Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
(Gao Wenxiao)
Como director independente da Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (a seguir designada “empresa”), Em 2021, em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos De acordo com as disposições dos documentos normativos e dos estatutos sociais e do sistema de trabalho dos diretores independentes, desempenhar fielmente as funções de diretores independentes, exercer os direitos conferidos pela empresa com cuidado, seriedade e diligência, participar ativamente das reuniões relevantes, desempenhar plenamente o papel independente e profissional dos diretores independentes e considerar cuidadosamente várias propostas, Assegurou efetivamente o funcionamento padronizado da empresa e os interesses gerais dos acionistas.
O desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
Em 2021, participei de todas as reuniões do conselho de administração e das assembleias gerais de acionistas realizadas pela empresa. Com atitude diligente, revisei cuidadosamente as propostas de reuniões e materiais relevantes, criteriosamente votados e desempenhei um papel positivo na tomada de decisão correta e científica do conselho de administração. Em 2021, as reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa foram convocadas de acordo com procedimentos legais, sendo que as principais decisões empresariais e demais questões foram realizadas de acordo com os procedimentos decisórios relevantes, legais e efetivos. Os detalhes da minha participação no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas em 2021 são os seguintes:
I) Participação nas reuniões do conselho
Participação este ano
Nome do director independente número de presenças em pessoa número de presenças por procuração número de ausência
Número de reuniões do conselho
Gao Wenxiao 11 0
1. Participei pessoalmente e votei a favor de todas as propostas consideradas na reunião do conselho.
2. Nenhum outro diretor independente foi autorizado a participar da reunião durante o ano.
3. Eu não levantei nenhuma objeção a qualquer assunto da empresa durante o ano.
(II) Participação na assembleia geral dos accionistas como delegados sem voto
Deverão participar como delegados sem voto este ano
Nome do director independente número de presenças em pessoa número de presenças por procuração número de ausência
Número de assembleias gerais
Gao Wenxiao 4 400
Em 2021, a empresa realizou quatro assembleias gerais de acionistas, todas presenciais e ouvidas atentamente as opiniões dos acionistas presentes na reunião.
2,Pareceres independentes
De acordo com os estatutos e disposições relevantes de outras leis e regulamentos, expressei opiniões independentes sobre os seguintes assuntos da sociedade, como segue:
Questões relativas à hora da sessão
2021.1.22 o 2º Conselho de Administração Pareceres independentes sobre a proposta da empresa de solicitar empréstimo de Industrial Bank Co.Ltd(601166) e garantia da 23ª Reunião de Partes Relacionadas
2021.3.29 1ª reunião do segundo conselho de administração Pareceres independentes da 25ª reunião da proposta sobre plano de distribuição de lucros em 2020
2. Pareceres independentes sobre a proposta de nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2021
3. Pareceres independentes sobre a proposta de candidatura à linha de crédito dos bancos em 2021
4. Pareceres independentes sobre a proposta de confirmação da remuneração total dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2020
5. Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa
2021.7.1 o segundo conselho de administração Proposta de utilização de fundos angariados para substituir fundos angariados e despesas de emissão pagas para projetos de investimento investidos com fundos angariados antecipadamente
Parecer independente da 29.a reunião
2. Pareceres independentes sobre a proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros
26 de Agosto de 2021 Pareceres independentes sobre o relatório especial da 30ª reunião sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
26 de Setembro de 2021 Pareceres independentes sobre a proposta relativa à eleição geral do Conselho de Administração e à nomeação dos candidatos a administradores não independentes da 31ª reunião da terceira sessão do Conselho de Administração 2 Pareceres independentes sobre a proposta relativa à eleição geral do conselho de administração da empresa e à nomeação de candidatos a diretores independentes para o terceiro conselho de administração
13 de Outubro de 2021 Pareceres emitidos na única reunião da proposta relativa à nomeação dos quadros superiores da empresa
3,Desempenho dos comitês especiais do conselho de administração
O conselho de administração da empresa estabeleceu quatro comitês especiais: Comitê de Auditoria, Comitê de Remuneração e Avaliação, Comitê de Indicação e Estratégia e Comitê de Desenvolvimento. Como membro do comitê de nomeação e do comitê de remuneração e avaliação da empresa, participei das reuniões relevantes em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, as regras de trabalho do comitê de nomeação e as regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação.
Na qualidade de membro da comissão de nomeação, analisei as qualificações e condições dos candidatos à alta administração nomeados de acordo com os requisitos dos estatutos, as regras de trabalho da comissão de nomeação e outros sistemas relevantes. Promover ativamente a construção da gestão central da empresa.
Como membro do comitê de remuneração e avaliação, participei da reunião para confirmar a alta remuneração dos diretores e supervisores da empresa de acordo com o disposto no Estatuto Social, as regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação e outros sistemas relevantes, revisei e aprovei a empresa para confirmar a remuneração total dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2020, e exerci os direitos de diretores independentes com a devida diligência.
Em 2021, aproveitei a participação no conselho de administração, assembleia de acionistas e outras formas para focar na compreensão do funcionamento da empresa, situação financeira, desenvolvimento de negócios e outros assuntos relacionados. Trabalhei na empresa por mais de 10 dias úteis. A epidemia de Covid-19 teve um certo impacto na minha participação in loco em reuniões e investigações in loco. A empresa adotou de forma flexível a combinação de reuniões in loco e de comunicação para organizar e realizar o conselho de administração e assembleia geral de acionistas. Também mantive contato próximo com outros diretores, supervisores, secretário do conselho de administração e outros gerentes seniores e pessoal relevante através de telefone, wechat e vídeo, Compreender e compreender ativamente a situação atual da operação da empresa; Ao mesmo tempo, preste muita atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças do mercado na empresa.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
(I) Continuei a prestar atenção à divulgação de informações da empresa em 2021 e exorto a empresa a concluir a divulgação de informações de forma verdadeira, precisa, oportuna e completa, em estrita conformidade com as leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa.
(II) Mantenho ativamente comunicação regular com o presidente da empresa, diretor financeiro, secretário do conselho de administração, representante de assuntos de valores mobiliários e outro pessoal de gestão, compreendo ativamente a melhoria e implementação dos sistemas de operação, gestão e controle interno da empresa, a implementação de resoluções do conselho de administração, gestão financeira, transações de partes relacionadas e desenvolvimento de negócios, e independentemente Exercer os direitos de voto de forma objetiva e justa e salvaguardar seriamente os direitos e interesses legítimos dos acionistas da empresa.
(III) a fim de melhorar minha capacidade de desempenhar minhas funções, estudo cuidadosamente as últimas leis, regulamentos e várias normas e regulamentos, participo ativamente de treinamentos relevantes, melhoro constantemente meu nível profissional e competência profissional, forneço opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, promovo o funcionamento mais padronizado da empresa e protejo os direitos e interesses dos acionistas.
6,Outras condições de trabalho
Em 2021, não propus convocar o conselho de administração ou assembleia geral extraordinária de acionistas, propor contratar ou demitir empresas de contabilidade e contratar independentemente instituições de auditoria externas e instituições de consultoria.
Em 2021, no processo de exercício dos meus poderes, a empresa proporcionou-me as condições de trabalho necessárias para o desempenho das minhas funções e deu-me apoio activo e eficaz e cooperação no meu trabalho, pelo que expresso o meu sincero agradecimento. A experiência 2022 fornece sugestões mais construtivas para a operação de compliance da empresa e contribui para o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
7,Outros
(I) durante o período analisado, não propus convocar o conselho de administração ou a assembleia geral extraordinária de acionistas;
(II) durante o período de referência, não propus contratar ou demitir uma empresa de contabilidade;
(III) Durante o período de relatório, não propus contratar instituições de auditoria externa e instituições de consultoria de forma independente.
É por este meio comunicado.
Diretor independente: Gao Wenxiao 15 de março de 2022
