Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 9º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) a nona reunião do nono conselho de supervisores foi enviada por meio de comunicação e e-mail em 4 de março de 2022 e realizada no local na sala de conferências da empresa em 15 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Yu Ke, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores que deveriam participar da votação e 3 supervisores que realmente participaram da votação, respectivamente: Sr. Yu Ke, Sr. Zhang Guodong e Sr. Wang Yajin. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos da sociedade, e as deliberações formadas na reunião são legais e efetivas. A reunião analisou e aprovou as seguintes resoluções:
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021
Houve 0 votos favoráveis e 3 abstenções.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes divulgados em.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de revisão do relatório financeiro anual da empresa 2021
Houve 0 votos favoráveis e 3 abstenções.
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 1243292100 yuan, um aumento de 86,18% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro operacional foi de 767181 milhões de yuans, um aumento de 9,21% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro total foi de 788906 milhões de yuans, um aumento de 12,49% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível à empresa listada no mesmo período do ano passado foi de 7,274 milhões de yuans, um aumento de 21,7% em relação ao mesmo período do ano passado.
O conselho de supervisores da empresa acredita que a demonstração financeira da empresa em 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram o relatório de autoavaliação sobre o controlo interno da empresa em 2021 e a proposta sobre o formulário de auto-exame para a implementação das regras de controlo interno da empresa em 2021
Houve 0 votos favoráveis e 3 abstenções.
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno completo, padronizado e eficaz e está implementando rigorosamente. O estabelecimento e aprimoramento do sistema de controle interno atende às disposições e exigências das leis e regulamentações relevantes e pode garantir que a empresa atinja os objetivos estratégicos de operação e desenvolvimento. A construção do sistema de controle interno é um trabalho importante da empresa, que continuará a melhorar e melhorar de acordo com as necessidades de operação e desenvolvimento, de modo a manter a eficácia e execução do controle interno e melhorar continuamente o nível de controle.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes divulgados em. (IV) foi deliberada e adotada a proposta de revisão do relatório anual 2021 da empresa e seu resumo
Houve 0 votos favoráveis e 3 abstenções.
De acordo com os requisitos relevantes da lei de valores mobiliários e as normas relativas ao conteúdo e formas de divulgação de informações por parte das sociedades que oferecem valores mobiliários ao público nº 2 (conteúdos e formas de relatórios anuais), o conselho de fiscalização da empresa analisou atentamente e rigorosamente o relatório anual de 2021 elaborado pela empresa, e formulou os seguintes pareceres de revisão por escrito:
(1) A elaboração do relatório anual de 2021 da empresa está em conformidade com as leis, regulamentos, estatutos e diversas disposições do sistema de gestão interna da empresa.
(2) O conteúdo e o formato do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e as informações contidas refletem a gestão empresarial e o status financeiro da empresa em 2021.
(3) O conselho de supervisores e supervisores da empresa garantem que o conteúdo deste relatório é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes divulgados em.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de revisão do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Houve 0 votos favoráveis e 3 abstenções.
O conselho de supervisores da empresa acredita que a formulação do plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 está em conformidade com os estatutos sociais e regulamentos pertinentes, o procedimento de tomada de decisão é legal, atende às necessidades de desenvolvimento da empresa, leva plenamente em conta os interesses de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
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Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de instruções especiais sobre o depósito e uso dos recursos arrecadados da empresa em 2021
Houve 0 votos favoráveis e 3 abstenções.
O conselho de supervisores acredita que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 atendem aos requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen para o depósito e uso de fundos levantados, e não há uso ilegal de fundos levantados.
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(VII) deliberação e aprovação da proposta de revisão do pedido da empresa de linha de crédito integral do banco em 2022, resultado de votação: 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de fiscalização acredita que o pedido de crédito integral do banco pela empresa é exigido pelas atividades diárias de produção e operação da empresa, o que é propício para complementar o capital de giro da empresa e o desenvolvimento de negócios, em consonância com os interesses gerais da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Portanto, concorda-se que a empresa solicita ao banco crédito abrangente.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de solicitar a linha de crédito do comprador junto do banco e assumir a responsabilidade pela garantia
Houve 0 votos favoráveis e 3 abstenções.
O conselho de supervisores acredita que o desenvolvimento deste negócio de garantia é a necessidade da produção e operação da empresa e está alinhado com os interesses de desenvolvimento a longo prazo da empresa. A garantia acima não viola as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre garantia externa de empresas cotadas. Fica acordado que a empresa solicitará ao banco a linha de crédito do comprador em 2022 e assumirá a responsabilidade pela garantia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a implementação de transações conectadas diárias em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022
O resultado da votação foi 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Yu Ke, um supervisor relacionado, absteve-se de votar.
O Conselho de Supervisores considera que as transações com partes relacionadas da empresa em 2021 são transações comerciais normais na produção e operação diária, sendo o preço de transação determinado através de consulta com referência ao preço de mercado, segue o princípio de precificação da equidade, racionalidade e consenso, cumpre as regulamentações nacionais relevantes e o princípio da equidade das transações com partes relacionadas, reflete os princípios de integridade, equidade e imparcialidade, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, Não afectará a independência da empresa.
Os procedimentos de tomada de decisão da empresa para as transações com partes relacionadas previstas para 2022 cumprem as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes. Sua equidade baseia-se no princípio da igualdade de remuneração e preço justo de mercado, não viola os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas.
(x) a proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Houve 0 votos favoráveis e 3 abstenções.
O conselho de supervisores considerou que os procedimentos de tomada de decisão da empresa para gestão de caixa usando alguns fundos levantados ociosos e seus próprios fundos desta vez cumprem as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos de associação e outras disposições. Sem afetar o funcionamento normal da empresa, pode melhorar a eficiência da utilização dos fundos e obter rendimentos de acordo com a lei, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Não há situação que prejudique os interesses dos accionistas, especialmente os interesses dos pequenos e médios investidores.
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(11) Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório da empresa sobre o uso dos recursos anteriormente levantados
Houve 0 votos favoráveis e 3 abstenções.
Os supervisores da empresa verificaram o uso dos recursos previamente levantados pela empresa e concordaram com o relatório sobre o uso dos recursos previamente levantados elaborado pela empresa (a partir de 31 de dezembro de 2021).
De acordo com a autorização da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. (12) A proposta relativa à revisão do plano de emissão pública de obrigações convertíveis das sociedades foi deliberada e adoptada
Houve 0 votos favoráveis e 3 abstenções.
De acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas, e em combinação com as condições específicas da sociedade, a empresa concorda em revisar o plano de emissão pública de obrigações societárias convertíveis.
De acordo com a autorização da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(13) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à revisão do relatório de análise de viabilidade da utilização de fundos angariados pela emissão pública de obrigações de empresas convertíveis.
Houve 0 votos favoráveis e 3 abstenções.
O conselho de supervisores da empresa examinou o plano de aplicação dos fundos angariados, o contexto da implementação dos projetos de investimento angariados, as informações básicas dos projetos de investimento angariados e o impacto da emissão pública de obrigações societárias convertíveis nos negócios e situação financeira da empresa, e concordou que a empresa deveria elaborar o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização dos fundos angariados a partir da emissão pública de obrigações societárias convertíveis.
De acordo com a autorização da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. (14) A proposta relativa à emissão pública de obrigações convertíveis das sociedades, à diluição do retorno imediato e à adopção de medidas de preenchimento foi deliberada e adoptada
Houve 0 votos favoráveis e 3 abstenções.
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1. Resolução da 9ª reunião do 9º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
16 de Março de 2022
