Código dos títulos: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) abreviatura dos títulos: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) Anúncio n.o: 2022015 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) a 9ª reunião do 9º Conselho de Administração foi realizada no local, na sala de conferências da empresa, em 15 de março de 2022, tendo sido deliberada e adotada a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021, que ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação. As informações são comunicadas do seguinte modo:
1,Informação básica do plano de distribuição de lucros 2021
De acordo com o relatório de auditoria de 2021 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) e demonstrações financeiras (xksbz [2022] No. zf10102) emitido pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível à empresa-mãe em 2021 foi de 727 Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.Ltd(300064) 5 yuan.
De acordo com as orientações da CSRC para incentivar as sociedades cotadas a pagar dividendos em caixa e proporcionar aos investidores retornos estáveis e razoáveis, com a premissa de cumprir o princípio da distribuição de lucros e garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da sociedade, de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: Baseado no capital social total da sociedade de 21 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0, Distribua dividendos em dinheiro de 0,72 yuan (imposto incluído) para cada 10 ações a todos os acionistas, com um dividendo em dinheiro total de 15552000 yuan e 0 ações bônus (imposto incluído), e não use o fundo de acumulação para aumentar o capital social. Os dividendos de caixa da empresa representaram 21% do lucro líquido atribuível aos acionistas das Companhias Abertas em 2021 3 8 % 。 Se o capital social total da empresa mudar antes da implementação do plano, a proporção de distribuição será ajustada de acordo com o princípio de que o valor total da distribuição permanece inalterado.
2,Legalidade e conformidade do plano de distribuição de lucros
O plano de distribuição de lucros combina a fase de desenvolvimento e planejamento estratégico da empresa, e considera plenamente as demandas razoáveis e retornos de investimento da maioria dos investidores na premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento sustentável da empresa. O montante dos dividendos em caixa representou 21,38% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe no exercício consolidado. O plano de distribuição de lucros está em conformidade com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as normas contábeis para empresas empresariais, a comunicação sobre a implementação posterior das questões relacionadas aos dividendos de caixa de empresas cotadas emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas n.º 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas, os estatutos e o plano de retorno divulgado dos acionistas da empresa. Não há diferença significativa entre o nível de dividendos de caixa da empresa e o nível médio de empresas cotadas no setor.
3,Procedimento de decisão deste plano de distribuição de lucros
1. Deliberações do Conselho de Administração
A nona reunião do nono conselho de administração da empresa deliberau e adotou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Deliberação do conselho de supervisores
A nona reunião do nono conselho de fiscalização da empresa deliberau e adotou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
3. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros 2021 será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação antes da implementação.
4,Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que a formulação do plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 está em conformidade com os estatutos sociais e regulamentos relevantes, o procedimento de tomada de decisão é legal, atende às necessidades do desenvolvimento da empresa, considera plenamente os interesses de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. 5,Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores acredita que a formulação do plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 está em conformidade com os estatutos sociais e regulamentos pertinentes, o procedimento de tomada de decisão é legal, atende às necessidades do desenvolvimento da empresa, considera plenamente os interesses de todos os acionistas, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
6,Sugestões de risco relevantes
O plano de distribuição de lucros só poderá ser implementado após ter sido submetido à Assembleia Geral Anual 2021 da empresa para deliberação e aprovação, prestando atenção e atenção aos riscos de investimento.
7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 9ª reunião do 9º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 9ª reunião do 9º Conselho de Supervisores;
3. Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados às deliberações da nona reunião do nono conselho de administração;
4. Relatório anual de auditoria para 2021.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
16 de Março de 2022
