Código dos títulos: Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) abreviatura dos títulos: Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) Anúncio n.o: 2022008 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
Anúncio da resolução da quinta reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) a quinta reunião do terceiro conselho de administração foi realizada em Nanjing em 15 de março de 2022 por meio de votação in loco combinada com comunicação. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail em 4 de março de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo presidente da empresa: 9 diretores deveriam participar na reunião, 9 diretores efetivamente presentes e todos os supervisores e gerentes seniores da empresa compareceram como delegados sem direito de voto. A convocação, convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) (doravante referidos como os “estatutos”), e são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Em 2021, todos os administradores, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outros sistemas societários, desempenham rigorosamente as funções confiadas aos administradores pela assembleia geral de acionistas, salvaguardam seriamente os interesses da sociedade e os interesses dos acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, e de acordo com a estratégia e objetivos de desenvolvimento a longo prazo da sociedade, Realizar todo o trabalho diligentemente e dar pleno cumprimento ao devido papel do conselho de administração na governança corporativa e operação padronizada.
Os atuais diretores independentes da empresa, o Sr. Zhou Chengzhu, a Sra. Xiao Youmei e o Sr. Le Hongwei, bem como os antigos diretores independentes, o Sr. Zhou Zhuzhu, o Sr. Liu Yong e o Sr. Peng Xiaoguang, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração, respectivamente, e informarão sobre seu trabalho no local na assembleia geral de acionistas de 2021.
Divulgado o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 e o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. Ling Dongsheng, gerente geral da empresa, relatou o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 a todos os diretores. Todos os diretores acreditavam que o relatório refletia objetiva e verdadeiramente o funcionamento geral da empresa em 2021. A administração efetivamente implementou as resoluções da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, e o funcionamento geral da empresa estava em boas condições.
3. Relatório de revisão anual de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração da empresa concordou em apresentar o relatório anual de 2021 e seu resumo.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 16 de março de 2022 O resumo divulgado do relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2022017) e no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório anual 2021 divulgado. Os diretores e gerentes seniores da empresa assinaram a confirmação escrita do relatório anual de 2021.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Auditada por Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial), em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 6938775 milhões de yuans, uma diminuição de 27,27% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 562683 milhões de yuans, uma diminuição de 77,29% em relação ao mesmo período do ano anterior. No final de 2021, os ativos totais da empresa eram 21637794 milhões de yuans, uma diminuição de 5,66% em relação ao mesmo período do ano passado; Os ativos líquidos da empresa foram 1679831400 yuan, uma diminuição de 4,29% em relação ao mesmo período do ano passado. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 16 de março de 2022 Relatório financeiro final divulgado de 2021.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5. Deliberou e aprovou a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Tendo em vista que o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais de acordo com a demonstração consolidada da empresa em 2021 é negativo, a distribuição de lucros da empresa em 2021 não atende às condições básicas para dividendos de caixa especificadas nos estatutos e no plano de distribuição de lucros para os próximos três anos (20202022), e considera de forma abrangente o plano estratégico de longo prazo da empresa, A fim de garantir o funcionamento diário da empresa e as necessidades futuras de capital, o conselho de administração da empresa concordou que o plano de distribuição de lucros para 2021 é: sem dividendos em caixa, sem ações bônus e sem reserva de capital convertido em capital social.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 16 de março de 2022 As instruções especiais sobre a proposta de distribuição sem lucro em 2021 (Anúncio nº: 2022013) divulgadas e em cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.) Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quinta reunião do terceiro conselho de administração divulgados.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Em 2021, foi estabelecido e efetivamente implementado o sistema de controle interno da empresa, que atende aos requisitos das leis e regulamentações nacionais e às necessidades reais da produção e operação da empresa. Todas as atividades-chave do controle interno da empresa podem ser realizadas em estrita conformidade com as disposições de vários sistemas, e nenhuma violação das normas básicas de controle interno da empresa e outras regras relevantes é encontrada.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto, e os contadores públicos certificados Lixin (sociedade geral especial) também emitiram um relatório de garantia de controle interno.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 16 de março de 2022 Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 e relatório de garantia sobre controle interno Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) divulgado.
7. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Enquanto instituição de auditoria da empresa, a Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) auditou a empresa em estrita conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e as normas de auditoria. O relatório de auditoria emitido refletiu de forma objetiva e justa a situação financeira da empresa e os resultados comerciais, cumprindo melhor as responsabilidades e obrigações estipuladas no contrato entre ambas as partes. A fim de garantir o bom andamento dos trabalhos de auditoria da empresa, o conselho de administração da empresa concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, responsáveis pela auditoria das demonstrações contábeis da empresa e outros trabalhos relacionados, com um mandato de um ano.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e claramente concordaram opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 16 de março de 2022 O anúncio da renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 (Anúncio n.º 2022010) divulgado e no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quinta reunião do terceiro conselho de administração e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quinta reunião do terceiro conselho de administração divulgados.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
8. A proposta sobre o plano de remuneração dos administradores e supervisores em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 16 de março de 2022 O plano de remuneração divulgado para diretores e supervisores em 2022 e os pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a quinta reunião do terceiro conselho de administração.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
9. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de remuneração dos gestores seniores em 2022
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, dos quais o Sr. Ling Dongsheng e o Sr. Wang Mingyi, os diretores relacionados, como gerentes seniores da empresa, evitaram votar.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 16 de março de 2022 Divulgou o plano de remuneração dos gerentes seniores em 2022 e as opiniões independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à quinta reunião do terceiro conselho de administração.
10. Deliberou e aprovou a proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022
Resultados da votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, entre os quais os diretores afiliados Sr. Li Shouyu, Sr. Ian Jiang, Sr. Chen waihua e Ms. fã Qiaoqiao evitaram votar devido a suas posições no partido afiliado Shenzhen Innovation Investment Group Co., Ltd.
Estima-se que a quantidade de transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e suas subsidiárias integralmente detidas e a parte relacionada Shenzhen Innovation Investment Group Co., Ltd. em 2022 não excederá 8 milhões de yuans.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e claramente concordaram opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 16 de março de 2022 O anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 (Anúncio nº: 2022012) divulgado e em cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.) Os pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quinta reunião do terceiro conselho de administração e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quinta reunião do terceiro conselho de administração.
Deliberou e aprovou a proposta sobre as condições não cumpridas para levantamento das restrições à venda no segundo período de levantamento do plano de incentivo de ações restritas em 2019 e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas
Resultados de votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção, dos quais o Sr. Wang Mingyi, diretor, evitou votar como objeto de incentivo.
Como a avaliação de desempenho da empresa em 2019, 2020 e 2021 não atendeu às condições para levantamento de restrições no segundo período de levantamento do plano de incentivo de ações restritas em 2019, e 23 objetos de incentivo originais renunciaram por motivos pessoais, o conselho de administração da empresa concordou em recomprar e cancelar 1238490 ações restritas concedidas, mas não levantadas.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto, e Beijing JUNHE (Shenzhen) escritório de advocacia também emitiu um parecer jurídico sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 16 de março de 2022 O anúncio das condições não cumpridas para levantamento das restrições de venda e recompra e cancelamento de algumas ações restritas no segundo período de levantamento do plano de incentivo de ações restritas em 2019 (Anúncio nº: 2022015) e em cninfo.com.cn Os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quinta reunião do terceiro conselho de administração e o parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing JUNHE (Shenzhen) sobre a recompra e cancelamento do plano de incentivo de ações restritas Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 2019.
12. A proposta relativa à alteração do capital social e à alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Como a avaliação de desempenho da empresa em 2019, 2020 e 2021 não atendeu às condições para levantamento de restrições no segundo período de levantamento do plano de incentivo de ações restritas em 2019, e 23 objetos de incentivo originais renunciaram por motivos pessoais, a empresa planeja recomprar e cancelar 1238490 ações restritas concedidas, mas não levantadas. Após o cancelamento desta recompra, o capital social total da empresa foi alterado de 173070208 para 171831718, e o capital social foi alterado de 173070208 para 171831718.
Ao mesmo tempo, a empresa é responsável pelas disposições relevantes dos estatutos
