Código dos títulos: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) abreviatura dos títulos: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) Anúncio n.o: 2022012 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e conformidade da reunião: os assuntos relacionados à convocação da assembleia geral de acionistas foram deliberados e aprovados na terceira reunião do terceiro conselho de administração e na terceira reunião do terceiro conselho de supervisores da empresa, e os procedimentos de convocação cumprem a lei da sociedade, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos Disposições pertinentes do regulamento e dos estatutos.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, Quarta-feira, 11 de Abril de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 11 de abril de 2022.
O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 11 de abril de 2022.
5. Modo de reunião: esta reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line. Os acionistas só podem escolher uma das votações no local, votação no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou votação na plataforma de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação prevalecerá.
6. Data de registro de capital próprio: quarta-feira, 6 de abril de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas detentores de ações da sociedade na data de registro de capital próprio.
No fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen na tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da reunião de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados empregados pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local de reunião no local: sala de conferências no segundo andar de Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) No. 88 Xingfa Road, Lushun Zona de Desenvolvimento Econômico, Dalian, Província de Liaoning.
2,Questões a considerar nesta assembleia geral
1. Propostas consideradas nesta assembleia geral
Quadro 1: nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
proposta
Código da coluna assinalada do nome da proposta
Você pode votar
100 propostas gerais: representam todas as seguintes propostas
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta de texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 Relatório do orçamento financeiro para 2022 √
6.00 proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
7.00 proposta de plano de distribuição de lucros em 2021 √
8.00 sobre o pedido da empresa e suas subsidiárias integrais para concessão de √ a instituições financeiras em 2022
Proposta relativa à garantia de linha de crédito e transacções com partes relacionadas
9.00 proposta de remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores da empresa √
10.00 Proposta de alteração dos estatutos √
11h00 sobre submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para lidar com √
Proposta relativa à emissão de ações para objetos fixos
12.00 proposta de ajustamento do montante de investimento proposto de projectos de investimento com fundos angariados √
2. Divulgação das propostas
A proposta acima referida foi deliberada e aprovada na terceira reunião do terceiro conselho de administração e na terceira reunião do terceiro conselho de supervisores da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da empresa cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) designado pelo CSRC Anúncios relevantes de divulgação.
3. Explicar
(1) A proposta discutida nesta reunião não envolve transações de partes relacionadas e não exige que os acionistas evitem votar.
(2) Os diretores independentes da sociedade informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
(3) Os votos dos pequenos e médios investidores nas propostas 7, 8, 9, 11 e 12 da assembleia geral serão contados separadamente, e os resultados da contagem de votos serão divulgados na deliberação da assembleia geral de acionistas (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham ações de sociedades cotadas e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% de ações de sociedades cotadas).
(4) A proposta 10 desta Assembleia Geral de Acionistas é deliberação especial, que será adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes) presentes na Assembleia Geral de Acionistas.
(5) Além das propostas acima mencionadas, se os acionistas que detêm individual ou conjuntamente mais de 3% das ações da companhia tiverem outras propostas que precisem ser submetidas a esta Assembleia Geral Extraordinária para deliberação, deverão apresentar as propostas provisórias por escrito ao conselho de administração da companhia antes de 27 de março de 2022.
4,Método de registo das reuniões
1. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de accionista e outros certificados de participação; Se um acionista singular confiar um agente, o agente deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, procuração (Anexo 3), cartão de conta de acionista do responsável principal e outros certificados de participação e cartão de identificação do responsável principal; Os participantes devem levar o original dos documentos acima mencionados à assembleia geral.
(2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal, o cartão de identificação, o cartão de conta de acionista e outros certificados de participação; Caso o representante legal confie a presença de um agente na reunião, o agente passará pelos procedimentos de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, procuração emitida pelo representante legal (Anexo 3), certificado do representante legal, cartão de conta do acionista e outros certificados de participação; Os participantes devem levar o original dos documentos acima mencionados à assembleia geral.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax, devendo preencher o formulário de registo dos accionistas participantes (Anexo 2) para confirmação do registo. Por favor, envie o fax para o Escritório de Valores Mobiliários da empresa antes das 16:00 horas do dia 8 de abril de 2022. Envie a carta para Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) securities office, No. 88 Xingfa Road, Lushun Economic Development Zone, Dalian, CEP 116041 (indicar as palavras “assembleia geral de acionistas” no envelope). O registo telefónico não é aceite.
(4) Nota: os accionistas e os agentes dos accionistas que compareçam à assembleia devem trazer à assembleia os originais dos certificados relevantes.
2. Escritório de Registro: No. 7, Lushun Zona de Desenvolvimento Econômico, província de Dalian.
3. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 13:00-14:00 em 11 de abril de 2022.
4. Outros assuntos
(1) A duração da assembleia geral deverá ser de meio dia, devendo os custos de transporte, hospedagem e demais gastos dos acionistas ou agentes presentes na assembleia ser suportados por eles mesmos.
(2) Contato da reunião: Sun Pengfei
Tel.: 0411621879982212
Fax: 041162187955
E-mail: jam sun@cdms -China. com.
Endereço de contato: No. 88, estrada de Xingfa, zona de desenvolvimento econômico de Lushun, Dalian, província de Liaoning
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da terceira reunião do terceiro conselho de administração;
2. Resolução da terceira reunião do terceiro conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) conselho de administração 16 de março de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 351007
2. Voting abbreviation: Demai voting
3. Preencher o número de opiniões de voto ou votos eleitorais:
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
As propostas desta assembleia geral são propostas de votação não cumulativa.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
5. Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
6. A votação da mesma proposta está sujeita à primeira votação válida.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 11 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar das 9:15 às 15:00 em 11 de abril de 2022. 2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra. 3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Registo de acionistas da Assembleia Geral Anual de 2021
Informação dos accionistas que participam na reunião
Nome da pessoa singular accionista / nome da pessoa colectiva accionista (assinatura e selo) endereço do cartão de identificação do accionista n. / licença comercial n.º da empresa pessoa colectiva nome do representante legal da pessoa colectiva número da conta do accionista (acções)
Informações do administrador (a preencher pela parte responsável)
Nome do administrador Número de identificação válido do administrador
informações de contacto
Nome de contato Informações de contato (telefone celular) endereço de e-mail de contato
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Procuração para a Assembleia Geral Anual 2021
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) ：
Autorizo-me a mim / à sociedade a participar da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 em nome de mim / da sociedade, exercer o direito de voto sobre todas as propostas consideradas na Assembleia Geral de Acionistas de acordo com as instruções desta Procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na Assembleia Geral em nome de mim / da sociedade.
Nome do cliente:
(Os acionistas individuais devem assinar pessoalmente, e os acionistas corporativos devem assinar e afixar o selo oficial do representante legal)
Participações detidas
