Código dos títulos: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) abreviatura dos títulos: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) Anúncio n.o: 2022009 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Proposta de Assembleia Geral para autorizar o Conselho de Administração
Lidar com o anúncio de emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental), as regras para o exame e aprovação da emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, e as regras detalhadas para a implementação da emissão de valores mobiliários e negócios de subscrição de empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a terceira reunião do terceiro conselho de administração em 15 de março de 2022, deliberau e adotou a proposta de submeter a assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a emitir ações para objetos específicos através de procedimentos sumários, Fica acordado que o conselho de administração da empresa solicitará à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a emissão de ações com um montante total de financiamento de no máximo 300 milhões de yuans e no máximo 20% do patrimônio líquido no final do último ano. O prazo de autorização é compreendido entre a data de adoção da assembleia geral anual de acionistas em 2021 e a data de convocação da próxima assembleia geral anual de acionistas. As informações relevantes são divulgadas da seguinte forma:
1,Conteúdo específico
I) Tipo e quantidade de títulos a emitir
O montante total de fundos angariados pela emissão de ações não deve exceder 300 milhões de yuans e não deve exceder 20% dos ativos líquidos no final do ano mais recente. O tipo de ações emitidas são as ações ordinárias de RMB (ações A) listadas na China, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação. O número de emissões será determinado dividindo o montante total dos recursos captados pelo preço de emissão, que não poderá exceder 30% do capital social total da sociedade antes da emissão.
II) Método de emissão, objeto de emissão e arranjo de colocação aos acionistas originais
As ações são emitidas para objetos específicos através de procedimentos simples, e os objetos emissores são pessoas coletivas, pessoas singulares ou outras organizações de investimento legal com no máximo 35 objetos específicos em conformidade com as disposições das autoridades reguladoras. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão. Se uma empresa fiduciária é o objeto emissor, ela só pode assinar com seus próprios fundos. O objeto final de emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a cotação de subscrição e autorização da assembleia geral de acionistas. Todos os emitentes de acções devem subscrever em numerário.
III) Método de fixação de preços ou gama de preços
A data de referência de preços das ações emitidas é o primeiro dia do período de emissão e o preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação de ações dos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços (a fórmula de cálculo é: o preço médio de negociação de ações dos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = o volume total de negociação de ações dos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / o volume total de negociação de ações dos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços). As ações emitidas para objetos específicos não serão transferidas no prazo de seis meses a contar da data de emissão. Se o objeto emissor se enquadrar nas circunstâncias especificadas no parágrafo 2 do artigo 57 das medidas de administração da emissão de valores mobiliários e registro de sociedades listadas na gema (para Implementação Experimental), as ações por ela subscritas não serão cedidas no prazo de 18 meses a contar da data de conclusão da emissão.
IV) Objectivo dos fundos angariados
Os fundos angariados pela sociedade destinam-se à construção de projectos relacionados com a sua actividade principal e suplementar o capital de giro, devendo a proporção utilizada para complementar o capital de giro respeitar as disposições pertinentes das autoridades reguladoras. A utilização dos fundos angariados deverá respeitar o disposto no artigo 12.º das medidas de gestão da emissão de valores mobiliários e registo de sociedades cotadas na gema (para Implementação Trial).
V) Validade da resolução
A assembleia geral é válida desde a data da realização da assembleia geral de acionistas em 2021 até o ano seguinte. VI) Acordo de lucro acumulado antes da emissão
Após a emissão das ações, os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da emissão serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da sociedade de acordo com a proporção de ações após a emissão.
VII) Local de inclusão na lista
As ações emitidas serão listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2,Autorização do conselho de administração para lidar com questões específicas de emissão
(I) confirmar se a empresa cumpre as condições para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários
Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a realizar auto-exame e demonstração sobre a situação real e assuntos relevantes da sociedade, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de sociedades listadas na gema (para Implementação Trial) e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e que confirme se a sociedade cumpre as condições para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples.
II) Outras matérias autorizadas
Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões relacionadas à emissão no âmbito do cumprimento desta proposta, das medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de sociedades listadas na GEM (para Implementação Trial) e de outras leis, regulamentos e documentos normativos, incluindo, mas não limitado a:
(1) Autorizar o conselho de administração a determinar e implementar o esquema específico de emissão de ações a objetos específicos, por meio de procedimentos simples, incluindo, mas não limitados ao tempo de emissão, quantidade de emissão, preço de emissão, objeto de emissão, método de subscrição específico, com a premissa de confirmar que a sociedade cumpre as condições de emissão de ações, de acordo com as leis e regulamentos nacionais, disposições pertinentes das autoridades reguladoras de valores mobiliários e a resolução da Assembleia Geral Anual de acionistas 2021 Proporção de subscrição; Revisar e aprovar o prospecto e outros documentos relevantes relacionados com a emissão.
(2) Autorizar o conselho de administração a tratar da declaração de emissão, incluindo, mas não se limitando a fazer, modificar, assinar, apresentar, complementar, apresentar, executar e anunciar os documentos de declaração relevantes e outros documentos legais da emissão e responder ao feedback das autoridades reguladoras de acordo com os requisitos das autoridades reguladoras.
(3) Autorizar o conselho de administração a assinar, modificar, complementar, submeter, reportar e executar todos os contratos e documentos de candidatura relacionados com a emissão, tratar de pedidos, aprovação, registro, arquivamento e outros procedimentos relevantes, e assinar contratos e documentos durante a execução do projeto de investimento com recursos captados.
(4) Fazer alterações e ajustes adequados aos termos de emissão, plano de emissão, montante de fundos captados e plano de aplicação de acordo com os regulamentos e requisitos das autoridades reguladoras.
(5) Após a emissão, de acordo com os resultados da implementação da emissão, o conselho de administração fica autorizado a modificar as disposições pertinentes dos estatutos sobre o capital social e o número de capital social da empresa, e o conselho de administração e seu pessoal designado estão autorizados a tratar do registro de mudanças industriais e comerciais.
(6) Após a emissão, lidar com o registro, bloqueio e listagem das ações emitidas em Shenzhen Stock Exchange e Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.
(7) Antes da emissão, se o capital social total da sociedade mudar devido à distribuição de ações, conversão de capital social e outros motivos, o conselho de administração está autorizado a ajustar oportunamente o limite máximo do número de ações emitidas em conformidade.
(8) Durante o período de validade da resolução de emissão, se a política de emissão ou as condições de mercado mudarem, autorizar o conselho de administração a ajustar o plano de emissão de acordo com a nova política e continuar a tratar das questões de emissão; Em caso de força maior ou outras circunstâncias suficientes para dificultar a implementação do plano de emissão, ou ainda que possa ser implementado, trará consequências extremamente adversas para a empresa, podendo, a seu critério, ajustar o plano de emissão, atrasar a implementação ou cancelar o pedido de emissão.
(9) Empregar intermediários envolvidos na emissão e tratar a declaração de emissão.
(10) Tratar de outras questões relacionadas com a emissão.
3,Procedimentos de revisão e pareceres independentes
(1) Deliberações do Conselho de Administração
Em 15 de março de 2022, a terceira reunião do terceiro conselho de administração da companhia deliberau e aprovou a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários, e concordou em submeter a proposta à assembleia geral anual de acionistas de 2021 da companhia para deliberação.
(2) Pareceres de directores independentes
Após verificação, O conteúdo da proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a lidar com a emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples cumpre as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas na gema (para Implementação Trial), as regras para o exame e aprovação de emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, e as regras detalhadas para a implementação da emissão e subscrição de valores mobiliários de empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen E outras leis, regulamentos, documentos normativos e disposições relevantes dos estatutos. Os procedimentos são legais e eficazes, o que favorece o desenvolvimento sustentável da sociedade e não prejudica os interesses da sociedade e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Concordamos com a proposta e concordamos em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Dicas de risco
A emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários deve ser considerada e aprovada pela assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa, e o conselho de administração deve apresentar um plano de inscrição à Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo especificado de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, submetê-lo à bolsa de valores de Shenzhen para exame e registro com a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China antes da implementação. A empresa cumprirá as obrigações relevantes de divulgação de informações a tempo. Por favor, preste atenção aos riscos de investimento.
É por este meio anunciado.
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) conselho de administração 16 de março de 2022
