de obrigações emitidas é de 5,5 milhões.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Taxa do cupom
A taxa de cupão das obrigações convertíveis emitidas desta vez: 0,3% no primeiro ano, 0,5% no segundo ano, 1,0% no terceiro ano, 1,8% no quarto ano, 2,4% no quinto ano e 3,0% no sexto ano.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Preço inicial de conversão
O preço de conversão inicial dos títulos convertíveis emitidos desta vez é de 34,41 yuan / ação, Não inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de anúncio do prospecto (se tiver havido um ajuste do preço das ações devido a ex direito e ex dividendo dentro dos 20 dias de negociação, o preço de fechamento no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o ajuste ex direito e ex dividendo correspondente) e o preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior. Simultaneamente, o preço de conversão inicial não deve ser inferior ao activo líquido auditado por acção e ao valor nominal das acções no último período.
Preço médio de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação = volume total de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação / volume total de negociação das ações da empresa nos últimos 20 dias de negociação; O preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior = o volume total de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior / o volume total de negociação das ações da empresa nesse dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Objecto emissor
(1) Colocação prioritária aos acionistas originais da empresa: todos os acionistas da empresa registrados na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante referida como “CSDCC Shenzhen Branch”) após o fechamento da data de registro de ações (17 de março de 2022, t-1) anunciada no anúncio de emissão.
(2) Emissão on-line: pessoas físicas, pessoas coletivas, fundos de investimento de valores mobiliários e outros investidores em conformidade com as leis e regulamentos que detêm contas de valores mobiliários da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) (exceto aqueles proibidos por leis e regulamentos nacionais).
(3) A conta autônoma do subscritor principal desta oferta não participará da assinatura on-line.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Método de emissão
Os títulos convertíveis emitidos desta vez são preferencialmente colocados aos acionistas originais da empresa registrados após o fechamento do mercado na data de registro de ações, e o saldo após a colocação prioritária dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação prioritária) é emitido para os investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se o valor da assinatura for inferior a 550 milhões de yuans, ele deve ser subscrito pelo subscritor principal. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Condições de reembolso no prazo de vencimento
Dentro de 5 dias de negociação após o vencimento dos títulos conversíveis emitidos neste momento, a empresa resgatará os títulos conversíveis que não foram convertidos em ações, e o preço de resgate no vencimento é de 110 yuans (incluindo os últimos juros).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Arranjo de colocação prioritária aos acionistas originais da empresa
O número de obrigações convertíveis que podem ser preferencialmente colocadas pelos acionistas originais é o número de ações de ” Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) ” registradas após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (17 de março de 2022, t-1). A quantidade de obrigações convertíveis que podem ser colocadas é calculada de acordo com a proporção de 3,7432 yuan de obrigações convertíveis por ação e, em seguida, convertidas no número de peças de acordo com a proporção de 100 yuan / peça. Cada peça é uma unidade de aplicação, Ou seja, foram colocados 0037432 títulos convertíveis por ação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações da gem no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
(II) foi deliberada e adotada a proposta de listagem de obrigações societárias convertíveis emitidas pela empresa para objetos não especificados. De acordo com as disposições relevantes das regras para listagem de ações na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações societárias convertíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen e a autorização da Assembleia Geral Anual 2020 dos acionistas da empresa, o conselho de administração da empresa, após a emissão de obrigações convertíveis for concluída, Lidar com assuntos relacionados à listagem de obrigações convertíveis na Bolsa de Valores de Shenzhen e autorizar o presidente da empresa ou sua pessoa designada autorizada a lidar com assuntos específicos.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações da gem no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de abertura de uma conta especial para captação de recursos através da emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados e assinatura do acordo de supervisão para captação de recursos
A fim de uniformizar a gestão, armazenamento e utilização dos fundos captados pela empresa e proteger eficazmente os direitos e interesses dos investidores, De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas na bolsa de jóias, e as medidas para a administração de Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) fundos levantados, Propõe-se abrir uma conta especial para os fundos angariados neste projecto de investimento angariado para o armazenamento e utilização especiais dos fundos angariados por obrigações convertíveis. A empresa assinará um acordo de supervisão sobre os fundos levantados com o patrocinador (subscritor principal) e o banco correspondente para abrir uma conta para supervisionar o depósito e a utilização dos fundos levantados. Simultaneamente, o presidente da sociedade ou a pessoa designada por ele autorizada fica autorizado a tratar da abertura da conta especial para os fundos angariados e da assinatura do acordo de supervisão para os fundos angariados.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações da gem no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) a resolução da 10ª reunião do terceiro conselho de administração;
2. pareceres independentes de Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) diretores independentes sobre assuntos relevantes da 10ª reunião do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) conselho de administração 16 de março de 2022
