Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Li Xudong)
Acionistas:
Como diretor independente de Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) (doravante referida como “a empresa”), no trabalho relevante de diretores independentes em 2021, de acordo com o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e os estatutos sociais De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e regras relevantes, como o sistema de trabalho de diretores independentes, participar das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa, participar ativamente na governança corporativa, desempenhar com cuidado, seriedade e diligência as funções de diretores independentes, considerar cuidadosamente várias propostas, expressar opiniões independentes sobre eventos importantes relevantes da empresa e dar pleno desempenho ao papel independente de diretores independentes, Proteger com firmeza os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
Em 2021, minha presença na reunião durante meu mandato é a seguinte:
A presença no local durante o período de referência é confiada pela parte correspondente.
Os administradores independentes participam na reunião do conselho de administração, na reunião do conselho de administração, na reunião do conselho de administração, na ausência de diretores duas vezes, no número de reuniões de nomes de acionistas, no número de reuniões, no número de reuniões e no número de reuniões do conselho de administração.
Li Xudong n.o 2
Durante o período de relato, com base nos princípios de diligência, honestidade e pragmatismo, revisei cuidadosamente vários materiais temáticos antes da reunião, tomei a iniciativa de entender e obter as informações e materiais relevantes necessários para a tomada de decisão, conduzi a comunicação necessária com pessoal relevante, escutei cuidadosamente e considerei cada proposta na reunião, participei ativamente da discussão e apresentei sugestões razoáveis, Expressar opiniões profissionais e independentes sobre assuntos relevantes, exercer o direito de voto com uma atitude rigorosa, desempenhar ativamente o papel de diretores independentes e promover a tomada de decisões científicas do conselho de administração. Neste ano, votei a favor de todas as propostas do conselho de administração da empresa, mas não votei contra ou abstive-me.
2,Pareceres independentes
Em 2021, participei ativamente das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, dando pleno desempenho ao papel de diretores independentes e comitês especiais. Por um lado, os diretores independentes da empresa revisaram rigorosamente os assuntos relevantes apresentados pela empresa ao conselho de administração, salvaguardaram os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas públicos, promoveram o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardaram os interesses gerais da empresa e os interesses de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários; Por outro lado, eles dão pleno proveito de suas vantagens profissionais, prestam atenção e participam ativamente da pesquisa sobre o desenvolvimento da empresa, e apresentam opiniões construtivas e sugestões para a auditoria, construção de controle interno, incentivo salarial e outros trabalhos da empresa. Ao longo do ano, foram emitidos 16 pareceres independentes:
Tempo de reunião do conselho de administração e tipo de pareceres independentes
1. Sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos pré-investidos
Proposta sobre o projeto do nono conselho de administração e fundos próprios pagos para as despesas de emissão
Os pareceres independentes da segunda reunião de 11 de março de 2021 concordaram
2. Sobre gestão de caixa com fundos levantados ociosos
Parecer independente sobre a proposta
1. Relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2020
Parecer independente de
2. Sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020
Pareceres
3. Sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021
Aprovação prévia e parecer independente
4. Confirmação de transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2020
E reconhecimento antecipado de transações diárias de partes relacionadas em 2021
Parecer independente acessível
5. Sobre a demissão de diretores independentes e por eleição de diretores independentes
O 9º Conselho de Administração concordou com o parecer independente em 14 de abril de 2021
A terceira reunião 6. Sobre a empresa usando seus próprios fundos ociosos para dinheiro
Parecer independente da gestão
7. Sobre o montante de crédito aplicado pela empresa ao banco em 2021
Parecer independente sobre grau e garantia
8. Independência da proposta de alteração das políticas contábeis da empresa
ver
9. Sobre a empresa que solicita a linha de crédito do comprador do banco
E ter o parecer independente da responsabilidade da garantia
10. Sobre fundos ocupados por acionistas controladores e outras partes relacionadas
E a descrição especial da empresa e intenção independente de garantia externa
ver
1. Depósito e transferência de fundos angariados no semestre de 2021
Parecer independente sobre a aplicação
Em 19 de agosto de 2021, o 9º Conselho de Administração acordou sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Notas especiais e pareceres independentes sobre a quinta reunião
3. Explicação especial sobre garantia externa e intenção independente
ver
9.º Conselho de Administração em 22 de outubro de 2021 1 1. Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a renúncia do presidente
Sexta sessão
3,Desempenho dos comitês profissionais do conselho de administração
Durante o período de relato, como membro do comitê de auditoria e do comitê de remuneração e avaliação do nono conselho de administração, de acordo com os requisitos relevantes das regras de implementação do comitê especial do conselho de administração, participei ativamente no processo de tomada de decisão de assuntos importantes da empresa, escutei opiniões de muitas partes e apresentei opiniões com conhecimento profissional, de modo a garantir o desenvolvimento constante da empresa e salvaguardar efetivamente os interesses dos investidores.
Como convocador do comitê de auditoria, organizou e participou ativamente das reuniões do comitê de auditoria durante o período analisado, deliberando sobre o plano de trabalho e relatório apresentado pelo departamento de auditoria, o relatório financeiro da empresa, a renovação da empresa de contabilidade e outros assuntos. Como membro do comitê de salário e avaliação, participei da reunião do comitê de salário e avaliação para revisar o salário e avaliação de cargos relevantes.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, aproveitei a oportunidade de participar das reuniões do conselho de administração, da assembleia geral de acionistas e do comitê especial sob o conselho de administração e outro tempo para trabalhar no local da empresa. Ao mesmo tempo, mantive contato estreito e comunicação com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone, de modo a entender a produção e operação, situação financeira e A implementação do sistema de controlo interno e as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas; Ao mesmo tempo, preste atenção aos relatórios da mídia e da Internet sobre a empresa, aprenda oportunamente a tomada de decisões e o progresso das principais questões da empresa, preste sempre atenção à tendência de desenvolvimento e mudanças de mercado da indústria da empresa e apresente oportunamente sugestões sobre a estratégia e planejamento de desenvolvimento futuro da empresa. Cumpriu fielmente os deveres de administradores independentes e resguardou os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas minoritários. 5,Outros assuntos
1. Durante o período analisado, não houve proposta de convocação do conselho de administração;
2. Durante o período de relato, não houve proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Durante o período de relato, não houve envolvimento independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
Em 2022, continuarei a exercer os direitos de diretores independentes, cumprir as obrigações de diretores independentes, fazer pleno uso do conhecimento profissional, melhorar a capacidade de decisão do conselho de administração, participar ativamente na tomada de decisões do conselho de administração e expressar opiniões independentes de acordo com o espírito das leis, regulamentos e documentos regulamentares relevantes, Promover o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa e salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
Diretor independente: Li Xudong 15 de março de 2022
