Código dos títulos: Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) abreviatura dos títulos: Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) Anúncio n.o: 2022013
Hangzhou Onechance Tech Corp(300792)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) (doravante denominada “a sociedade”) convocou a 33ª reunião do segundo conselho de administração em 15 de março de 2022, deliberau e adotou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. A sociedade decidiu convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h00 de quinta-feira, 31 de março de 2022. As questões pertinentes da assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação e realização desta assembleia geral de acionistas respeitam as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, outros documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião
(1) Hora de reunião no local: 14:00 em Quinta-feira, 31 de Março de 2022
(2) Tempo de votação online: 31 de março de 2022
Entre eles, o momento específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 em 31 de março de 2022; 9: 30-11:30 e 13:00-15:00; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 31 de março de 2021.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco através de procuração (ver Anexo II para detalhes).
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet (H) ttp://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer plataforma de votação on-line para todos os acionistas, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Para o mesmo direito de voto, apenas uma votação no local e votação on-line pode ser selecionada, e votação repetida não é permitida. Em caso de votação repetida, prevalecerá a primeira votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: quinta-feira, 24 de março de 2022
7. Participantes da reunião
(1) A partir das 15:00 horas de 24 de março de 2022, após o fechamento da transação, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar e votar na assembleia geral de acionistas. Os acionistas que não puderem comparecer à assembleia geral de acionistas pessoalmente podem confiar agentes para assistir e votar por escrito, O procurador não precisa ser acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: a sala de conferências da empresa no 14º andar, edifício 2, Singapore Science Park, No. 2, Science Park Road, Baiyang rua, Qiantang nova área, Hangzhou, província de Zhejiang.
2,Questões consideradas na reunião
Os pontos e propostas a considerar nesta assembleia geral são codificados da seguinte forma:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Proposta de votação cumulativa
Sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e nomeação de candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração
1.00 proposta sobre 6 pessoas a eleger
1.01 eleger o Sr. Lin Zhenyu como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
1.02 eleger o Sr. Lu Hualiang como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
1.03 eleger o Sr. Deng Xu como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa √
1.04 eleger o Sr. Wu Shu como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
1.05 eleger o Sr. Zheng Sufa como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa √
1.06 eleger o Sr. Jin Hongzhou como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
Sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e a nomeação de candidatos a diretores independentes para o terceiro conselho de administração
2.00 proposta sobre 3 candidatos
2.01 eleger a Sra. Du Jian como diretora independente do terceiro conselho de administração da empresa √
2.02 eleger o Sr. Hu Zhengguang como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa √
2.03 eleger o Sr. Wang Wenming como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa √
Sobre a eleição geral do conselho de supervisores da empresa e a nomeação de supervisores representativos não empregados do terceiro conselho de supervisores
3.00 proposta sobre 2 candidatos a serem eleitos
3.01 eleger o Sr. Gao fã como o supervisor representativo não empregado do terceiro conselho de supervisores √
3.02 eleger a Sra. Lu Wenting como supervisora representante não empregado do terceiro conselho de supervisores da empresa √
1. Os pontos de deliberação acima foram deliberados e aprovados na 33ª reunião do segundo conselho de administração e na 30ª reunião do segundo conselho de supervisores. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site cninfo.com designado pelo CSRC em 16 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
2. As propostas acima referidas devem ser votadas ponto a ponto através do sistema de votação cumulativa. Devem ser eleitos 6 diretores não independentes, 3 diretores independentes e 2 supervisores representativos não empregados. O número de votos de propriedade dos acionistas é o número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos de voto entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a serem eleitos (zero votos podem ser expressos); No entanto, o número total não pode exceder o número de votos eleitorais de que dispõe.
3. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes acima devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção.
4. Os votos dos pequenos e médios investidores serão contados e divulgados separadamente para todas as propostas da assembleia geral de acionistas.
3,Cumprir as medidas de registo
1. Horário de inscrição: 9:00-11:30, 13:30-16:30, 25 de março de 2022.
2. Método de registo: registo no local, registo por carta, fax ou e-mail.
3. Procedimentos de registo:
(1) Registro de acionistas corporativos. O representante legal de um acionista de pessoa coletiva deve possuir um cartão de conta acionista, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa, um certificado de representante legal e seu próprio cartão de identificação para passar pelos procedimentos de registro; Se for confiada a presença de um agente, ele também deve possuir a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante.
(2) Registo de accionistas individuais. Os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registro com cartão de identidade próprio, certificado de participação acionária e cartão de conta de valores mobiliários; Se um agente for confiado para comparecer, ele também deve possuir o cartão de identificação do participante e a procuração.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta, fax ou e-mail com os certificados relevantes acima mencionados. A carta, fax ou e-mail devem ser entregues à sociedade antes do prazo de inscrição (o registo da carta estará sujeito à data do carimbo postal local, indicar as palavras “Assembleia Geral dos accionistas”). Se o registo for efectuado por carta e fax, por favor confirme por telefone. A empresa não aceita registro telefônico.
4. Local de inscrição: Departamento de Valores Mobiliários da empresa
5. Informações de contacto:
Contacto: Liu Xiaodi
Tel.: 057185088289
Fax: 057185088289
E- mail: [email protected].
Endereço postal: 12 / F, edifício 2, Singapore Science Park, No. 2, Science Park Road, Baiyang street, Qiantang nova área, Hangzhou, província de Zhejiang, CEP: 310018. (indicar “assembleia geral de accionistas” na carta)
6. Outros assuntos
As despesas de administração, hospedagem e transporte dos participantes na assembleia geral serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) a resolução da 33ª reunião do segundo conselho de administração;
2. Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) a resolução da 30ª reunião do segundo conselho de supervisores.
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração
Anexo III: formulário de registo da participação dos accionistas
É por este meio anunciado.
Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) conselho de administração 16 de março de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350792
2. Voting abbreviation: netcreation voting
3. Preencher opiniões de votação ou votos eleitorais: para as propostas de votação cumulativa acima, preencher o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas da sociedade votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que possuam. Se o número de votos eleitorais expressos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuam, seus votos eleitorais para o grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Um exemplo do número de votos eleitorais detidos pelos acionistas em cada grupo de propostas é o seguinte:
① Eleição de diretores não independentes (se a proposta 1.00 for adotada, eleição igual será adotada, e o número de candidatos será de 6)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × seis
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os seis candidatos a diretores não independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
② Eleição de diretores independentes (se a proposta 2.00 for adotada, o número de diretores independentes a serem eleitos é de 3)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × três
Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais que tiverem entre os três candidatos a diretores independentes, mas o número total de votos não deve exceder o número de votos eleitorais que tiverem.
① Eleição de supervisores representativos não empregados (por exemplo, proposta 3,00, eleição igual, 2 candidatos) o número de votos de propriedade dos acionistas = o número total de ações com direito a voto representadas pelos acionistas × dois
Os accionistas podem distribuir o número de votos eleitorais que têm entre os dois candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores à vontade, mas o número total de votos não deve exceder o número de votos eleitorais que têm.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 31 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Passe
