Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições pertinentes, o conselho de administração da empresa cumpriu com seriedade as responsabilidades confiadas pela assembleia geral de acionistas, e continuou a aprofundar a governança corporativa e padronizar o funcionamento da empresa com a atitude de ser responsável perante todos os acionistas. O conselho de administração da empresa convocou oportunamente reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, tomou decisões sobre assuntos importantes da empresa, implementou seriamente várias resoluções da assembleia geral de acionistas e padronizou constantemente a estrutura de governança corporativa da empresa, de modo a manter uma tendência de desenvolvimento sustentada, estável e saudável da empresa e efetivamente proteger os interesses da empresa e de todos os acionistas. O relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Operação em 2021
A empresa concluiu sua oferta pública inicial em janeiro de 2021 e levantou com sucesso 308,88 milhões de yuans para o projeto de construção de base de fabricação de equipamentos de máquinas têxteis inteligentes, o projeto de construção de plataforma de informações de rede de marketing e capital de giro suplementar, de modo a melhorar ainda mais a competitividade do mercado da empresa e força geral.Ao mesmo tempo, a situação financeira da empresa foi otimizada, seus ativos totais e ativos líquidos aumentaram e sua capacidade de financiamento foi aprimorada. A conclusão do lançamento inicial permitiu à empresa entrar em uma nova etapa de desenvolvimento e estabeleceu uma base sólida para o futuro desenvolvimento sustentável da empresa.
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 1243292100 yuan, um aumento de 86,18% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro operacional foi de 767181 milhões de yuans, um aumento de 9,21% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro total foi de 788906 milhões de yuans, um aumento de 12,49% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 72,73 milhões de yuans, um aumento de 21,44% em relação ao mesmo período do ano passado.
2,Principais trabalhos do Conselho de Administração em 2021
I) Convocação do Conselho de Administração
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa cumpriu seriamente as suas funções em estrita conformidade com os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e as funções e poderes confiados pela assembleia geral de acionistas. Foram realizadas cinco reuniões do Conselho em combinação com os seguintes métodos de comunicação no local:
N. hora de reunião reunião sessão tema de discussão
1. Proposta de alteração do capital social e tipo de sociedade da sociedade e alteração dos estatutos sociais e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais na segunda reunião do nono conselho de administração, em 11 de março de 2021; 2. Proposta de utilização antecipada dos fundos angariados para substituição dos fundos auto angariados investidos nos projetos de investimento angariados e das despesas de emissão pagas; 3、
Proposta de utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa
1. Proposta de revisão do relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020; 2. Proposta de revisão do relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2020; 3. Relatório de Demonstração Financeira 2020 da empresa; 4. Relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2020 e formulário de auto-inspecção para a implementação das regras de controlo interno da empresa em 2020; 5. Proposta de revisão do relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo; 6. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020; 7. Proposta de mudanças nas políticas contábeis; 8. Proposta de reaproximação da instituição de auditoria da companhia em 2021 na terceira reunião do nono conselho de administração realizada em 14 de abril de 2021; 9. Proposta de revisão do pedido da empresa para linha de crédito do banco e prestação de garantia em 2021; 10. Proposta de candidatura ao banco para a linha de crédito do comprador e de assumir a responsabilidade pela garantia; 11. Proposta de revisão da confirmação das transações conectadas diárias da empresa em 2020 e previsão das transações conectadas diárias em 2021; 12. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020; 13. Proposta relativa à nomeação de representantes dos assuntos de valores mobiliários; 14. Proposta de demissão de diretores independentes e por eleição de diretores independentes; 15. Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
3. Proposta de revisão do texto integral e texto do relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2021 na quarta reunião do nono conselho de administração em 26 de abril de 2021
1) Proposta de revisão do relatório semestral de 2021 da companhia e do resumo da quinta reunião do nono conselho de administração realizada em 19 de agosto de 2021; 2. Proposta de revisão do relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de recursos captados no semestre de 2021
1. Proposta de eleger Chen Yurong como presidente da empresa; 2. Proposta de alteração dos estatutos; 3. Proposta de Alteração 5 ao sistema societário formulada na sexta reunião do nono conselho de administração em 22 de outubro de 2021; 4. Proposta de revisão do relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021; 5. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
Nota: todas as propostas acima foram aprovadas.
(II) Convocação e execução da assembleia geral de acionistas
A assembleia geral de acionistas foi convocada por 2 vezes de acordo com o disposto nas leis e regulamentos da sociedade, e os procedimentos de votação e relatórios específicos durante o período são os seguintes:
N. hora de reunião reunião sessão tema de discussão
1. Proposta de revisão do relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo; 2. Proposta de revisão do relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020; 3. Proposta de revisão do relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2020 1 e do relatório da Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2020 em 7 de maio de 2021; 4. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020; 5. Proposta de deliberação do Relatório Anual de Demonstração Financeira 2020 da Companhia; 6. Proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2021; 7. Exame do pedido da empresa ao banco
Proposta sobre a linha de crédito do comprador e compromisso de garantia; 8. Proposta de demissão de administradores independentes e eleição de diretores independentes
1. Proposta de alteração dos estatutos; 2) Proposta de alteração do sistema da sociedade na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas de 2021, realizada em 10 de novembro de 2021; 3. Proposta por eleição de supervisores representativos não empregados da empresa
(III) reuniões dos comitês especiais do conselho de administração
Durante o período de relato, o comitê de auditoria do conselho de administração orientou, supervisionou e inspecionou os relatórios regulares, o controle interno, a informação financeira e a auditoria interna da empresa em estrito cumprimento dos estatutos sociais e demais disposições pertinentes, fortaleceu efetivamente a comunicação entre a auditoria interna e a auditoria externa da empresa e concluiu a auditoria anual em 2021 em tempo hábil, Promoveu o estabelecimento e aperfeiçoamento do sistema de controle interno da empresa, garantiu a implementação efetiva do sistema e contribuiu para o desenvolvimento saudável e sustentável da empresa.
Durante o período analisado, o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração avaliou o trabalho dos diretores e gerentes seniores não independentes da empresa em 2021, de acordo com as disposições pertinentes do Estatuto Social e de outros sistemas, supervisionou a implementação do sistema de remuneração da empresa e garantiu o funcionamento padronizado e o desenvolvimento sustentável da empresa.
Durante o período analisado, o comitê de estratégia do conselho de administração estudou cuidadosamente e discutiu propostas relevantes em estrita conformidade com as disposições relevantes dos estatutos sociais e outros sistemas, em combinação com o desenvolvimento do mercado e o funcionamento da empresa, o que proporcionou garantia científica e confiável para o layout de negócios da empresa e planejamento de desenvolvimento estratégico de médio e longo prazo, e forneceu suporte estratégico para o desenvolvimento sustentável e estável da empresa.
Durante o período de relato, o conselho de administração
