Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Pareceres dos administradores independentes sobre a terceira reunião do terceiro conselho de administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (doravante denominada “a empresa”) realizou a terceira reunião do terceiro conselho de administração em 15 de março de 2022, Como um diretor independente da empresa de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, os estatutos e o sistema de trabalho da empresa para diretores independentes, Com base no princípio da prudência e do julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre as questões relevantes consideradas pelo conselho de administração:
1,Proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022
Após a verificação, a Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial) está qualificada para a prática de valores mobiliários, adere ao princípio de auditoria independente no processo de prática e pode emitir vários relatórios profissionais para a empresa a tempo, e o conteúdo dos relatórios é objetivo e justo.
Concordar em continuar a nomear Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 e concordar em submeter esta proposta à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
2,Proposta de plano de distribuição de lucros em 2021
Após revisão, O plano de distribuição de lucros da empresa está em conformidade com a lei das sociedades, normas contábeis para empresas de negócios, aviso da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre questões relacionadas com a implementação posterior de dividendos de caixa de empresas cotadas, diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas, estatutos e plano de retorno de dividendos de três anos após a listagem As disposições relevantes sobre a distribuição de lucros e os compromissos relevantes da empresa consideram de forma abrangente o retorno dos acionistas, o funcionamento real e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, o que é propício para uma melhor salvaguarda dos interesses a longo prazo da empresa e dos acionistas, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Concordar com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e submetê-lo à assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação.
3,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 verifica-se que o depósito e utilização de fundos angariados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e utilização de fundos angariados de empresas cotadas.
Durante o período de relato, a empresa não apresentou irregularidades no depósito e utilização dos fundos captados, nem alterou ou alterou a direção de investimento dos fundos captados de forma dissimulada e prejudicou os interesses dos acionistas; O relatório especial sobre o depósito e uso de recursos levantados em 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões.
Concordar com a proposta apresentada pelo Conselho de Administração.
4,Proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2021
O sistema de controle interno da empresa está em conformidade com as leis, regulamentos e as disposições das autoridades reguladoras de valores mobiliários relevantes, bem como com a situação atual da produção e operação da empresa, de modo a garantir efetivamente o normal funcionamento e gestão da empresa. O controle interno da empresa sobre transações de partes relacionadas, garantias externas, grandes investimentos, divulgação de informações e outros aspectos é rigoroso, suficiente e eficaz, e todas as atividades comerciais da empresa são realizadas de acordo com as disposições dos sistemas relevantes.
Concordar com a proposta apresentada pelo Conselho de Administração.
5,Proposta sobre a aplicação da empresa e das suas subsidiárias a 100% a instituições financeiras para operações de linha de crédito, garantia e partes relacionadas em 2022
Após revisão, Em 2022, o conteúdo e os procedimentos de tomada de decisão da empresa e de suas subsidiárias solicitando linha de crédito e garantia do banco cumprem as diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e as diretrizes para supervisão de empresas listadas nº 8 – requisitos regulatórios para transações de capital e garantia externa de empresas listadas Os requisitos das leis, regulamentos e sistemas relevantes, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. A empresa garantida opera bem, sua situação financeira é estável e seus riscos financeiros estão dentro do escopo de controle efetivo. A fiadora oferece garantia de responsabilidade solidária gratuita, o que não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Os diretores relacionados evitaram votar.
Concordar com a proposta apresentada pelo Conselho de Administração.
6,Proposta relativa à remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores da empresa
O regime de remuneração dos administradores, supervisores e gerentes superiores da empresa está em conformidade com o nível real de remuneração do funcionamento e do setor da empresa, e a remuneração é razoável. O procedimento de revisão está em conformidade com o disposto nos estatutos sociais e leis e regulamentos relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Concordar com a proposta e submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. 7,Proposta de alteração dos estatutos
O Estatuto Social revisto cumpre as leis, regulamentos, documentos normativos e requisitos relevantes das autoridades reguladoras, não afeta a independência da empresa, e não prejudica os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários da empresa.
Concordar com a proposta proposta pelo conselho de administração e submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
8,Proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários
Após verificação, O conteúdo da proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a lidar com a emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples cumpre as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas na gema (para Implementação Trial), as regras para o exame e aprovação de emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, e as regras detalhadas para a implementação da emissão e subscrição de valores mobiliários de empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen E outras leis, regulamentos, documentos normativos e disposições relevantes dos estatutos. Os procedimentos são legais e eficazes, o que favorece o desenvolvimento sustentável da sociedade e não prejudica os interesses da sociedade e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
Concordamos com a proposta e concordamos em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,Proposta de adaptação do montante de investimento proposto do projecto de investimento com fundos angariados
O ajustamento do montante de investimento proposto do projeto de investimento com fundos angariados é um ajustamento razoável feito pela empresa após um estudo cuidadoso de acordo com a situação real. Os itens de ajuste cumpriram os procedimentos necessários e cumpriram as leis, regulamentos, documentos normativos e requisitos relevantes das autoridades reguladoras, não havendo alteração na direção e finalidade de investimento dos fundos captados e danos aos interesses dos acionistas, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há prejuízo aos interesses dos pequenos e médios acionistas.
Fica acordado ajustar o investimento total do projeto de investimento levantado e o valor do investimento dos fundos levantados, e fica acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para aprovação antes da implementação.
10,Pareceres independentes sobre a ocupação de capital dos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2021 e a garantia externa da empresa
Após verificação, durante o período analisado, a empresa cumpriu rigorosamente as disposições pertinentes das leis, regulamentos, normas e regulamentos nacionais, não havendo ocupação ilegal dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas, e não houve ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas no ano anterior e continuou para o período analisado. Não foram detectados danos aos direitos e interesses dos accionistas, especialmente aos direitos e interesses dos accionistas minoritários.
Durante o período analisado, a empresa não forneceu garantias para os acionistas controladores da empresa, outras partes relacionadas e pessoas físicas, não houve violação das garantias e não houve prejuízo aos interesses dos acionistas e acionistas minoritários da empresa.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados com a terceira reunião do terceiro conselho de administração) assinatura do diretor independente:
Gao Wenxiao, Ma Jincheng
Zhang Xue, Zhou Ying
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 15 de Março de 2022
