Código dos títulos: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) abreviatura dos títulos: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) Anúncio n.o: 2022008 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Anúncio sobre a alteração dos estatutos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a terceira reunião do terceiro conselho de administração e a terceira reunião do terceiro conselho de fiscalização, respectivamente, em 15 de março de 2022. A reunião deliberau e adotou a proposta de alteração dos estatutos. As informações relevantes são divulgadas da seguinte forma: 1. Alteração dos estatutos da sociedade
As alterações específicas aos estatutos são as seguintes:
Antes e depois da alteração da cláusula
Artigo 4.º A assembleia geral de accionistas é a autoridade da sociedade. A assembleia geral de accionistas é a autoridade da sociedade, exercendo as seguintes funções e poderes de acordo com a lei: (I) decidir as seguintes funções e poderes: (I) decidir a política comercial da sociedade, a política comercial da sociedade e o plano de investimento (16) Plano anual de accionistas da empresa (16) As leis de revisão e a assembleia geral podem autorizar o conselho de administração a decidir a emissão de ações com montante total de financiamento não superior a 300 milhões de RMB para objetos específicos, como regulamentos administrativos, regulamentos departamentais ou estatutos sociais, e não estipulam que isso seja decidido pela assembleia geral de acionistas, que exceda 20% de seu patrimônio líquido no final do último ano. A autorização expira na data de convocação da próxima assembleia geral anual de acionistas; (17) Revisar outros assuntos que devam ser decididos pela assembleia de acionistas de acordo com leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais ou estatutos sociais.
Artigo 116.º convocação do conselho de administração Artigo 116.º o método de convocação do conselho de administração para convocar uma reunião provisória do conselho de administração é: citação direta pessoal, citação direta pessoal, correio registrado, fax ou e-mail e outras partes escritas ou fax e outros métodos escritos; Prazo de notificação; O prazo para notificação é de três dias antes da reunião.
É: três dias antes da reunião. Em caso de emergência, é necessário convocar uma reunião provisória do conselho de administração o mais rapidamente possível, em caso de emergência, é necessário convocar uma reunião do conselho de administração o mais rapidamente possível, podendo ser realizada por telefone ou por outro meio oral a qualquer momento. Em caso de reunião provisória, a convocação da reunião pode ser enviada a qualquer momento, mas o convocador deve fazer uma explicação na reunião por telefone ou por outro meio oral. Convocação de reunião, mas o convocador fará uma explicação na reunião.
Artigo 165.o A comunicação da sociedade deve ser enviada nos seguintes formulários:
I) entregues por uma pessoa especialmente designada; I) entregues por uma pessoa especialmente designada;
II) Enviados por correio; II) Enviados por correio;
(III) sob a forma de anúncio; III) Enviados por fax ou correio electrónico; (IV) outras formas (IV) especificadas nos estatutos devem ser realizadas por anúncio público;
Estilo. V) outras formas previstas nos estatutos.
Artigo 168.º, quando a sociedade convocar o conselho de administração, a convocação da reunião do conselho de administração será enviada diretamente por uma pessoa especialmente designada, e será enviada diretamente por uma pessoa especialmente designada, por correio, correio registado, fax ou e-mail. Modo de rosto. Artigo 169 a convocação da reunião do conselho de fiscalização da sociedade será discutida diretamente por uma pessoa especialmente designada, e será entregue diretamente por uma pessoa especialmente designada, por correio, recebido, correio registado, fax, fax ou e-mail. Modo de rosto.
Artigo 170.º Se um aviso de sociedade for enviado por uma pessoa especialmente designada para entregá-lo, se for entregue pela pessoa a notificar, a pessoa a notificar assinará (ou assinará (ou selo) no recibo de notificação e a pessoa a notificar selará o recibo de notificação; a data de recepção assinada pela pessoa a notificar será a data de entrega; A data de recepção assinada pela parte é a data de notificação; Se a notificação da empresa for enviada por correio, se a notificação for enviada por correio, será a data de entrega o quinto dia útil a contar da data de entrega aos correios ou prestadores de serviços de correio expresso; A data da notificação da empresa sob a forma de anúncio; Se o anúncio da sociedade for enviado por anúncio público, a data do primeiro anúncio público será a data de notificação; Se o aviso for enviado por fax, será enviado por fax
Data de chegada; A data de entrega é a hora de envio do fax registada por fax no aviso da empresa; Se a comunicação por fax enviada pela empresa e registada pela máquina de fax for enviada por correio electrónico, a data de envio será a data de entrega. A data de entrega é a data de entrega.
Excepto as disposições revistas acima, as outras disposições dos estatutos Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) permanecem inalteradas.
A alteração dos estatutos deve ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas. Ao mesmo tempo, o conselho de administração da sociedade solicita à assembleia geral que autorize o pessoal de movimentação industrial e comercial da empresa a tratar do registro de mudanças industriais e comerciais, o depósito dos estatutos e demais assuntos relacionados à alteração dos estatutos. As alterações específicas estarão sujeitas à aprovação e registro da autoridade de registro industrial e comercial. 2,Documentos para referência futura
1. deliberações da terceira reunião do terceiro conselho de administração;
2. Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) estatutos.
É por este meio anunciado.
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) conselho de administração 16 de março de 2022
