Hangzhou Onechance Tech Corp(300792)
Relatório dos diretores independentes sobre a 33ª reunião do segundo conselho de administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos, documentos normativos, os estatutos e outras disposições relevantes, Como um diretor independente de Hangzhou Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”), com base na posição de julgamento independente, em linha com a atitude de ser responsável para a empresa, todos os acionistas e investidores, e aderindo ao princípio de buscar a verdade dos fatos, com base na verificação cuidadosa de materiais relevantes, Os pareceres independentes sobre assuntos relevantes considerados na 33ª reunião do segundo conselho de administração da empresa são os seguintes:
1,Pareceres independentes sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e a nomeação dos candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração
Após exame, os diretores independentes acreditam que o mandato do segundo conselho de administração da empresa expirou. De acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, o comitê de nomeação do conselho de administração realizou exame de qualificação e concordou em eleger o Sr. Lin Zhenyu, Sr. Lu Hualiang, Sr. Deng Xu, Sr. Wu Shu, Sr. Zheng Sufa O Sr. Jin Hongzhou é um candidato de diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa.
Depois de analisar e entender os currículos e informações relevantes dos candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa, acreditamos que os candidatos têm a qualificação e capacidade de servir como diretores não independentes da empresa, e não há leis e regulamentos como o direito da empresa, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM As circunstâncias estipuladas nos documentos normativos e nos estatutos sociais que não podem atuar como diretor da empresa atendem às qualificações dos diretores estipuladas nas leis e regulamentos relevantes.
Os procedimentos de nomeação dos candidatos a diretores não independentes acima estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. A nomeação dos candidatos a diretores obteve o consentimento dos próprios nomeados, os procedimentos de nomeação são legais e eficazes, os procedimentos de deliberação e votação da eleição geral são legais e conformes, e não há prejuízo aos interesses dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
Concordamos unanimemente com a nomeação dos candidatos acima para diretores não independentes e concordamos em submetê-los à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e a nomeação de candidatos a directores independentes para o terceiro conselho de administração
Após exame, os diretores independentes acreditam que o mandato do segundo conselho de administração da empresa expirou. De acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, o comitê de nomeação do conselho de administração realizou exame de qualificação e concordou em eleger Sra. Du Jian, Sr. Hu Zhengguang e Sr. Wang Wenming como diretores independentes candidatos para o terceiro conselho de administração da empresa. Entre eles, o Sr. Wang Wenming, candidato a diretor independente, é um profissional de contabilidade.
Depois de analisar e entender os currículos e informações relevantes dos candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa, acreditamos que os candidatos acima têm a qualificação e capacidade de servir como diretores independentes da empresa, e não há leis e regulamentos relevantes, como a lei da empresa, a orientação autorregulatória da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema As circunstâncias em que a empresa não está autorizada a atuar como diretor independente, conforme estipulado nas leis e regulamentos e nos estatutos sociais, não são Executivos desonestos e atendem às qualificações de diretores independentes, conforme estipulado nas leis e regulamentos relevantes. Todos os candidatos a diretores independentes obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes.
Os procedimentos de nomeação dos candidatos a diretores independentes acima estão em conformidade com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. A nomeação dos candidatos a diretores foi aprovada pelos próprios nomeados. Os procedimentos de nomeação são legais e eficazes. Os procedimentos de deliberação e votação da eleição geral são legais e conformes, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas, especialmente aos interesses dos acionistas minoritários.
Concordamos unanimemente com a nomeação dos candidatos a diretores independentes acima. Depois que os candidatos a diretores independentes foram apresentados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen e não têm objeção, concordamos em submetê-los à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) sobre assuntos relevantes da 33ª reunião do segundo conselho de administração)
Assinatura do director independente:
Du Jian, Xu Xuguang
Yang Yangping
15 de Março de 2022
