Código dos títulos: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) abreviatura dos títulos: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) Anúncio n.o: 2022014 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Anúncio das deliberações da terceira reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (doravante denominada empresa) a convocação da 15ª reunião da segunda sessão do conselho de supervisores foi entregue a todos os supervisores em 4 de março de 2022, manualmente e por escrito.
2. A reunião do Conselho de Supervisores foi realizada às 12h30 do dia 15 de março de 2022, na sala de conferências da empresa, por meio de comunicação e local, e votada por votação aberta.
3. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. O Sr. Zhang Hongwu, o presidente do conselho de supervisores, presidiu a reunião. A Sra. Zhou Wenjun, o supervisor, participou da reunião por meio de comunicação. Nenhum supervisor confiou a outros supervisores para participar ou estar ausente da reunião.
4. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O Sr. Zhang Hongwu, presidente do conselho de supervisores, relatou sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
2. A proposta relativa ao texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos do relatório anual 2021 da empresa e do resumo do relatório anual 2021 preparados e revisados pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos, disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.O conteúdo do relatório e resumo refletem verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.), o site de divulgação de informações designado pelo CSRC Divulgado relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021. Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
3. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
O conselho de supervisores ouviu atentamente e considerou o relatório de demonstração financeira anual de 2021, e acreditava que o relatório refletia verdadeira e objetivamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021, o que era consistente com o entendimento da supervisão diária do conselho de supervisores.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.), o site de divulgação de informações designado pelo CSRC Relatório financeiro final divulgado de 2021.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
4. Deliberou e adotou o relatório do orçamento financeiro para 2022
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório do orçamento financeiro para 2022 elaborado pela empresa está de acordo com as atuais condições financeiras e operacionais da empresa, e considera plenamente o plano de negócios e objetivos da empresa em 2022, o que é razoável.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
5. A proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) são experientes e qualificados, e podem concluir a auditoria financeira anual da empresa com a devida diligência sob os requisitos das leis, regulamentos e padrões contábeis existentes.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.), o site de divulgação de informações designado pelo CSRC Divulgado o anúncio sobre a recondução das instituições de auditoria em 2022.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
6. Deliberou e aprovou a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
Com base no plano de operação e desenvolvimento futuro da empresa, a fim de reembolsar continuamente os acionistas, a empresa planeja distribuir dividendos em dinheiro no valor de RMB 1,00 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações na data de registro do plano de distribuição, com base no capital social total de 153340000 ações em 31 de dezembro de 2021, sendo distribuído um total de RMB 1533400000 (incluindo impostos). Não se trata de qualquer alteração do capital social.
Após revisão, O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com a lei das sociedades, as normas contábeis para empresas empresariais, o aviso da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre questões relacionadas com a futura implementação de dividendos de caixa de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas, os estatutos e o plano de retorno de dividendos de três anos após a listagem da empresa E outras disposições relevantes sobre distribuição de lucros e compromissos relevantes da empresa são conducentes ao funcionamento sustentável e ao desenvolvimento saudável da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.), o site de divulgação de informações designado pelo CSRC Anúncio sobre plano de distribuição de lucros 2021 divulgado pela empresa.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
7) A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi revista e aprovada, O conselho de supervisores acredita que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa são realizados de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 2 da Bolsa de Valores de Shenzhen – operação padronizada de empresas listadas GEM e o sistema de gestão de fundos levantados de empresas, que são oportunos, verdadeiros e confiáveis Divulgar de forma precisa e completa as informações relevantes sobre o uso de fundos levantados, e não há violações da gestão de fundos levantados e divulgação de informações; A empresa cumpriu os procedimentos de aprovação correspondentes para o uso de fundos, e não há violações como alterar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.), o site de divulgação de informações designado pelo CSRC Divulgado o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021, o relatório de garantia emitido pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e os pareceres especiais de verificação emitidos pelo patrocinador.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
A empresa estabeleceu um sistema de controle interno abrangendo todos os elos de operação e gestão da empresa e atendendo aos requisitos de gestão e necessidades de desenvolvimento da empresa, de acordo com as disposições relevantes das autoridades reguladoras sobre a construção do controle interno das empresas cotadas e em combinação com a situação real do negócio atual da empresa.O atual sistema e organização de controle interno são relativamente padronizados e completos, garantindo o desenvolvimento ordenado das atividades empresariais da empresa, Proteger eficazmente os interesses fundamentais dos acionistas da empresa. O relatório de autoavaliação de controle interno da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação atual da construção, operação, implementação e supervisão do sistema de controle interno atual da empresa. Durante o período de relatório, a empresa não violou leis e regulamentos, diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, os estatutos e o sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.), o site de divulgação de informações designado pelo CSRC O relatório de avaliação do controlo interno divulgado (2021), o relatório de garantia emitido pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e os pareceres especiais de verificação emitidos pelo patrocinador.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
9. A proposta sobre a empresa e suas subsidiárias integrais solicitarem linhas de crédito e prestarem garantias e transações com partes relacionadas a instituições financeiras em 2022 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o pedido de linha de crédito e garantia do banco pela empresa e suas subsidiárias integrais em 2022 é as necessidades normais do desenvolvimento e operação de negócios da empresa, e o fiador fornece garantia solidária gratuitamente, a fim de ajudar a empresa a complementar o capital de giro necessário para a produção e operação diárias, o que é propício ao funcionamento sustentável e estável e desenvolvimento futuro da empresa, Ter um impacto positivo nas atividades comerciais diárias da empresa é do interesse da empresa e de todos os acionistas. Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.), o site de divulgação de informações designado pelo CSRC O anúncio sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias para linhas de crédito e garantias e transações com partes relacionadas de instituições financeiras e os pareceres especiais de verificação emitidos pelo patrocinador.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
10. A proposta relativa à remuneração dos administradores, supervisores e gerentes superiores da empresa foi deliberada e adotada
Confirma-se que a empresa pagou um total de 5,6494 milhões de yuans a diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021.Sob proposta do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, de acordo com as disposições dos estatutos e sistemas relacionados à remuneração da empresa, combinado com a situação real do funcionamento e desenvolvimento da empresa, e com referência aos níveis de remuneração das indústrias e regiões, a empresa formulou as normas de remuneração para diretores, supervisores e gerentes seniores Regime de indemnização dos quadros superiores.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.), o site de divulgação de informações designado pelo CSRC O anúncio sobre o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
Resultados da votação: 1 voto positivo, 0 voto negativo e 0 voto de abstenção.
O Sr. Zhang Hongwu, presidente do conselho de supervisores e a Sra. Lin Lin, a supervisora de funcionários envolvida no relacionamento relacionado, evitaram a votação desta proposta. Uma vez que a evasão de dois supervisores não pode formar resolução, esta proposta será diretamente submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
11. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos
A empresa tenciona rever as disposições relevantes dos estatutos em combinação com a situação real.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.), o site de divulgação de informações designado pelo CSRC Anúncio sobre Alteração dos estatutos divulgado pela empresa.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
12. A proposta de ajustamento do montante de investimento proposto para projectos de investimento com fundos angariados foi deliberada e adoptada
O ajustamento do montante de investimento proposto do projecto de investimento com fundos angariados constitui um ajustamento prudente efectuado pela empresa com base na situação real, tendo sido realizados os procedimentos de revisão necessários, não havendo qualquer alteração na direcção e finalidade de investimento dos fundos angariados, Ele está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e o sistema de gestão de fundos levantados da empresa, em conformidade com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e é propício para a produção, operação e desenvolvimento a longo prazo da empresa. O conselho de supervisores concorda que a empresa ajustará o investimento total de projetos de investimento levantados e o montante de fundos levantados desta vez.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.), o site de divulgação de informações designado pelo CSRC Divulgado o anúncio de ajustamento do montante de investimento proposto do projeto de investimento com fundos angariados e os pareceres especiais de verificação emitidos pela instituição de recomendação.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
3,Documentos para referência futura
Resolução da terceira reunião do terceiro conselho de supervisão.
É por este meio anunciado.
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) Conselho de Supervisores 16 de Março de 2022
