Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Pareceres dos administradores independentes sobre a terceira reunião do terceiro conselho de administração
Pareceres de aprovação prévia sobre questões pertinentes
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (doravante denominada “a empresa”) realizou a terceira reunião do terceiro conselho de administração em 15 de março de 2022, Como um diretor independente da empresa de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, os estatutos e o sistema de trabalho da empresa para diretores independentes, Com base nos princípios da prudência, objetividade e imparcialidade, conhecendo antecipadamente a situação da matéria e baseando-se na posição de julgamento independente, os pareceres de aprovação prévia sobre os assuntos relevantes considerados na terceira reunião do terceiro conselho de administração são os seguintes:
1,Proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022
Após a verificação, a Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação para se envolver no negócio de Valores Mobiliários e Futuros.Sua equipe de auditoria é dedicada e cautelosa, tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas, pode fornecer serviços de auditoria verdadeiros e justos para a empresa, e tem independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção do investidor, Capaz de atender aos requisitos da empresa para o trabalho de auditoria.
Os diretores independentes concordaram em renomear os Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 e concordaram em submeter a proposta à terceira reunião do terceiro conselho de administração para deliberação.
2,Proposta relativa à aplicação da empresa e das suas subsidiárias a 100% a instituições financeiras para operações de linha de crédito, garantia e partes relacionadas em 2022
O objetivo da garantia de partes relacionadas é ajudar a empresa a complementar o capital de giro necessário para a produção e operação diárias, o que reflete o apoio dos acionistas controladores e controladores reais à empresa, é propício para apoiar o desenvolvimento da empresa, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas minoritários.
Os diretores independentes concordaram em submeter a proposta à terceira reunião do terceiro conselho de administração para deliberação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) pareceres de aprovação prévia do diretor independente sobre assuntos relacionados à terceira reunião do terceiro conselho de administração) assinatura do diretor independente:
Gao Wenxiao, Ma Jincheng
Zhang Xue, Zhou Ying
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 14 de Março de 2022
