Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Zhou Ying)
Eu, Zhou Ying, como diretor independente de Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (doravante referida como “a empresa”), Durante o seu mandato, trabalhou diligentemente e conscienciosamente em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes da empresa e outras disposições, com base nos princípios de objetividade, imparcialidade e independência, Desempenhar ativamente o papel de diretores independentes e salvaguardar os interesses gerais da empresa e os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Cumprirei minhas funções de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Participei ativamente do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas sem comparecer pessoalmente por duas vezes consecutivas. Em atitude diligente e responsável, certifiquei, escutei e deliberava várias propostas, participei ativamente da discussão e expressei opiniões independentes sobre importantes assuntos de tomada de decisão do conselho de administração, que desempenharam um papel positivo na tomada de decisões corretas para o conselho de administração da empresa. Durante o período analisado, a convocação do conselho de administração da empresa obedeceu aos procedimentos legais, e a votação dos assuntos cumpriu os procedimentos pertinentes de exame e aprovação. Votei a favor de todas as propostas relativas ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas, sem voto negativo ou abstenção. I) Participação nas reuniões do conselho
Em 2021, o segundo e terceiro conselho de administração da empresa realizaram 11 reuniões do conselho. Minha presença na reunião do conselho é a seguinte:
Nome e cargo devem comparecer à reunião pessoalmente, se a ausência é de duas vezes consecutivas, número de vezes, número de vezes, número de vezes para comparecer à reunião pessoalmente
Zhou Ying diretor independente 11 0 0 no
II) Participação na assembleia geral de accionistas
Em 2021, a empresa realizou quatro assembleias gerais de acionistas, e minha participação na assembleia geral de acionistas é a seguinte:
Nome e cargo devem comparecer à reunião pessoalmente, se a ausência é de duas vezes consecutivas, número de vezes, número de vezes, número de vezes para comparecer à reunião pessoalmente
Zhou Ying director independente no
2,Pareceres independentes
De acordo com as leis, regulamentos e disposições relevantes, como diretor independente da empresa, geralmente mantenho comunicação completa e comunicação com a direção da empresa, compreendo cuidadosamente e inspecciono as atividades comerciais da empresa em 2021, e expresso opiniões independentes sobre os seguintes assuntos da empresa.
Tempo da sessão tipo de opinião do evento
2021.1.22 a segunda sessão do conselho de administração concordou que a empresa pretende candidatar-se a Industrial Bank Co.Ltd(601166) para empréstimo
Proposta da 23ª Reunião e garantia de partes relacionadas
2021.3.29 1ª reunião do segundo conselho de administração Acordo sobre o plano de distribuição de lucros para 2020
Proposta da 25.a reunião
2. Acordo sobre a nomeação do auditor da empresa em 2021
Proposta constitucional
3. Pedido de aprovação de crédito do banco em 2021
Proposta relativa às quotas
4. Confirmação dos diretores e consentimento da empresa em 2020
Discussão sobre a remuneração total das autoridades de supervisão e dos gestores superiores
caso
5. O relatório de autoavaliação sobre o controle interno da empresa concorda
Proposta de relatório
2021.7.1 o segundo conselho de administração Acordo sobre a utilização de fundos angariados para substituir o pré-investimento
A 29ª reunião reuniu fundos e fundos auto-levantados para projetos de investimento
Proposta de taxa de emissão paga
2. O gerente de compras concorda em usar seus próprios fundos ociosos
Proposta relativa aos produtos financeiros
2021.8.26 depósito e aprovação de recursos captados no segundo semestre de 2021 do segundo conselho de administração
Relatório especial sobre a utilização de fundos para a 30ª reunião
26 de Setembro de 2021 Aprovação da eleição geral do conselho de administração da empresa
Candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração na 31ª reunião
Movimento humano
2. Eleição geral do conselho de administração da empresa e consentimento
Candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração
Movimento
202110.13 a terceira sessão do conselho de administração acordou sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa
Proposta da primeira reunião
3,Desempenho de funções em cada comitê especial do conselho de administração
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis, regulamentos e documentos normativos, o Conselho de Administração da sociedade criou quatro comissões especiais, a saber: Comissão de Estratégia e Desenvolvimento, Comissão de Nomeação, Comissão de Remuneração e Avaliação e Comissão de Auditoria. Como presidente do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa, participei das reuniões relevantes em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e as regras de trabalho do comitê de auditoria da empresa.
Como presidente do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa, revisei a auditoria interna, o controle interno, os relatórios periódicos e outras questões relacionadas da empresa de acordo com o regulamento interno para a nomeação de diretores independentes e as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração e outros sistemas relevantes, e revisei cuidadosamente todos os materiais na preparação e divulgação dos relatórios periódicos da empresa, As funções profissionais e o papel de supervisão do comité de auditoria foram postos em prática.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, devido ao impacto da epidemia de covid-19, a empresa adotou de forma flexível o método de in loco combinado com videoconferência para organizar e realizar o conselho de administração e assembleia de acionistas, mas ainda trabalhei na empresa por mais de 10 dias úteis. Ao participar das reuniões do conselho de administração, da assembleia geral de acionistas e do comitê especial do conselho de administração, tenho um profundo conhecimento do funcionamento da empresa, situação financeira, desenvolvimento de negócios, construção e implementação do sistema de controle interno e outros assuntos relacionados. Além disso, eles também mantêm contato próximo com os gerentes seniores da empresa por telefone, rede e outros meios, prestam atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, e entendem e dominam as atividades de produção e operação da empresa.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
(I) como diretor independente da empresa, comunico ativamente com o presidente da empresa, gerente geral, diretor financeiro, secretário do conselho de administração e outros gerentes seniores, compreendo oportunamente as condições de negócios da empresa e exerço meus direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente. Ao mesmo tempo, estudo cuidadosamente os documentos relevantes emitidos pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen, fortaleço a compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes e melhoro a consciência de proteger os direitos e interesses dos investidores.
(II) Eu supervisionei continuamente a divulgação de informações da empresa em 2021, e instei a empresa a implementar estritamente as leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes das medidas para a administração da divulgação de informações de empresas listadas, que são verdadeiras, precisas, oportunas Divulgação completa de informações. Em 2021, as informações divulgadas pela empresa eram verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
6,Outros
(I) durante o período analisado, não propus convocar o conselho de administração ou a assembleia geral extraordinária de acionistas;
(II) durante o período de referência, não propus contratar ou demitir uma empresa de contabilidade;
(III) Durante o período de relatório, não propus contratar instituições de auditoria externa e instituições de consultoria de forma independente.
Agradeço sinceramente ao conselho de administração e gestão da empresa pelo apoio e cooperação no desempenho das minhas funções em 2021.
Em 2022, continuarei a defender os princípios da objetividade, independência e prudência, ser diligente e consciencioso e salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores. Fortalecer ainda mais a comunicação com outros diretores, supervisores e gestores, oferecer ativamente conselhos e sugestões para o desenvolvimento da empresa e contribuir para o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. É por este meio comunicado.
Zhou Ying 15 de Março de 2022
