Código dos títulos: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) securities abbreviation: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) Anúncio n.o: 2022010 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) about
Anúncio de ajustamento do montante de investimento proposto para o projeto de investimento com fundos angariados
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Nota de conteúdo importante: o ajustamento do montante total do investimento e do montante do investimento do projecto de investimento de capital angariado (a seguir designado por “projecto de investimento angariado”) não implica alterar a direcção do investimento e a finalidade do capital angariado.
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (doravante denominada “a empresa”) realizou a terceira reunião do terceiro conselho de administração e a terceira reunião do terceiro conselho de fiscalização em 15 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de ajuste do valor de investimento proposto para projetos de investimento com recursos captados.
1,Visão geral dos fundos angariados
Registrada na resposta sobre Aprovando o registro de Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) ações de oferta pública inicial (zjxk [2021] No. 1356) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e aprovadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu 38,34 milhões de ações ordinárias (ações A) em RMB pela primeira vez, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação e um preço de emissão de 5,29 yuan por ação, O montante total de fundos levantados é 20281860000 yuan, e o montante líquido real de fundos levantados após a dedução das despesas de emissão relevantes é 16702425895 yuan. Os Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade de fundos para a oferta pública inicial da empresa e emitiram um relatório de verificação de capital numerado “Dahua Yan Zi (2021) 000405”.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 16723099075 yuans nos projetos de investimento de capital levantado, incluindo 15735609166 yuans investidos nos projetos de capital levantado com seus próprios fundos antes que os fundos levantados estejam no lugar; A partir do momento em que os fundos levantados estão em vigor até 31 de dezembro de 2021, a receita de juros recebida é de 20673180 yuan e os fundos levantados usados é de 987489909 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados é de 0 yuan.
2,Razões e condições específicas para ajustar o investimento total dos projetos de investimento angariados e o montante de investimento dos fundos angariados
I) Motivos de ajustamento
Com base nos princípios de racionalidade, eficiência e economia, e depois de considerar cuidadosamente fatores objetivos em combinação com a situação real, a empresa planeja ajustar o investimento total de projetos de investimento levantados para 2031347 milhões de yuan após deliberação e aprovação pelo conselho de administração, Ajuste o montante do investimento dos fundos levantados do projeto de investimento levantado para 167231000 yuan (incluindo 206700 yuan de renda de juros), de modo a promover ativa e firmemente a construção do projeto e efetivamente salvaguardar os interesses legítimos de todos os acionistas.
II) Ajustamento
Antes do ajuste:
De acordo com o plano de uso dos fundos levantados no prospecto da oferta pública inicial da empresa e listagem na gema, o investimento total dos projetos levantados da empresa deve ser 3150738 milhões de yuans, e os fundos levantados a serem usados estão planejados para ser 3150738 milhões de yuans para o projeto de expansão da linha de produção de precisão. O período de construção do projeto é de 18 meses.
Após ajuste:
O investimento total do projeto de investimento levantado é ajustado para 2031347 milhões de yuans, dos quais o montante do investimento de fundos levantados é ajustado para 167231 milhões de yuans (incluindo 206700 yuans de renda de juros). A lacuna restante é levantada e investida pela empresa, e o projeto de investimento levantado deve ser concluído em 30 de junho de 2022. Após a conclusão do projeto, estima-se que a receita operacional anual do projeto de investimento levantado será de 2033895 milhões de yuans e o lucro total será de 260814 milhões de yuans.
3,Impacto deste evento na empresa
O ajuste da empresa do montante total do investimento do projeto de investimento levantado e do montante do investimento dos fundos levantados é feito de acordo com a situação real da empresa após considerar de forma abrangente os fatores como a grande lacuna de investimento planejado do projeto de investimento levantado. Não terá um impacto adverso significativo na produção e operação da empresa, o que está de acordo com a situação real da empresa e favorável ao desenvolvimento a longo prazo da empresa. Este ajustamento não altera a direcção do investimento e a finalidade dos fundos angariados, nem prejudica os interesses dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários. A empresa fortalecerá a supervisão do progresso da construção de projetos relevantes para melhorar os benefícios de projetos de investimento levantados.
4,Procedimentos de revisão e pareceres relevantes para a execução
1. Deliberações do Conselho de Administração
Em 15 de março de 2022, a terceira reunião do terceiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de ajuste do valor de investimento proposto de projetos de investimento com recursos captados, e concordou em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. Deliberação do conselho de supervisores
O ajustamento do montante de investimento proposto do projecto de investimento com fundos angariados constitui um ajustamento prudente efectuado pela empresa com base na situação real, tendo sido realizados os procedimentos de revisão necessários, não havendo qualquer alteração na direcção e finalidade de investimento dos fundos angariados, Ele está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e o sistema de gestão de fundos levantados da empresa, em conformidade com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e é propício para a produção, operação e desenvolvimento a longo prazo da empresa. O conselho de supervisores concorda que a empresa ajustará o investimento total de projetos de investimento levantados e o montante de fundos levantados desta vez.
3. Pareceres de directores independentes
O ajustamento do montante de investimento proposto do projeto de investimento com fundos angariados é um ajustamento razoável feito pela empresa após um estudo cuidadoso de acordo com a situação real. Os itens de ajuste cumpriram os procedimentos necessários e cumpriram as leis, regulamentos, documentos normativos e requisitos relevantes das autoridades reguladoras, não havendo alteração na direção e finalidade de investimento dos fundos captados e danos aos interesses dos acionistas, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há prejuízo aos interesses dos pequenos e médios acionistas. Fica acordado ajustar o investimento total do projeto de investimento levantado e o valor do investimento dos fundos levantados, e fica acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para aprovação antes da implementação.
4. Pareceres do patrocinador
Após a verificação, o patrocinador acredita que: as questões relacionadas com o ajuste do montante total de investimento de projetos de investimento levantados e o montante de investimento de fundos levantados pela empresa de acordo com a disponibilidade real de fundos levantados foram deliberados e aprovados pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores, e os pareceres explicitamente acordados pelos diretores independentes precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação, o que está de acordo com as regras de listagem de ações GEM de Shenzhen Stock Exchange Os requisitos de disposições relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão da autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM. O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. A instituição de recomendação aceita que a empresa ajuste o investimento total do projeto de investimento levantado e o valor do investimento dos fundos levantados.
5,Documentos para referência futura
1. deliberações da terceira reunião do terceiro conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à terceira reunião do terceiro conselho de administração da empresa;
3. Resoluções da terceira reunião do terceiro conselho de supervisores;
4. Pareceres de verificação da Huachuang Securities Co., Ltd. sobre Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) ajustando o montante de investimento proposto do projeto de investimento com fundos levantados.
É por este meio anunciado.
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) conselho de administração 16 de março de 2022
