Código dos títulos: Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) abreviatura dos títulos: Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) Anúncio n.o: 2022009 Hangzhou Onechance Tech Corp(300792)
Anúncio das deliberações da 30ª reunião do segundo conselho de supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da 30ª reunião do segundo conselho de supervisores foi notificada a todos os supervisores por comunicação em 7 de março de 2022, e a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa por votação no local em 15 de março de 2022. Três supervisores devem participar da reunião e três realmente participaram da reunião. Esta reunião é uma reunião provisória convocada e presidida pela Sra. Lu Wenting, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”), os estatutos e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e os procedimentos são legais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes, foram consideradas e adotadas as seguintes propostas:
A proposta relativa à eleição geral do conselho de supervisores da empresa e à nomeação dos candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores do terceiro conselho de supervisores foi deliberada e adoptada
Desde que o mandato do segundo conselho de supervisores da empresa expirou, de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos, A empresa realiza a eleição geral do conselho de supervisores. O segundo conselho de supervisores da empresa nomeou e recomendou o Sr. Gao fã e a Sra. Lu Wenting como candidatos a supervisores representativos não empregados do terceiro conselho de supervisores da empresa (ver anexo para resumo). Os candidatos acima indicados para supervisores não representativos dos trabalhadores devem ser submetidos à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e eleitos por sistema de votação cumulativo, e juntamente com outro supervisor representativo dos trabalhadores eleito pela assembleia geral dos trabalhadores da sociedade, eles devem formar o terceiro conselho de supervisores da sociedade. O mandato do terceiro conselho de fiscalização é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de supervisores, os supervisores do segundo conselho de supervisores da empresa continuarão a desempenhar as suas funções de acordo com as leis e regulamentos pertinentes antes da entrada em funções do novo conselho de supervisores.
Os supervisores presentes na reunião votaram sobre os candidatos acima um a um, e os resultados das votações são os seguintes:
1. Eleita o Sr. Gao fã como supervisor representativo não empregado do terceiro conselho de supervisores da empresa
O resultado da votação é: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. A Sra. Lu Wenting foi eleita como supervisora representativa não assalariada do terceiro conselho de supervisores da empresa
O resultado da votação é: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a eleição geral do conselho de supervisores.
Esta proposta deve ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022 para deliberação, sendo adotado para votação o sistema de votação cumulativa.
3,Documentos para referência futura
Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) a resolução da 30ª reunião do segundo conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) conselho de supervisores 16 de março de 2022 Anexo: currículo dos candidatos para supervisores representativos não empregados do terceiro conselho de supervisores
Gao fã, com bacharelado, nasceu em 1982, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. De 2004 a 2007, ele foi o editor da Hangzhou Wanfang books Co., Ltd; De 2008 a janeiro de 2016, atuou como diretor do departamento de materiais didáticos da Ciência e Tecnologia de Zhejiang Press; De janeiro de 2016 até agora, atuou como chefe do Departamento de Valores Mobiliários da empresa; De abril de 2018 até agora, ele atuou como diretor da Hong Kong Wangchuang e-commerce Co., Ltd; De dezembro de 2018 a setembro de 2019, ele atuou como gerente da Hangzhou Wangxing e-commerce Co., Ltd; De abril de 2019 até agora, ele atuou como gerente da Hangzhou wangchuangjia Technology Co., Ltd. e desde novembro de 2021, ele atuou como diretor da Shanghai Duomi Brand Management Co., Ltd; De março de 2019 até agora, atuou como supervisor da empresa; De outubro de 2019 até agora, atuou como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa.
A partir da data deste anúncio, o Sr. Gao fan não detém direta ou indiretamente as ações da empresa, e não tem relação com os acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações com direito a voto da empresa. Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não há circunstâncias estipuladas na lei das sociedades e nos estatutos de que eles não estão autorizados a servir como supervisores da empresa, não há circunstâncias estipuladas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e não há circunstâncias listadas como Executados desonestos.
Lu Wenting, com bacharelado, nasceu em 1988, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. De 2010 a 2011, atuou como designer de ilustração da Hangzhou pinbang Baili Advertising Co., Ltd; De 2012 a julho de 2015, trabalhou como gerente de design de Hangzhou Aoyue; Desde março de 2016, atua como gerente de design e presidente do conselho de supervisores da empresa.
A partir da data deste anúncio, a Sra. Lu Wenting não detém direta ou indiretamente as ações da empresa, e não tem relação com os acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações com direito a voto da empresa. Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não há circunstâncias estipuladas na lei das sociedades e nos estatutos de que eles não estão autorizados a servir como supervisores da empresa, não há circunstâncias estipuladas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e não há circunstâncias listadas como Executados desonestos.
