Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(MA Jincheng)
Como diretor independente de Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (doravante referida como “a empresa”), eu, Ma Jincheng, segui estritamente a lei das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para governança corporativa de empresas cotadas e as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gema durante o período de relatório De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, bem como os estatutos sociais, sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes da empresa, e de acordo com os princípios de integridade, lealdade e diligência, os direitos e obrigações dos diretores independentes são exercidos cautelosamente, independentemente e objetivamente, Participar do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas em tempo hábil, entender e discutir a produção, operação e desenvolvimento da empresa, e expressar opiniões independentes, o que dá pleno desempenho ao papel de diretores independentes, a fim de proteger os interesses dos acionistas e aumentar o valor da empresa.
O desempenho das funções e informações relevantes em 2021 são brevemente reportados da seguinte forma:
1,Participação na reunião
Durante o meu mandato como diretor independente da empresa, em 2021, a empresa realizou 4 assembleias gerais (incluindo assembleias gerais extraordinárias) e 11 reuniões do conselho de administração.
Tabela 1 Participação nas reuniões do conselho de administração em 2021
Participação no Conselho de Administração
Director independente
Devo comparecer pessoalmente este ano à Comissão?
Nome da empresa
Número de reuniões do Conselho de Administração
Ma Jincheng 11 0 0 0 no
Tabela 2 Participação na assembleia geral de acionistas em 2021
Participação em assembleias de accionistas como delegados sem voto
Director independente
Neste ano, a pessoa que deveria comparecer como delegado sem voto está ausente.
Nome da empresa
Número de reuniões de accionistas número de lugares desde a reunião
Ma Jincheng 4 4 0 0 no
Durante o período analisado, participei da reunião do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas em tempo hábil e não compareci pessoalmente à reunião por duas vezes consecutivas. Durante o meu mandato em 2021, realizei pesquisa prudente e objetiva sobre as propostas relevantes consideradas e decididas pelo conselho de administração e comitês especiais da empresa, e perguntei aos departamentos relevantes e ao pessoal da empresa quando necessário; As propostas apresentadas ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas foram cuidadosamente analisadas e assinadas para confirmação atempada; Exerceu o direito de voto com cautela e expressou opiniões independentes sobre assuntos importantes relevantes.
Na minha opinião, durante o período analisado, a convocação, o conteúdo e os procedimentos do anterior conselho de administração e das assembleias gerais de acionistas da empresa estavam em consonância com as disposições legislativas e regulamentares, documentos normativos e estatutos sociais. Durante o período de relatório, votei a favor das propostas relevantes consideradas em todas as reuniões anteriores do Conselho de Administração, e não houve voto negativo ou abstenção. Assino pessoalmente a presença e as resoluções de cada reunião para esclarecer minhas responsabilidades. Ao mesmo tempo, a empresa também deu grande apoio ao meu trabalho e não impediu diretores independentes de fazer julgamentos independentes.
2,Pareceres independentes
Durante o período de relato, como diretor independente, ele analisou cuidadosamente, independentemente e objetivamente a distribuição de lucros da empresa, armazenamento especial e uso de fundos levantados e outros assuntos relacionados, e expressou 12 opiniões independentes sobre o conteúdo correspondente. Consulte a Tabela 3 para detalhes dos pareceres independentes emitidos em 2021.
Quadro 3 Pareceres independentes em 2021
Não. proposta de expressar opiniões independentes no momento da sessão do conselho de administração
Proposta do 2º Conselho de Administração sobre o plano da empresa de candidatura a Industrial Bank Co.Ltd(601166) para empréstimo e garantia da 23ª reunião 2021/1/22 de partes relacionadas 1
Reunião
① Proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2020
② Proposta sobre a nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2021 ① proposta da 25ª sessão do 2º Conselho de Administração sobre a solicitação de linha de crédito do banco em 20212021 / 3 / 29
① proposta de confirmação da remuneração total dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2020
⑤ Proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa
① Proposta sobre o 29º 2021/7/1 da 3ª Sessão do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados em substituição dos fundos auto angariados e das despesas de emissão pagas do projeto de investimento do segundo Conselho de Administração investido antecipadamente
② proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros
O 30º Relatório Especial 2021 / 8 / 26 da 4ª reunião do 2º Conselho de Administração sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
reunião
① Sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e a nomeação do terceiro e segundo diretores
Proposta relativa aos candidatos a administradores não independentes do conselho de administração
Sessão 31 de Maio 2021 / 9 / 26
② proposta sobre a nomeação de candidatos para a terceira sessão do conselho de administração e a terceira sessão do conselho de administração
Proposta do terceiro conselho de administração sobre a nomeação dos gerentes seniores da empresa
6ª reunião 1ª reunião 2021 / 10 / 13
Discutir
3,Trabalhos dos comités profissionais
Como membro do comitê de remuneração e avaliação e do comitê de auditoria, participei de todas as reuniões do Comitê Profissional durante o período analisado, participei da deliberação de temas como o plano anual de remuneração dos gerentes seniores da empresa, relatórios periódicos e renovação do emprego da instituição de auditoria e apresentei sugestões para o desenvolvimento sustentável da empresa.
4,Investigação de campo
Durante o período de relato, aproveitei plenamente a participação nas reuniões do conselho de administração, da assembleia geral de acionistas e do comitê especial do conselho de administração para focar na compreensão do funcionamento da empresa, situação financeira, desenvolvimento de negócios e outros assuntos relacionados, e dominar as tendências de desenvolvimento da empresa em tempo real. Devido ao impacto da epidemia, a situação da investigação in loco em 2021 é limitada em certa medida. Portanto, durante o período de relato, mantive principalmente a comunicação com os diretores da empresa, gerentes seniores e outros técnicos principais por telefone, wechat e entrevistas executivas individuais, de modo a entender a situação mais recente da empresa em tempo real, mas ainda trabalhei na empresa por mais de 10 dias úteis.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
(I) promover a listagem padronizada de empresas na gema
2021 é o primeiro ano para a empresa ser listada publicamente na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen. A fim de garantir a listagem padronizada da empresa, apresentei sugestões razoáveis sobre a governança científica da empresa de acordo com as disposições das leis e regulamentos administrativos, como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), e desempenhei o papel de diretores independentes para garantir a listagem padronizada da empresa.
(II) continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa
A fim de garantir que as informações divulgadas pela empresa sejam verdadeiras, precisas e completas, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, a empresa foi supervisionada em todos os momentos durante o período de relatório em estrita conformidade com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes de operação padronizadas das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos Divulgação completa e justa da informação. Especialmente durante o período de mudanças no preço das ações da empresa, preste especial atenção às normas de divulgação de informações da empresa e às preocupações dos pequenos e médios investidores, de modo a garantir que todos os acionistas tenham uma compreensão oportuna, abrangente e justa das condições de produção e operação da empresa, supervisionar as palavras e atos dos executivos seniores e evitar a ocorrência de divulgação de informações não padronizadas.
(III) dar importância à manutenção da relação entre a empresa e os investidores
Preste atenção à comunicação e intercâmbio entre a empresa e os investidores, especialmente os pequenos e médios investidores, através de uma plataforma padronizada, e preste atenção ao estabelecimento de boas relações com investidores. Este artigo apresenta sugestões relevantes sobre como usar a plataforma padronizada para manter a comunicação diária com os investidores após a listagem da empresa.
(IV) centrado em transações com partes relacionadas e garantias externas
Em 2021, ouvimos os relatórios da administração e do pessoal em cargos-chave sobre o processamento confiado na produção da empresa, e com base em julgamento independente, acreditamos que as transações de partes relacionadas da empresa seguem o princípio orientado para o mercado, o preço é justo e razoável, o que está em linha com as características operacionais da indústria e os interesses gerais das empresas cotadas e acionistas; Para as transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e o administrador em 2021, acreditamos que essas transações representam uma proporção razoável no negócio diário da empresa, a celebração de acordos e procedimentos relevantes são legais e conformes, e não há transferência de interesses para acionistas minoritários.
Em 2021, a empresa verificou cuidadosamente as garantias externas acumuladas e atuais da empresa, e constatou que a empresa não forneceu garantias externas em violação dos regulamentos regulatórios e procedimentos decisórios, nem foi ocupada pelos acionistas controladores e suas partes relacionadas em violação dos regulamentos.
(V) prestar atenção à supervisão do armazenamento e utilização dos fundos angariados
O período de relato é o primeiro ano da emissão e listagem de gemas da empresa, e a supervisão do armazenamento e uso de fundos levantados é particularmente importante. Como diretor independente da empresa, supervisionei e inspecionei cuidadosamente o armazenamento e uso dos fundos levantados. Após a verificação, acredita-se que a empresa adota o sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados em estrita conformidade com o sistema de gestão de fundos levantados de empresas listadas, e implementa o fundo especial para fins especiais A empresa armazena os fundos levantados e usa os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados e despesas de emissão pagas dos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente Procedimentos de deliberação necessários foram realizados para o uso de fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa e outros assuntos. Não há caso de que os fundos levantados não sejam armazenados e utilizados conforme necessário e informações relevantes não sejam divulgadas conforme necessário.
6,Outras condições de trabalho
Durante o período analisado, não houve proposta de convocação do conselho de administração ou da assembleia geral extraordinária de acionistas;
Durante o período de relato, não houve envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria;
Durante o período de relato, nenhum diretor independente propôs contratar ou demitir uma empresa de contabilidade.
Em 2021, executei seriamente as responsabilidades relevantes de diretores independentes e desempenhei um papel de diretor independente na padronização da governança corporativa e listagem com sucesso na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em 2022, continuarei a cumprir a ética profissional e o código de conduta dos diretores independentes, continuarei a manter uma estreita comunicação e intercâmbio com diretores, supervisores, executivos seniores e funcionários-chave da empresa, trocarei ativamente opiniões, farei sugestões para o desenvolvimento da empresa e darei pleno uso ao papel positivo dos diretores independentes na proteção dos interesses dos acionistas.
É por este meio comunicado.
Diretor independente: Ma Jincheng Março 2022
