Código dos títulos: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) abreviatura dos títulos: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) Anúncio n.o: 2022025 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: Assembleia geral anual de 2021.
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o 9º conselho de administração da sociedade.
Em 15 de março de 2022, a companhia realizou a 9ª reunião do 9º Conselho de Administração, deliberando e adotando a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
(III) legalidade e cumprimento da assembleia: a proposta de convocação da assembleia geral anual de 2021 foi deliberada e adotada na 9ª reunião do 9º Conselho de Administração de Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) (doravante denominada “a sociedade”), e os procedimentos de convocação e convocação da assembleia obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) estatutos.
IV) Data e hora da reunião:
1. Hora da reunião no local: 14:00 PM, Segunda-feira, 11 de Abril de 2022
2. Tempo de votação online: 11 de abril de 2022
O tempo de votação para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 11 de abril de 2022;
Votação on-line através do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen começa às 09:15 em 11 de abril de 2021 e termina às 15:00 p.m.
V) O método de votação da reunião será combinado com a votação no local. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online. O mesmo direito de voto dos acionistas da sociedade só pode escolher um voto presencial e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
(VII) Participantes
1. A partir do fechamento do mercado às 15:00 p.m. em 1 de abril de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, ou podem confiar um agente por escrito para participar e votar na reunião. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
3. Um advogado empregado pela empresa.
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) local de encontro: sala Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) em No. 99 Titan Avenue, rua Qixing, condado de Xinchang, província de Zhejiang.
2,Questões consideradas na reunião
1. Nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta de revisão do relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo √
4.00 proposta de revisão da demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
6.00 proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
7.00 “sobre a revisão do pedido de linha de crédito do comprador do banco e sobre a responsabilidade de garantia √
Proposta de
2. A proposta submetida à deliberação da assembleia de acionistas foi deliberada e adotada na nona reunião do nono conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte os horários de valores mobiliários, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com publicados em 16 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio da resolução da nona reunião do nono conselho de administração, o resumo do relatório anual de 2021, o anúncio do plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021, o anúncio da renovação da sociedade de contabilidade, bem como o relatório anual de 2021 e o relatório financeiro anual de 2021 publicados em cninfo.com em 16 de março de 2022 O relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021, o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021 e o anúncio da candidatura à linha de crédito do comprador junto do banco e da assunção da responsabilidade pela garantia.
3. Os diretores independentes da sociedade informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
3,Registro de reuniões no local e outros assuntos
1. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax.
2. Horário de inscrição: 9:00-11:00 e 13:30-17:00 em 8 de abril de 2021.
3. lugar de registro: sala Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) da avenida Titan, rua de Qixing, condado de Xinchang, província de Zhejiang.
4. Procedimentos de registo
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. O acionista da pessoa coletiva deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de estoque, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente, ele deve passar pelas formalidades de registro com base no cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração e o cartão de conta de estoque do responsável principal.
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acções; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de estoque do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal; Os acionistas que compareçam pessoalmente à reunião devem apresentar o seu cartão de identificação.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax e não aceitam registo telefónico. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação (Anexo III) para confirmação do registro. Faxes e cartas devem ser entregues no escritório da empresa antes das 17:00h do dia 8 de abril de 2021. Por favor, indique as palavras “assembleia geral de acionistas” na sua carta.
5. Informações de contacto da reunião
Pessoa de contacto: Pan Xiaoxiao;
Tel.: 057586288819;
Fax de contacto: 057586288819;
E- mail de contacto: [email protected]. ；
Endereço de contato: Secretary Office of Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) board of directors, No. 99 Titan Avenue, Qixing street, Xinchang County, província de Zhejiang;
Código Postal: 312500.
6. Precauções
(1) A assembleia geral não aceitará o registo telefónico;
(2) Os acionistas ou agentes encarregados que compareçam à reunião presencial devem apresentar seu cartão de identificação e a procuração original e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião;
(3) Tendo em conta o actual período de prevenção e controlo das epidemias, os accionistas que participam na reunião no local devem seguir os requisitos pertinentes em matéria de prevenção e isolamento epidêmico do local e do local de ida e volta.
4,Processo específico de participação na votação online
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (Shenzhen Stock Exchange) http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Durante a votação on-line, se o sistema de votação for afetado por emergências graves, o processo dessa assembleia de acionistas relevante será realizado de acordo com o aviso desse dia.
2. A procuração é anexada.
6,Documentos para referência futura
1. deliberações da nona reunião do nono conselho de administração da sociedade;
2. Resolução da 9ª reunião do 9º Conselho de Supervisores da Companhia.
É notificada.
Conselho de Administração
16 de março de 2022 Anexo I: processo específico de funcionamento da votação on-line Anexo II: procuração Anexo III: formulário de inscrição de participação
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Processo operacional específico de participação na votação online
A assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas da empresa podem usar o sistema de negociação e o sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. O procedimento de votação em linha é o seguinte:
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 363036
2. Voting abbreviation: Titan voting
3. Preencher os pareceres de voto: as propostas desta assembleia geral de acionistas são propostas de voto não cumulativo, e preencher os pareceres de voto: concordar, discordar e abster-se.
4. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressaram as mesmas opiniões sobre todas as propostas da assembleia geral. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25 am, 9:30-23:30 PM e 13:00-15:00 pm em 11 de abril de 2022; 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimento de votação através do sistema de votação pela Internet
1. O sistema de votação pela Internet tem início às 09h15 do dia 11 de abril de 2021 (dia da assembleia geral) e termina às 15h do dia 11 de abril de 2022 (dia da assembleia geral).
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.c ni nfo . Co M.C n votará através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado. Anexo II: procuração
Procuração
Confio (Sr. / Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020 em nome da empresa. A empresa / Eu autorizo (Sr. / Ms.) a votar sobre a proposta em nome da empresa / I e em meu nome (a empresa) de acordo com as instruções da atribuição.
Nome do cliente: Número do cartão de identificação do cliente:
Número da conta do accionista do administrador: natureza e quantidade da participação do administrador:
Nome do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Data da atribuição:
Prazo de validade: desde a data de assinatura da presente procuração até o final da assembleia geral
Pontos de votação confiados e intenção de votação
Observações: concorda-se em rejeitar a proposta. O nome da proposta marca “√” na coluna de código da direita
A coluna pode votar
1.00 proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
