Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
(Zhang Xue)
Como diretor independente de Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (doravante referida como “a empresa”), eu, Zhang Xue, participo ativamente na deliberação e tomada de decisão, investigando ativamente e prevendo o desenvolvimento da indústria e servindo a tomada de decisão e desenvolvimento da empresa.
Em 2021, a epidemia global continua a subir uma após a outra. A China continua a implementar as etapas estratégicas de pico de carbono e neutralização de carbono, e deve prestar atenção às seguintes mudanças proeminentes:
1. A epidemia global de coronavírus vem crescendo uma após a outra, com variação e flutuação contínuas. A economia da China tem se recuperado bem, principalmente o comércio on-line; As medidas internacionais de prevenção de epidemias mudaram várias vezes, e a abertura e o fechamento da porta são diferentes. Continua a ter um grande impacto na recuperação económica.
2. o volume de produção e vendas de carros Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) excedeu 3,5 milhões em 2021, alguns carros tradicionais e novas forças de fabricação de carros faliram repetidamente, e o limiar para empresas estrangeiras entrarem na China foi reduzido; Tesla, como representante de carros high-end, tem excelente marketing. Wuling Hongguang EV carro, que surgiu em uma nova força, vendeu mais do que Tesla, refletindo a formação de um mercado de viagens verde econômico; A penetração no mercado aumentou para 13,4%; De acordo com as estatísticas, as compras pessoais representam mais de 70%, atingindo o ponto de inflexão do desenvolvimento.
3. O equipamento de suporte para a geração de energia verde aumentou, e a demanda por geração de energia distribuída fotovoltaica é forte. O custo de cada quilowatt é de cerca de 4000 yuan. O mercado para módulos de bateria, inversores e suportes de montagem está em falta;
Em 2021, superar o sério impacto da epidemia, continuar a viajar para investigação e desempenhar o papel da estratégia empresarial de serviços na integração da automação e inteligência e no desenvolvimento da fabricação inteligente; Além disso, aproveite as vantagens profissionais dos produtos eletrônicos de potência e da indústria de veículos elétricos para promover ativamente a integração estratégica e o desenvolvimento da tomada de decisão de novas instituições de P & D;
Por outro lado, assinar e revisar rigorosamente os assuntos relevantes submetidos pela empresa ao conselho de administração, salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas públicos, especialmente dos pequenos e médios investidores, e promover o funcionamento padronizado da empresa.
Durante seu mandato, desempenhou cuidadosamente, diligentemente e prudentemente suas funções, participou ativamente de reuniões relevantes e participou de treinamento relevante em estrita conformidade com as disposições do direito das sociedades e outras leis, regulamentos, documentos normativos, estatutos e sistema de trabalho de diretores independentes; Considerou cuidadosamente várias propostas e completou várias tarefas de diretores independentes. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Tomada de decisões e questões importantes de diretores independentes em 2021
No dia 13 de outubro de 2021, a primeira reunião do terceiro conselho de administração realizada na companhia deliberau e adotou a proposta de eleição dos presidentes e membros de cada comitê especial do terceiro conselho de administração; Continuar a eleger-me como diretor independente do terceiro conselho de administração e servir como membro do Comitê de Estratégia e Desenvolvimento e presidente do comitê de nomeação.
Em 2021, participou de muitas reuniões ou teleconferências, convidou ou pessoal da indústria LED para investigar a situação de potencial operação cooperativa e gestão, e sugeriu à empresa estudar novas oportunidades e aumentar a competitividade; Por exemplo, visite Zhejiang Alpha Company, Shenzhen Research Institute da Universidade de Tsinghua, Guizhou Wanren pesquisa automotiva, Hefei Evergrande Jianghai Pump Co., Ltd. para comunicação e faça palestras sobre controle inteligente na nuvem; Visite a empresa para tocar o sino para listar no Shenzhen GEM em 16 de junho; Continue a investigar os produtos do micro eixo de vários motores que suportam automóveis.
Visitei e participei de fóruns e conferências da indústria em 2021, que se resumem da seguinte forma:
De 18 a 19 de março, ele visitou o gerente geral da equipe Zhu, presidente da indústria de bombas Hefei Jianghai;
O conselho de administração retornou a Dalian em 28 de março;
De 1 a 3 de abril, ele visitou Wenling City, Taizhou City e visitou a exposição da bomba de água.
Participou da conferência Siemens China Chengdu de 26 a 28 de abril;
Visite Zunyi, Chongqing e Guiyang de 29 de abril a 3 de maio, 9 a 15 de junho, 24 de junho a 3 de julho;
Maio 22-24 Nanchang e Jingdezhen inspeção; De 28 a 29 de maio, participou da Exposição de Fundição de Xangai e visitou Shishu;
O professor da Zibo Dongqu Electric Machinery Co., Ltd. acompanhou os especialistas para visitar a empresa de março a junho;
De 15 a 16 de junho, fomos a Shenzhen para participar da cerimônia de listagem de sino tocando de nossa Dalian Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) empresa na gema;
De 5 a 16 de agosto, troca com Dezhou, Qufu, Suzhou, Jingdezhen, Wuyuan e Changzhou;
Em 3-5 de setembro e 27-28, ele foi à indústria de bombas de Jianghai para investigação e troca;
Visite Chifeng de 11 a 12 de setembro; 21-22, visitou o inovador Centro de Pesquisa Motor da Universidade de Huazhong de ciência e tecnologia; De 14 a 18 de outubro, participou do fórum da Internet de energia e inspecionou empresas em Chengdu, Pengzhou e Yibin, Sichuan;
De novembro ao final de dezembro, organize uma série de controle inteligente três fóruns e salões de inovação para celebrar o 60º aniversário da Sociedade de Automação da China e o 30º aniversário do Comitê de Design de Engenharia
2,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
Em 2021, participei de todas as reuniões do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas realizadas pela Companhia. As reuniões do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia foram realizadas de acordo com procedimentos legais. As decisões empresariais importantes e demais assuntos foram realizados de acordo com procedimentos relevantes, legais e efetivos.
No total, participou de todos os conselhos de administração e reuniões de acionistas em 2021, principalmente por teleconferência, e expressou opiniões de diretores independentes.
1. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 23ª Reunião do segundo conselho de administração (proposta sobre o plano da empresa para solicitar empréstimo e garantia de partes relacionadas a Industrial Bank Co.Ltd(601166) empresa)
2、 A 25ª reunião do segundo conselho de administração (proposta de plano de distribuição de lucros 2020, proposta de nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2021, proposta de solicitação de linha de crédito do banco em 2021, proposta de confirmação da remuneração total dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2020, proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa)
3. A 29ª reunião do segundo conselho de administração (proposta sobre a utilização de fundos angariados para substituir fundos auto-angariados e despesas de emissão pagas de projetos de investimento investidos com fundos angariados antecipadamente, proposta sobre a utilização de fundos ociosos próprios para aquisição de produtos financeiros)
4. 30ª reunião do segundo conselho de administração (relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados no semestre de 2021)
5. A 31ª reunião do segundo conselho de administração (proposta sobre eleição geral do conselho de administração da empresa e nomeação de candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração, proposta sobre eleição geral do conselho de administração da empresa e nomeação de candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração)
6. A primeira reunião do terceiro conselho de administração (proposta sobre a nomeação dos gerentes seniores da empresa)
Posso fazer um julgamento independente e não levantei nenhuma objeção à proposta do conselho de administração e outros assuntos da empresa.
3,Comunicar o desenvolvimento empresarial
Em 2021, superei as dificuldades causadas pela epidemia, trabalhei na empresa por mais de 10 dias úteis, insisti em desempenhar as funções de diretor independente, comuniquei ativamente com os líderes da Dalian Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) empresa, investiguei o desenvolvimento da indústria e estudei as oportunidades de novos veículos de energia e novas instalações de apoio à energia.
Penso: sob a liderança do presidente Jianping, a empresa resistiu ao teste do controle de crises epidêmicas globais sério e contínuo! Ser capaz de concluir a listagem no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen de acordo com os requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes atuais, normalmente realizar a mudança do conselho de administração, esforçar-se para melhorar a estrutura de governança interna da empresa, formular e revisar oportunamente várias regras e regulamentos da empresa, fortalecer a gestão de avaliação de desempenho, garantir a implementação eficaz de vários sistemas, otimizar continuamente a equipe e absorver e reservar talentos; Estude ativamente a nova tendência de desenvolvimento de automóveis, explore novos mercados de produtos e serviços e ajuste oportunamente o planejamento estratégico e layout de negócios.
4,Supervisão diária do trabalho e promoção do desenvolvimento
No meu trabalho diário, desempenho ativamente os deveres de diretores independentes. 1. Manter contato próximo com outros diretores, gerente geral ele Jianping, secretário do conselho de administração e pessoal relevante da empresa através de telefone, wechat e outros canais. 2. Compreender ativamente as condições de negócio relevantes da empresa e o andamento das principais questões, e focar na implementação das resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas. Dê pleno jogo ao conhecimento profissional do meu diretor independente e papel independente no motor e seu controle, sistema de apoio e automação da indústria automobilística, apresente sugestões à empresa para continuar a prestar atenção à base de P & D e produção de Shandong, e repetidamente chamou presidente ele Jianping para falar sobre as novas oportunidades políticas da indústria automobilística e a tendência de desenvolvimento da fabricação inteligente.
No trabalho, agradeça à empresa por fazer um bom trabalho na organização de reuniões relevantes! Entregar atempadamente documentos e materiais e relatar condições de negócios relevantes da empresa, fornecer condições de trabalho necessárias para que diretores independentes desempenhem suas funções, e apoiar ativamente e cooperar com seu próprio trabalho.
5,Outros assuntos
(1) Não há diretor independente propondo convocar a reunião do conselho de administração e a assembleia geral;
(2) Nenhum diretor independente propôs contratar ou demitir a empresa de contabilidade;
(3) Não existe um director independente que proponha contratar uma instituição de auditoria externa ou uma instituição consultiva;
Em 2022, continuarei estudando regulamentações relevantes, desempenhando fielmente as funções de diretores independentes, desempenhando plenamente o papel de diretores independentes e promovendo o funcionamento padronizado da empresa no espírito de trabalho cumpridor da lei, honesto, profissional e diligente e na atitude de ser responsável para com a empresa e todos os acionistas, especialmente a maioria dos investidores.
No ano novo, espera-se que a empresa possa fazer novas conquistas em focar em seu negócio principal, operação estável, operação padronizada, expandindo sua linha de produtos, aumentando a lucratividade e melhorando sua escala de negócios, aproveitando a grande oportunidade de listagem bem sucedida, objetivo duplo de carbono e ajuste internacional, e fazendo bom uso da plataforma de financiamento do mercado de capitais, de modo a ganhar a confiança dos investidores na empresa, Criar maior espaço de desenvolvimento e estabelecer uma base mais sólida para o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
Obrigado pelo seu relatório!
Diretor independente: Zhang Xue 15 de março de 2022
