Código dos títulos: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) abreviatura dos títulos: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) Anúncio n.o: 2022019 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
Implementação de transações diárias de partes relacionadas em 2021
E o anúncio da previsão de transações conectadas diárias em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas das transações diárias conectadas
I) Panorama geral das transacções diárias ligadas
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) (doravante referida como “a empresa”) transações diárias de partes relacionadas ocorrem principalmente entre Xinchang Titan International Hotel Co., Ltd., onde Chen Qixin, o controlador real da empresa, é o representante legal. Existem transações de partes relacionadas na aquisição de serviços de conferência, alojamento e outros serviços hoteleiros. De acordo com as estatísticas, a empresa concluiu transações diárias de partes relacionadas de 1,4312 milhões de yuans em 2021, e a quantidade total de transações diárias de partes relacionadas não deve ser superior a 7 milhões de yuans em 2022.
A empresa realizou a 9ª reunião do 9º Conselho de Administração em 15 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre a implementação de transações diárias conectadas em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022. Os diretores relacionados Chen Qixin, Chen Yurong, Zhao Lue e LV Huilian evitaram votar, enquanto os diretores não relacionados votaram e aprovaram a proposta.
(II) previsão de transações conectadas diárias em 2022
De acordo com a operação real do ano anterior e as necessidades de operação de 2022, estima-se que a quantidade total de transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e Xinchang Titan International Hotel Co., Ltd. em 2022 não excederá 7 milhões de yuans. Os pormenores são os seguintes:
Operações com partes relacionadas Operações com partes relacionadas Valor estimado das transações com partes relacionadas Valor do ano passado
Princípio do preço do conteúdo por categoria (10000 yuan) (10000 yuan)
Consulte o preço de mercado para a aquisição de serviços de conferência, Titan International Conference Services em Xinchang County e alojamento
Hotel de alojamento, Grand Hotel Co., Ltd. e outros serviços de hotel 700.00 143.12
(III) ocorrência real de transações diárias conectadas em 2021
Entrega efectiva associada Entrega efectiva prevista Entrega efectiva Entrega efectiva
Proporção do montante da transação de partes relacionadas no valor da transação e data e índice de divulgação
Conteúdo da categoria (10000 yuan) (10000 yuan)
(yuan) diferença na proporção de serviço
Compre Xinchang Taihui 143.12 700.00 100.00% 79.55%. Veja o mês de abril de 2021 da empresa para detalhes
Assuntos de conferências, assuntos internacionais da Tanzânia e empresas de bebidas alcoólicas, como cninfo.com, o site de alojamento da Accommodation Hotel Co., Ltd. e outras empresas de bebidas alcoólicas (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre confirmação de transações diárias de partes relacionadas em 2020 e previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2021 divulgadas por serviço de loja (Anúncio n.o 2021013)
O valor total efetivo de transações diárias conectadas em 2021 não excede o valor total esperado considerado e aprovado pelo conselho de administração da empresa em 2020, A razão para a diferença entre a situação real e a previsão é que as transações diárias anuais de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas se baseiam no julgamento preliminar das necessidades reais da empresa e do desenvolvimento do negócio, o que é difícil obter uma previsão precisa, que é diferente da situação real.
Após verificação, a explicação do conselho de administração da empresa sobre a diferença entre a ocorrência real das transações diárias conectadas em 2021 e as transações diárias conectadas esperadas pelos diretores independentes da empresa está de acordo com a situação real da empresa, as transações conectadas seguem o princípio de “a ocorrência real e o esperado justo, justo e justo”, e as transações cumprem o princípio de mercado, A explicação das grandes diferenças de preços justos é razoável e não há danos aos interesses da empresa e de outros accionistas, especialmente aos interesses dos accionistas minoritários.
2,Informação de base das partes coligadas
I) Informações de base
Nome da empresa: Xinchang Titan International Hotel Co., Ltd
2. Capital registrado: 1 milhão de yuan somente
3. Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade individual de pessoa coletiva investida ou controlada por pessoa singular)
4. Representante legal: Chen Qixin
5. Endereço registrado: Titan Avenue, rua de Qixing, condado de Xinchang, província de Zhejiang
6. Âmbito do negócio: alojamento; Alimentos e bebidas; Grandes restaurantes (produção e venda de alimentos chineses (incluindo pratos frios, excluindo bolos emoldurados, incluindo frutos do mar crus)); Empresas alimentares (excluindo o consumo Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) ); Hotéis, casas de chá, salões de beleza, banhos de pés; Vendas a retalho de produtos do tabaco (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos competentes)
7. Data de estabelecimento: 24 de outubro de 2007
8. A partir de 31 de dezembro de 2021, Xinchang Titan International Hotel Co., Ltd. tinha ativos totais de RMB 908715 milhões e ativos líquidos de -515439 milhões. Em 2021, realizou receita comercial principal de RMB 177144 milhões e lucro líquido de -4,9746 milhões.
(os dados acima não foram auditados)
II) Relações com a empresa
Xinchang Titan International Hotel Co., Ltd. é uma empresa com o controlador real Chen Qixin como representante legal. Ele atende às condições especificadas no item 6.3.3 das regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange e forma uma relação relacionada.
III) Análise da capacidade de desempenho
Xinchang Titan International Hotel Co., Ltd. está registrado e estabelecido de acordo com a lei, existe de acordo com a lei e opera normalmente. Seus ativos estão em boas condições e seu funcionamento é padronizado. Não é um executor desonesto e tem boa capacidade de desempenho.
3,Conteúdo principal das transacções com partes relacionadas
I) Política de preços para transacções com partes relacionadas
As transações de partes relacionadas entre a empresa e Xinchang Titan International Hotel Co., Ltd. em 2021 e a previsão de transações de partes relacionadas em 2022 envolvem a compra de serviços hoteleiros, como assuntos de conferência e alojamento. Os preços das transações de partes relacionadas são determinados através de negociação de acordo com o preço justo de mercado de acordo com o princípio da equidade, eo preço de mercado é estritamente implementado.
II) Assinatura do acordo de transacção com partes coligadas
A empresa assinou um acordo de consumo com Xinchang Titan International Hotel Co., Ltd. O acordo entrará em vigor mediante assinatura por representantes de ambas as partes e será válido de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. A empresa fará a liquidação de acordo com a situação real da transação e realizará transações com Xinchang Titan International Hotel Co., Ltd. dentro do montante de transações conectadas aprovadas pelo conselho de administração.
4,Finalidade e impacto das transações de partes relacionadas na empresa
1. As transações com partes relacionadas entre a empresa e as partes relacionadas acima mencionadas ocorrem nas atividades comerciais diárias da empresa, o que é exatamente necessário e ajuda a empresa a reduzir os custos operacionais. O preço de transação das partes coligadas deve ser determinado de forma justa e razoavelmente de acordo com as condições de mercado.
2. As transações com partes relacionadas entre a empresa e as partes relacionadas acima seguem o princípio do preço justo e as condições de pagamento são justas, o que não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas.
3. As transações acima não têm impacto na independência da empresa, e o principal negócio da empresa não dependerá de partes relacionadas.
5,Procedimentos de revisão e aprovação pertinentes
I) deliberações do Conselho de Administração
A empresa realizou a 9ª reunião do 9º Conselho de Administração em 15 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre a implementação de transações diárias conectadas em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022. Os diretores relacionados Chen Yurong, Chen Qixin, Zhao Lue e LV Huilian abstiveram-se da votação, enquanto os diretores não relacionados votaram e aprovaram a proposta.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
O conselho de fiscalização da empresa considera que as transações com partes relacionadas da empresa em 2021 são transações comerciais normais na produção e operação diária, sendo o preço de transação determinado através de consulta com referência ao preço de mercado, segue o princípio de precificação da equidade, racionalidade e consenso, cumpre as regulamentações nacionais relevantes e o princípio de equidade das transações com partes relacionadas, reflete os princípios de integridade, equidade e imparcialidade, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, Não afectará a independência da empresa.
Os procedimentos de tomada de decisão da empresa para as transações com partes relacionadas previstas para 2022 cumprem as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes. Sua equidade baseia-se no princípio da igualdade de remuneração e preço justo de mercado, não viola os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas.
III) Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes emitidos por administradores independentes
1. Parecer de aprovação prévia
Depois de nos comunicarmos com a empresa e revisarmos cuidadosamente os dados, acreditamos que a compra pela empresa de serviços relacionados ao alojamento para conferências de partes relacionadas em 2022 é uma transação comercial normal, e o preço das transações com partes relacionadas segue o princípio orientado para o mercado, que é um comportamento justo e razoável; As transações com partes relacionadas não têm impacto adverso na independência da empresa, não há uso de transações com partes relacionadas para prejudicar os interesses da empresa e acionistas, e não há violação das leis e regulamentos nacionais relevantes. Com base no julgamento acima, concordamos que a empresa submeterá a proposta à nona reunião do nono conselho de administração da empresa para deliberação de acordo com os procedimentos de deliberação das transações de partes relacionadas. Quando o conselho de administração considerar as transações relacionadas acima, os diretores conectados devem retirar-se da votação.
2. Parecer independente
Em 2021, a empresa realmente comprou conferências, alojamento e outros serviços de hotel da parte relacionada Xinchang Titan International Hotel, totalizando 1,4312 milhões de yuans.As transações de partes relacionadas acima são transações comerciais normais na produção e operação diárias.O preço de transação é determinado através de consulta com referência ao preço de mercado, segue o princípio de preços de justiça, racionalidade e consenso, e cumpre com as regulamentações nacionais relevantes e o princípio de justiça das transações de partes relacionadas, Incorpora os princípios de integridade, equidade e imparcialidade, não prejudicando os interesses da empresa e dos acionistas e não afetando a independência da empresa.
As transações diárias com partes relacionadas previstas para 2022 são as transações comerciais normais da empresa, com preços baseados no preço de mercado, seguindo os princípios de objetividade, equidade e racionalidade e não prejudicando os interesses da empresa e de todos os acionistas. Quando o conselho de administração considerou as questões de transação acima, os diretores relacionados evitaram votar, e seus procedimentos são legais e eficazes, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
1. A implementação das transações de partes relacionadas da empresa em 2021 e as questões relacionadas esperadas de transações de partes relacionadas em 2022 foram revisadas e aprovadas pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, e os diretores relacionados também evitaram votar. Os diretores independentes emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes em conformidade, cumpriram os procedimentos de aprovação necessários e cumpriram os requisitos das disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os assuntos acima devem ser considerados pela assembleia geral de acionistas.
Não há objecções a questões relevantes.
7,Documentos para referência futura
1. deliberações da nona reunião do nono conselho de administração da sociedade;
2. deliberações da nona reunião do nono conselho de fiscalização da sociedade;
3. Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes decididos na nona reunião do nono conselho de administração;
4. Pareceres de verificação do patrocinador sobre a implementação das transações conectadas diárias da empresa em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
16 de Março de 2022
