Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Durante o período de relato, todos os diretores da empresa cumpriram rigorosamente a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições relevantes, trabalharam diligentemente e conscientemente, salvaguardaram ativamente os interesses da empresa e dos acionistas, cumpriram com seriedade as funções e responsabilidades confiadas pela assembleia geral de acionistas, padronizaram o funcionamento, tomaram decisões científicas e trabalharam arduamente para promover o plano de trabalho chave de todo o ano, Para garantir que todo o trabalho possa ser realizado de forma ordenada, o trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Operação e gestão da empresa
Durante o período de relatório, diante da situação epidêmica, escassez de chips de automóveis, aumento dos preços das matérias-primas, instabilidade da cadeia de suprimentos no exterior, restrição regional de energia e outros fatores difíceis, a gestão da empresa e todos os funcionários superaram dificuldades, trabalharam juntos, aumentaram a receita e reduziram custos, combateram a situação epidêmica, garantiram a produção, expandiram mercados, criaram benefícios e forjaram marcas. A operação global é a seguinte:
1. Desenvolvimento do mercado e do produto:
Durante o período de relatório, a empresa cavou profundamente as necessidades dos clientes e explorou ativamente novos clientes.A nova receita de vendas foi de 682769 milhões de yuans, incluindo 356906 milhões de yuans de novas receitas de vendas de produtos de sistema de energia, um aumento de 15,7%, 8,1513 milhões de yuans de novas receitas de vendas de produtos de peças de precisão industriais, um aumento de 23,35%, e a participação de exportação aumentou significativamente. A empresa abriu 6 novos clientes e aumentou 335 milhões de yuans de pedidos na mão, incluindo 80 milhões de yuans de novas peças de veículos de energia, representando 23,88% (o calibre estatístico dos novos produtos de veículos de energia da empresa inclui apenas o sistema de energia do veículo, e outros produtos de veículos podem ser usados para veículos de combustível e veículos de energia novos). Atualmente, a empresa forneceu novas peças relacionadas ao veículo de energia para Bosch, China continental, LG, Toyota Loom, favo de mel, energia Weishi e outros clientes.De acordo com o entendimento da empresa, os usuários finais de novos produtos de veículos de energia incluem Tesla, Byd Company Limited(002594) , veículo ideal, automóvel Xiaopeng, Volkswagen, Fengtian, Honda, automóvel Jinkang, Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) , leitura de automóveis, etc.
Durante o período de referência, foram adicionados mais de 90 tipos de produtos produzidos em massa, incluindo 6 tipos de autopeças de energia nova e 12 tipos de eixos servo motor de máquinas-ferramenta; Além de eixos elétricos e híbridos puros de automóveis de passageiros elétricos e peças de precisão industriais, a empresa expande ativamente o negócio de peças de automóveis de energia de hidrogênio.O eixo do acelerador no sistema de transmissão do automóvel de energia de hidrogênio está na fase de fornecimento de amostra, as peças do compressor de ar de célula de combustível de hidrogênio estão na fase de fornecimento de amostra, e o eixo de pistão de redução de pressão secundária do tanque de vedação de hidrogênio está na fase de fornecimento de amostra; A amostra do eixo do motor de acionamento lidar no campo da condução não tripulada é qualificada e tornou-se o fornecimento oficial de produtos lidar para clientes
2. Tecnologia e desenvolvimento de processos: durante o período de relatório, as despesas de P & D da empresa e suas subsidiárias totalizaram mais de 27 milhões de yuans, com um aumento anual de 35,26%. As principais realizações são as seguintes:
(1) Pesquisa de processo e desenvolvimento de pistão de alumínio para peças eletrônicas do sistema de freio: resolveu o problema da indústria de rebarbação de furos cruzados do produto. presentemente, forneceu amostras aos clientes e obteve reconhecimento. a empresa tornou-se uma das poucas empresas na China que pode produzir todos os tipos de pistões de alumínio difíceis para freio eletrônico.
(2) Pesquisa de processo e desenvolvimento de peças de êmbolo de alta precisão para trilho de óleo de alta pressão e bomba de óleo de alta pressão: através de uma série de desenvolvimento de processo, o problema da precisão de usinagem do furo interno deste tipo de produtos foi resolvido.
(3) Pesquisa de processo e desenvolvimento de eixo de engrenagem: a empresa realizou pesquisa técnica e desenvolvimento sobre o processo antes e depois do tratamento térmico e nitretação de tais produtos, o que melhorou a qualidade e estabilidade dos produtos. Atualmente, a empresa forneceu amostras aos clientes e obteve aprovação. (4) Pesquisa de processo e desenvolvimento de eixo de bomba de óleo comum de trilho de alta pressão: o produto tem estrutura complexa, alta tenacidade e processamento difícil. A empresa e a Universidade Dalian de tecnologia criaram uma equipe de pesquisa para transformar o equipamento e redesenhar os parâmetros da ferramenta, estabelecer o modelo de dados, discutir repetidamente e explorar o teste e verificação de processamento. Levou quase um ano para resolver com sucesso o problema de quebra de cavacos no processamento de materiais de alta tenacidade e alta viscosidade.
(5) Pesquisa e desenvolvimento da tecnologia de processamento do processo de tratamento térmico do núcleo da válvula de agulha (forno de correia de malha contínua): existem dois problemas principais no processo de tratamento térmico do produto. um é que a relação do diâmetro do comprimento do produto é 20: 1, que é fácil deformar após o tratamento térmico; Em segundo lugar, a superfície do produto deve atender ao índice residual de nitrogênio especificado após o tratamento térmico. A empresa estabeleceu uma equipe de pesquisa com clientes, que resolveu com sucesso o problema da deformação fácil. Atualmente, está superando as exigências técnicas do resíduo de nitrogênio na superfície dos produtos após o tratamento térmico.
(6) Pesquisa de processo e desenvolvimento de peças de compressor de ar condicionado de célula de combustível: a matéria-prima do produto é liga de níquel alta, que tem alta dureza e tenacidade, resultando em processamento difícil e alta perda de ferramenta. A empresa criou uma equipe de projeto entre departamentos para finalmente resolver os problemas através da seleção de ferramentas e medição dos melhores parâmetros de processamento do equipamento. Atualmente, amostras foram fornecidas aos clientes e reconhecidas.
(7) Melhoria adicional da automatização do equipamento: durante o período de referência, o departamento de I & D de engenharia concluiu 36 projectos (incluindo os em fase de instalação e comissionamento), incluindo carga e descarga, ensaios e outros tipos de equipamento; Através da melhoria do equipamento, a conexão de vários processos de produtos é realizada, o custo do trabalho é reduzido e a eficiência da produção é significativamente melhorada.
3. Produção e controle de qualidade:
Durante o período de relatório, a empresa tomou uma série de medidas para melhorar a eficiência da produção e a qualidade do produto. Por exemplo, mais de dez equipes de melhoria de qualidade foram estabelecidas conjuntamente para clientes-chave e departamentos-chave de produtos para cooperar para otimizar o ritmo de produção, melhorar a tecnologia de processamento e reduzir a taxa de perda de produtos; Realizar atividades inovadoras para garantir a produção e eficiência, e melhorar ainda mais a conscientização dos funcionários e o conceito de controle de custos; Realizar reunião de análise de custos e reunião de análise de qualidade para discutir novas ideias e métodos de controle de qualidade e melhorar ainda mais a competitividade central da empresa; Treinar funcionários para serem multi-qualificados em um posto e realizar treinamento especial para espinha dorsal técnica. Aproveitando a oportunidade da produção da nova planta, estabelecer uma equipe de projeto entre departamentos, ajustar cientificamente o layout da oficina, fortalecer a transformação de automação de equipamentos, aumentar ainda mais o grau de conexão de equipamentos, a eficiência de rotatividade de produtos em processo na planta e melhorar a eficiência do trabalho dos funcionários; Reduzir ainda mais o custo da máquina e materiais auxiliares por meio de gestão de pessoal especial, aquisição de comparação de preços, otimizando o modo de uso e melhorando o sistema de controle de material; Confie na aquisição de comparação de preços de vários fornecedores e plataforma digital para melhorar ainda mais o sistema padrão de compras, desenvolver com sucesso Huaxin, Fushun Special Steel Co.Ltd(600399) e outros novos fornecedores, fortalecer a gestão da cadeia de suprimentos e alcançar redução de custos sem redução de qualidade; O departamento de qualidade cria um especialista de qualidade para realizar análises estatísticas sistemáticas de dados com base na plataforma digital, de modo a alcançar monitoramento em tempo real e melhorar ainda mais a capacidade de garantia de qualidade da empresa.
4. produção de segurança e proteção ambiental: durante o período de relatório, a empresa passou com sucesso a revisão ISO14001. A empresa realiza inspeções mensais e irregulares de proteção ambiental, organiza treinamento de proteção ambiental e melhora continuamente a conscientização dos funcionários sobre proteção ambiental; Na produção diária, a emissão de poluentes é estritamente controlada, e um investimento total de 760000 yuan é usado para a transformação do ruído de exaustão, e a prevenção e controle de ruído é reforçada.O monitoramento anual da qualidade da água, atmosfera, ruído, emissão organizada e emissão desorganizada da empresa e suas subsidiárias são qualificados.
5. estabelecimento da plataforma digital: durante o período de relatório, a empresa continuou a fortalecer a construção da plataforma digital, cooperou com o Instituto de Pesquisa de Inteligência Artificial da Universidade de Dalian de tecnologia e Dalian Angel empresa de tecnologia para projetar e desenvolver uma nova plataforma digital para apoiar a operação empresarial, gestão de produção e desenvolvimento de tecnologia. A plataforma digital adota o modo de desenvolvimento iterativo e micro serviço para criar uma plataforma digital que pode ser herdada, desenvolvida continuamente e testada durante o desenvolvimento de aplicativos, apresentando de forma abrangente os processos de negócios da empresa de forma digital, tornando a gestão transparente, digital e visual, para que os gerentes da empresa possam controlar a situação geral e formular soluções correspondentes a qualquer momento e em qualquer lugar; Permitir que os funcionários da empresa entendam claramente suas tarefas diárias de trabalho e vejam seus resultados de trabalho; Deixe as partes relevantes da empresa saber o progresso do negócio com Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) em tempo hábil e conveniente, de modo a promover o desenvolvimento do negócio sem problemas.
Depois que a plataforma digital é totalmente concluída, pode realizar as funções de programação automática da produção, projeto auxiliar, coleta automática de dados e assim por diante. Durante o período de relatório, o desenvolvimento da arquitetura principal da plataforma digital foi concluído, e muitos módulos entraram nos links de testes e aplicativos.
6. realizar ainda a cooperação de pesquisa universitária da indústria: a empresa presta atenção à cooperação de pesquisa universitária da indústria, faz pleno uso da pesquisa científica e professores em faculdades e universidades, dá pleno jogo às vantagens do equipamento, tecnologia e tecnologia da empresa, coopera com forças fortes, promove o progresso do desenvolvimento de projetos-chave e promove a atualização tecnológica da empresa. Durante o período de relatório, o projeto de plataforma de fabricação avançada para eixo de precisão baseado na Internet industrial desenvolvido pela empresa em cooperação com a Universidade de tecnologia de Dalian estava progredindo sem problemas, e o trabalho de construção foi basicamente concluído. Atualmente, o pedido de aceitação final foi submetido ao departamento competente; O projeto de industrialização do eixo novo do motor do automóvel da energia desenvolvido pela empresa em cooperação com a Universidade Nordeste e a Universidade Dalian da tecnologia foi listado como o primeiro lote de projetos da ciência e da tecnologia na província de Liaoning.
7. expansão da linha de produção de precisão: durante o período de relatório, o projeto de expansão da linha de produção de precisão da empresa aumentou o investimento em 838986 milhões de yuan. A partir do final do período de relatório, o investimento total do projeto foi 194241100 yuan. Por um lado, esta parte do investimento ganhou a oportunidade de mercado para a empresa, por outro lado, consolidou ainda mais a posição de liderança da empresa no setor e efetivamente melhorou a força abrangente da empresa.
8. A listagem gem foi aprovada pela CSRC (zjxk [2021] No. 1356) e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen (SZS [2021] No. 577). A empresa emitiu 38,34 milhões de RMB ações ordinárias (ações A) pela primeira vez. Após deduzir as despesas de emissão relevantes, o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi 16702425895 yuan.
2,Principais trabalhos do Conselho de Administração
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa foi diligente, determinado a avançar, superar dificuldades, cumpriu com seriedade as responsabilidades confiadas pelo direito das sociedades e pelos estatutos sociais, participou na tomada de decisões de grandes eventos com uma atitude de trabalho científica, rigorosa, prudente e objetiva, constantemente padronizada a governança corporativa e trabalhou arduamente para salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, Garantiu efetivamente a realização harmoniosa de vários objetivos de trabalho da empresa em 2021.
1. Reuniões do Conselho de Administração
Durante o período analisado, a empresa realizou 11 reuniões do conselho de administração, sendo legal e efetiva a convocação da reunião, os procedimentos de convocação, deliberação da proposta, os procedimentos de votação e as deliberações do conselho de administração. O conselho de administração pôde discutir e tomar decisões sobre diversos assuntos em estrita conformidade com os termos e procedimentos especificados no direito das sociedades, nos estatutos e no regulamento interno do conselho de administração, tomou deliberações efetivas sobre os assuntos discutidos e submeteu os assuntos que precisam ser considerados pela assembleia geral de acionistas à assembleia geral de acionistas para deliberação e decisão. Todos os diretores foram diligentes e conscienciosos, e não houve ausência do conselho de administração, que efetivamente desempenhou o papel do conselho de administração.
2. Implementação das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas pelo Conselho de Administração
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa convocou quatro assembleias gerais de acionistas. Após a listagem, a empresa adota plenamente a combinação de votação in loco e votação on-line para proporcionar condições convenientes para que todos os acionistas exerçam seus direitos e garantir que todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas, possam exercer plenamente seus direitos. Ao mesmo tempo, a empresa emprega advogados profissionais para testemunhar a reunião e emitir pareceres legais sobre a convocação da reunião, as qualificações dos participantes, as qualificações dos convocadores Emitir pareceres legais sobre procedimentos de votação e resultados de votação para garantir o funcionamento padronizado da assembleia geral de acionistas.
3. Divulgação de informações e gestão das relações com investidores da empresa
Durante o período analisado, a empresa realizou a assembleia geral de acionistas de acordo com a lei, e os diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram na reunião como delegados sem direito a voto. A combinação de votação in loco e votação on-line foi adotada para ampliar a proporção de acionistas participantes na assembleia geral de acionistas; Proteger o direito dos acionistas de conhecer e participar e garantir o retorno do investimento dos acionistas.
Durante o período de relato, a empresa divulgou relatórios regulares e anúncios temporários em estrita conformidade com os regulamentos relevantes, e os principais assuntos da empresa foram divulgados de forma aberta, justa, oportuna e precisa; Manter uma boa comunicação diária com os investidores através do telefone, interação da bolsa de valores de Shenzhen e outros canais. Durante o período de relatório, a empresa respondeu cuidadosamente às perguntas dos investidores na plataforma interativa da Bolsa de Valores de Shenzhen, efetivamente manteve o bom relacionamento entre a empresa e os investidores, efetivamente salvaguardava os direitos e interesses de todos os investidores, especialmente pequenos e médios investidores, e foi reconhecida pelos investidores.
4. Desempenho dos administradores independentes
Depois de tomar posse em agosto de 2017, os diretores independentes da empresa cumpriram suas obrigações e exerceram seus poderes em estrita conformidade com as disposições da lei das sociedades, os estatutos sociais, o sistema de trabalho dos diretores independentes e outras leis, regulamentos e regras departamentais relevantes, participaram ativamente de reuniões relevantes, consideraram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, desempenharam suas funções diligentemente e desempenharam plenamente o papel de diretores independentes. Através da inspeção independente dos interesses da empresa e métodos de gestão, a empresa tem feito grandes esforços para manter contato próximo com os principais acionistas da empresa e gestão, e manter os interesses gerais da empresa e gestão através de inspeção no local, Tem desempenhado um papel positivo na operação padronizada e no desenvolvimento saudável da empresa. As opiniões independentes expressas pelos diretores independentes em 2021 são as seguintes:
Não. proposta de expressar opiniões independentes no momento da sessão do conselho de administração
Nº 2021 / 1 / 2 do segundo conselho de administração sobre o plano da empresa para solicitar empréstimo e garantia de partes relacionadas de Industrial Bank Co.Ltd(601166) 1
Proposta da 23ª Reunião 2
① Proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2020
② Proposta sobre a nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2021
A segunda sessão do conselho de administração em 2 de março de 2021 ① proposta de candidatura ao banco para linha de crédito em 2021 2
Proposta de confirmação da remuneração total dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2020
⑤ Proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa
(1) o segundo conselho de administração tomou decisão 2021/7/1 sobre a utilização de fundos angariados para substituir antecipadamente o investimento de fundos angariados
Proposta da 29ª reunião sobre fundos próprios e despesas de emissão pagas de projetos financiados
② Proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros
Relatório especial 2021 / 8 / 2 do segundo conselho de administração sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021 4
30.a sessão 6 relatórios
① Proposta sobre eleição geral do conselho de administração da empresa e nomeação de candidatos a diretores não independentes na reunião 2021/9/2 do terceiro conselho de administração e do segundo conselho de administração
cinco
Trigésima primeira reunião 6
