Código dos títulos: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) abreviatura dos títulos: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) Anúncio n.o: 2022001 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Anúncio das deliberações da terceira reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (doravante denominada a empresa) a convocação da terceira reunião do terceiro conselho de administração foi entregue a todos os diretores em 4 de março de 2022, manualmente e por escrito.
2. O conselho de administração foi realizado às 13h00 do dia 15 de março de 2022, na sala de conferências da empresa, por meio de comunicação e local, e votado por votação aberta.
3. Havia 11 diretores que deveriam comparecer à reunião e 11 diretores que efetivamente compareceram à reunião, incluindo 5 diretores que compareceram à reunião no local e 6 diretores que compareceram à reunião por correspondência. Nenhum diretor confiou a outros diretores que comparecessem ou estivessem ausentes da reunião.
4. O conselho de administração foi presidido pelo Sr. He Jianping, presidente do conselho de administração, e os supervisores da empresa, gerentes seniores e representantes de assuntos de valores mobiliários participaram da reunião como delegados sem voto.
5. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do gerente geral de 2021
O Sr. He Jianping, gerente geral, relatou ao conselho de administração a operação da empresa em 2021 e o plano de negócios em 2022.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
O Sr. He Jianping, presidente do conselho de administração, relatou o trabalho do conselho de administração em 2021 e a estratégia de desenvolvimento futuro da empresa. Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.), o site de divulgação de informações designado pelo CSRC Divulgado o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. A proposta relativa ao texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de administração acredita que a preparação do relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos e disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.), o site de divulgação de informações designado pelo CSRC Divulgado relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021. Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que a demonstração financeira de 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.), o site de divulgação de informações designado pelo CSRC Relatório financeiro final divulgado de 2021.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5. Deliberou e adotou o relatório do orçamento financeiro para 2022
Sra. Li Jian, diretora financeira, leia o relatório do orçamento financeiro para 2021.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6. Deliberou e adotou o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o sistema de trabalho dos administradores independentes e as leis e regulamentos relevantes, os diretores independentes reportaram o trabalho de 2021 ao conselho de administração e informarão sobre o seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.), o site de divulgação de informações designado pelo CSRC O relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 divulgado por cada diretor independente.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. A proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
A empresa planeja continuar empregando Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2021 e solicita à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da empresa a negociar com Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) para determinar taxas de auditoria relevantes de acordo com os requisitos de auditoria específicos da empresa e escopo de auditoria.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.), o site de divulgação de informações designado pelo CSRC Divulgado o anúncio sobre a recondução das instituições de auditoria em 2022.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8. Deliberou e aprovou a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
Com base no plano de operação e desenvolvimento futuro da empresa, a fim de reembolsar continuamente os acionistas, a empresa planeja distribuir dividendos em dinheiro no valor de RMB 1,00 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações na data de registro do plano de distribuição, com base no capital social total de 153340000 ações em 31 de dezembro de 2021, sendo distribuído um total de RMB 1533400000 (incluindo impostos). Não se trata de qualquer alteração do capital social.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.), o site de divulgação de informações designado pelo CSRC Anúncio sobre plano de distribuição de lucros 2021 divulgado pela empresa.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
9. Foi analisada e aprovada a proposta de relatório especial sobre o armazenamento e utilização dos fundos angariados em 2021. A empresa armazenou, utilizou e geriu os fundos angariados de acordo com os requisitos da regulamentação pertinente, e elaborou o relatório especial sobre o armazenamento e utilização dos fundos angariados em 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.), o site de divulgação de informações designado pelo CSRC Divulgado o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021, o relatório de garantia emitido pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e os pareceres especiais de verificação emitidos pelo patrocinador.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes da empresa expressaram os seus pareceres independentes, o promotor emitiu pareceres de verificação e a empresa de contabilidade emitiu relatórios de garantia relevantes.
10. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, o conselho de administração acredita que a empresa manteve controle interno efetivo em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes, e estabeleceu um sistema de controle interno relativamente completo, razoável e eficaz em todos os aspectos, que foi efetivamente implementado.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.), o site de divulgação de informações designado pelo CSRC O relatório de avaliação do controlo interno divulgado (2021), o relatório de garantia emitido pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e os pareceres especiais de verificação emitidos pelo patrocinador.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes da empresa expressaram os seus pareceres independentes, o promotor emitiu pareceres de verificação e a empresa de contabilidade emitiu relatórios de garantia relevantes.
11. A proposta sobre a empresa e suas subsidiárias integrais solicitarem linhas de crédito e prestarem garantias e transações com partes relacionadas a instituições financeiras em 2022 foi deliberada e adotada
A fim de atender às necessidades de produção, operação e desenvolvimento da empresa e de sua subsidiária integral Dalian Jinhuade eixo de precisão Co., Ltd., a empresa e suas subsidiárias planejam solicitar uma linha de crédito abrangente com um montante total de não mais de RMB 153 milhões de várias instituições financeiras (incluindo, mas não limitado a bancos comerciais) em 2022.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.), o site de divulgação de informações designado pelo CSRC O anúncio sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias para linhas de crédito e garantias e transações com partes relacionadas de instituições financeiras e os pareceres especiais de verificação emitidos pelo patrocinador.
Resultados da votação: 10 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O Sr. He Jianping, diretor relacionado, evitou votar nesta proposta.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes, e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
12. A proposta relativa à remuneração dos administradores, supervisores e gerentes superiores da empresa foi deliberada e adotada
Confirma-se que a empresa pagou um total de 5,6494 milhões de yuans a diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021.Sob proposta do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, de acordo com as disposições dos estatutos e sistemas relacionados à remuneração da empresa, combinado com a situação real do funcionamento e desenvolvimento da empresa, e com referência aos níveis de remuneração das indústrias e regiões, a empresa formulou as normas de remuneração para diretores, supervisores e gerentes seniores Regime de indemnização dos quadros superiores.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.), o site de divulgação de informações designado pelo CSRC O anúncio sobre o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
Resultados da votação: 2 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos, uma vez que a proposta não está relacionada e o número de administradores é inferior a 3, esta proposta será submetida diretamente à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
13. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos
A empresa tenciona rever as disposições relevantes dos estatutos em combinação com a situação real.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.), o site de divulgação de informações designado pelo CSRC Anúncio sobre Alteração dos estatutos divulgado pela empresa.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários.
De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental), as regras para o exame e aprovação da emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, e as regras detalhadas para a implementação da emissão de valores mobiliários e negócios de subscrição de empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, O Conselho de Administração da Companhia solicita à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a emissão de ações com um montante total de financiamento não superior a 300 milhões de RMB e não superior a 20% do patrimônio líquido no final do último ano para objetos específicos em 2022, através de procedimentos simples. O prazo de autorização é desde a data de adoção da Assembleia Geral Anual de Acionistas em 2021 até a data de convocação da próxima Assembleia Geral Anual de Acionistas.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.), o site de divulgação de informações designado pelo CSRC O anúncio de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
15. A proposta de ajustamento do montante de investimento proposto para projectos de investimento com fundos angariados foi deliberada e adoptada
A empresa planeja ajustar o montante de investimento proposto do projeto de investimento com fundos levantados em combinação com a situação real.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.), o site de divulgação de informações designado pelo CSRC Divulgado o anúncio de ajustamento do montante de investimento proposto do projeto de investimento com fundos angariados e os pareceres especiais de verificação emitidos pela instituição de recomendação.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto, e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
16. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada
A empresa planeja realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 na sala de conferências da empresa às 14:30 horas do dia 11 de abril de 2022 e revisar propostas relevantes.
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