Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Yu feitao)
Acionistas:
Como diretor independente de Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) (doravante referida como a “empresa”), no trabalho relevante de diretores independentes em 2021, de acordo com o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e regras relevantes, como o sistema de trabalho de diretores independentes, participar das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa, participar ativamente na governança corporativa, desempenhar com cuidado, seriedade e diligência as funções de diretores independentes, considerar cuidadosamente várias propostas, expressar opiniões independentes sobre eventos importantes relevantes da empresa e dar pleno desempenho ao papel independente de diretores independentes, Proteger com firmeza os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
Em 2021, minha presença na reunião durante meu mandato é a seguinte:
A presença no local durante o período de referência é confiada pela parte correspondente.
Os administradores independentes participam na reunião do conselho de administração, na reunião do conselho de administração, na reunião do conselho de administração, na ausência de diretores duas vezes, no número de reuniões de nomes de acionistas, no número de reuniões, no número de reuniões e no número de reuniões do conselho de administração.
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Em 2021, tomei posse na Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020 da empresa no dia 7 de maio de 2021, tendo como base os princípios da diligência, honestidade e pragmatismo, revisei cuidadosamente vários materiais temáticos antes da reunião, tomei a iniciativa de compreender e obter as informações e materiais relevantes necessários para a tomada de decisões, tomei a comunicação necessária com pessoal relevante e escutei atentamente e considerei cada proposta na reunião, Participar ativamente na discussão e apresentar sugestões razoáveis, expressar opiniões profissionais e independentes sobre assuntos relevantes, exercer o direito de voto com uma atitude rigorosa, desempenhar ativamente o papel de diretores independentes e promover a tomada de decisões científicas do conselho de administração. Neste ano, votei a favor de todas as propostas do conselho de administração da empresa, mas não votei contra ou abstive-me.
2,Pareceres independentes
Em 2021, participei ativamente das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, dando pleno desempenho ao papel de diretores independentes e comitês especiais. Por um lado, os diretores independentes da empresa revisaram rigorosamente os assuntos relevantes apresentados pela empresa ao conselho de administração, salvaguardaram os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas públicos, promoveram o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardaram os interesses gerais da empresa e os interesses de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários; Por outro lado, deu pleno proveito de suas vantagens profissionais, prestou atenção e participou ativamente da pesquisa sobre o desenvolvimento da empresa, e apresentou opiniões construtivas e sugestões para a auditoria e construção do controle interno, incentivo salarial, nomeação e nomeação da empresa. Foram emitidos quatro pareceres independentes:
Tempo de reunião do conselho de administração e tipo de pareceres independentes
1. Sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
Pareceres do nono conselho de administração independente
A 5ª reunião realizada em 19 de agosto de 2021 2. Consentimento sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Instruções especiais e pareceres independentes
3. Descrição especial e pareceres independentes sobre garantia externa
9.º Conselho de Administração em 22 de outubro de 2021 1 1. Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a renúncia do presidente
Sexta sessão
3,Desempenho dos comitês profissionais do conselho de administração
Durante o período de relato, como membro do comitê de auditoria, comissão de nomeação e comissão de remuneração e avaliação do nono conselho de administração, participei ativamente no processo de tomada de decisão de assuntos importantes da empresa, escutei opiniões de muitas partes e apresentei pareceres com conhecimento profissional de acordo com os requisitos relevantes das regras de implementação do comitê especial do conselho de administração, de modo a garantir o desenvolvimento constante da empresa, Proteger com firmeza os interesses dos investidores.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, aproveitei a oportunidade de participar das reuniões do conselho de administração, da assembleia geral de acionistas e do comitê especial sob o conselho de administração e outro tempo para trabalhar no local da empresa. Ao mesmo tempo, mantive contato estreito e comunicação com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone, de modo a entender a produção e operação, situação financeira e A implementação do sistema de controlo interno e as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas; Ao mesmo tempo, preste atenção aos relatórios da mídia e da Internet sobre a empresa, aprenda oportunamente a tomada de decisões e o progresso das principais questões da empresa, preste sempre atenção à tendência de desenvolvimento e mudanças de mercado da indústria da empresa e apresente oportunamente sugestões sobre a estratégia e planejamento de desenvolvimento futuro da empresa. Cumpriu fielmente os deveres de administradores independentes e resguardou os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas minoritários. 5,Outros assuntos
1. Durante o período analisado, não houve proposta de convocação do conselho de administração;
2. Durante o período de relato, não houve proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Durante o período de relato, não houve envolvimento independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
Em 2022, vou entender ativa e profundamente o funcionamento da empresa e fornecer sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa com meu conhecimento profissional e experiência. Continuaremos a desempenhar as funções de diretores independentes de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes com base nos princípios de boa fé, diligência, prudência e lealdade. Ao mesmo tempo, manter uma boa comunicação com os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, melhorar a cientificidade da tomada de decisão do conselho de administração da empresa e salvaguardar efetivamente os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas.
Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos ao conselho de administração e à direção da empresa por sua cooperação ativa e apoio no desempenho de suas funções de diretores independentes.
Diretor independente: Yu feitao 15 de março de 2022
