Código dos títulos: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) abreviatura dos títulos: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) Anúncio n.o: 2022021 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 9º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) a nona reunião do nono conselho de administração foi enviada por meio de comunicação e e-mail em 4 de março de 2022 e realizada no local na sala de conferências da empresa em 15 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Yurong, presidente do conselho de administração, com 9 diretores que deveriam participar da votação e 9 diretores que efetivamente participaram da votação. Mais da metade de todos os diretores participaram da reunião, o que estava em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos da empresa.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa discussão dos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 divulgado no.
O Sr. Li Xudong, a Sra. Yu feitao e a Sra. Wang Jin, os diretores independentes da empresa, respectivamente, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e apresentarão relatórios sobre seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 divulgado no.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) foi deliberada e adotada a proposta de revisão do relatório de trabalho do gerente geral 2021 da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores da empresa ouviram atentamente o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 da empresa relatado pelo Sr. Chen Yurong, gerente geral, e acreditavam que o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 da empresa refletia verdadeira e objetivamente a situação dos negócios da empresa em 2021 e a situação real da administração da empresa na implementação e implementação das resoluções do conselho de administração neste ano. (III) rever e aprovar o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 1243292100 yuan, um aumento de 86,18% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro operacional foi de 767181 milhões de yuans, um aumento de 9,21% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro total foi de 788906 milhões de yuans, um aumento de 12,49% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível à empresa listada no mesmo período do ano passado foi de 7,274 milhões de yuans, um aumento de 21,7% em relação ao mesmo período do ano passado. O Conselho de Administração acredita que a demonstração financeira da empresa em 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 e o formulário de autoavaliação para a implementação das regras de controle interno da empresa em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório anual de auto-inspeção 2021 sobre controle interno e implementação de regras de auto-inspeção para 2021.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres independentes a este respeito e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação correspondentes. (V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre deliberação do Relatório Anual 2021 da empresa e seu resumo
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )O resumo do relatório anual de 2021 divulgado em http://www.cninfo.com.cn( http://www.cn.info.com.cn. ) Texto integral do relatório anual de 2021 divulgado em.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o relatório de auditoria de 2021 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) e demonstrações financeiras (xksbz [2022] No. zf10102) emitido pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível à empresa-mãe em 2021 foi de 727 Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.Ltd(300064) 5 yuan.
De acordo com a orientação da CSRC para incentivar as sociedades cotadas a pagar dividendos em caixa e proporcionar aos investidores retornos estáveis e razoáveis, com a premissa de cumprir o princípio da distribuição de lucros e garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: Baseado no capital social total da sociedade
Tome 21 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 como base, distribua dividendos em dinheiro de 0,72 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, distribua dividendos em dinheiro de 1555200000 yuan no total e dê ações bônus de 0 ações (incluindo impostos), e não use o fundo de acumulação para aumentar o capital social. Os dividendos de caixa da empresa representaram 21,38% do lucro líquido atribuível aos acionistas das Companhias Abertas em 2021. Se o capital social total da empresa mudar antes da implementação do plano, a proporção de distribuição será ajustada de acordo com o princípio de que o valor total da distribuição permanece inalterado.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de instruções especiais sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.co m. C n) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 divulgado no.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres independentes sobre esta proposta, os contabilistas emitiram o relatório de fiabilidade e a instituição de recomendação emitiu os pareceres de verificação correspondentes.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à continuação da nomeação das empresas de contabilidade
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Está acordado que a empresa continuará a empregar Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) como instituição de auditoria em 2022.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre a proposta.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(IX) deliberação e aprovação da proposta de revisão do pedido da empresa de linha de crédito integral do banco em 2022. Resultados de votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
A fim de atender às necessidades de capital da produção e operação diária da empresa, a empresa e suas subsidiárias holding pretendem solicitar ao banco uma linha de crédito abrangente com um valor total não superior a 250 milhões de RMB. O prazo de validade da linha de crédito é válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa. Durante o período de validade acima, a linha de crédito pode ser reciclada e utilizada. As categorias de crédito incluem, mas não estão limitadas a empréstimos de longo e curto prazo, contas de aceitação bancária, etc., para a produção diária e operação da empresa.
A linha de crédito global específica, a forma de crédito global, a finalidade e outras condições de cada banco estão sujeitas ao acordo final assinado entre a empresa e as suas filiais integralmente detidas e cada banco, podendo a linha de crédito ser ajustada entre diferentes bancos no âmbito da linha de crédito total, podendo a empresa e as suas filiais integralmente detidas utilizar a linha de crédito global acima referida.
A linha de crédito global acima referida não é igual ao montante real do financiamento da empresa, devendo o montante real do financiamento estar dentro da linha de crédito, sujeito ao montante real do financiamento do banco e da empresa.
Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
x) A proposta relativa ao pedido de linha de crédito do comprador junto do banco e ao compromisso da garantia foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A empresa se aplica ao banco para crédito do comprador e vende equipamentos por meio de empréstimo hipotecário a alguns clientes, ou seja, o cliente se aplica ao banco para empréstimo hipotecário de equipamentos, a empresa fornece garantia para o mutuário e o cliente fornece contragarantia para a empresa.
A empresa controla o saldo total da garantia de crédito do comprador, ou seja, a partir da data da deliberação da Assembleia Geral Anual 2021 da empresa até a data da deliberação da Assembleia Geral Anual 2022, o saldo total da garantia de crédito do comprador fornecida pela empresa aos clientes não excederá RMB 200 milhões. Durante o período acima mencionado, sob a linha de crédito do comprador aprovada pelo banco e o saldo total da garantia fornecida pela empresa para o negócio de crédito do comprador do cliente não excede RMB 200 milhões, a empresa pode fornecer ao cliente a garantia de depósito de crédito do comprador continuamente e circularmente.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres independentes sobre a proposta e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação correspondentes.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(11) Deliberou e aprovou a proposta sobre a implementação de transações diárias conectadas em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Chen Qixin, Chen Yurong, Zhao Lue e LV Huilian retiraram-se da votação desta moção.
Em 2021, a empresa realmente comprou serviços de hotel, como assuntos de conferência e acomodação da parte relacionada Xinchang Titan International Hotel Co., Ltd., totalizando 1,4312 milhões de yuans. O conselho de administração da empresa concordou em comprar serviços hoteleiros, como assuntos de conferência e acomodação com a parte relacionada Xinchang Titan International Hotel Co., Ltd., cujo representante legal é o Sr. Chen Qixin, o controlador real, em 2021. Estima-se que o total de transações diárias de partes relacionadas em 2022 será de 7 milhões de yuans.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres independentes sobre a proposta e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação correspondentes.
(12) A proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É acordado que a empresa não usará mais de 100 milhões de yuans de fundos levantados ociosos e 150 milhões de yuans de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa. O limite acima entrará em vigor dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e pode ser reciclado e usado dentro do limite e prazo acima.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres independentes sobre a matéria e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação correspondentes. (13) Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório da empresa sobre o uso dos recursos anteriormente levantados
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório sobre a utilização de fundos previamente angariados divulgado no.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
De acordo com a autorização da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. (14) A proposta relativa à revisão do plano de emissão pública de obrigações convertíveis das sociedades foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com as condições específicas da empresa, a empresa é aprovada para revisar o plano de emissão pública de obrigações corporativas convertíveis. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. O plano de emissão pública de obrigações societárias convertíveis (Versão Revisada) divulgado no.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
De acordo com a autorização da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. (15) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à revisão do relatório de análise de viabilidade da utilização de fundos angariados pela emissão pública de obrigações de empresas convertíveis.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com as condições específicas da empresa, a empresa concorda em revisar o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de fundos levantados pela emissão pública de obrigações corporativas convertíveis. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis (Versão Revisada) divulgado no.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
(16) A proposta relativa à emissão pública de obrigações convertíveis das sociedades, à diluição do rendimento imediato e à adopção de medidas de preenchimento foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte a empresa para mais detalhes
