Código dos títulos: Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) abreviatura dos títulos: Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) Anúncio n.o: 2022011 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) (doravante denominada “a sociedade” ou “a sociedade”) a quinta assembleia geral do terceiro conselho de administração deliberau e adotou a proposta de propor a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, e decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 7 de abril de 2022. Agora, os assuntos relevantes da Assembleia Geral de acionistas são anunciados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e os Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) estatutos.
4. Data e hora da reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:00 de quinta-feira, 7 de abril de 2022;
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m., 9:30 a.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 7 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 7 de abril de 2022.
5. Modo de reunião: combinação de votação no local e votação on-line
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem à assembleia de acionistas in loco ou confiam agentes por escrito para comparecer e votar na assembleia in loco, não devendo os agentes confiados pelos acionistas ser acionistas da sociedade;
(2) Votação on-line: através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line;
(3) Para o mesmo direito de voto, só pode ser selecionado um dos métodos de votação no local, em rede ou outros. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de registro de capital próprio: quarta-feira, 30 de março de 2022.
7. Participantes:
(1) A partir de 15:00 em 30 de março de 2022, quando a Bolsa de Valores de Shenzhen fecha, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala 15F, Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) edifício a, cidade de yunmi, nº 19-2, estrada ningshuang, distrito de Yuhuatai, Nanjing.
2,Questões a considerar na reunião:
1. Tabela de códigos de proposta desta assembleia de acionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 discussão sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
Caso
2.00 discussão sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Caso
3.00 discussão sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo √
Caso
4.00 proposta sobre o relatório final financeiro de 2021 √
5.00 proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 plano de remuneração para diretores e supervisores em 2022 √
Proposta de
7.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
No segundo plano de incentivo de ações restritas de 2019
8.00 períodos de levantamento de restrição de vendas falha de condições de levantamento de restrição de vendas e recompra √
Proposta de anulação de algumas acções restritas
9.00 sobre alteração de capital social e alteração de estatutos √
Proposta de
Nota especial:
As propostas 8 e 9 são deliberações especiais da assembleia geral, que serão aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto dos acionistas presentes na assembleia;
Exceto as propostas 8 e 9, todas as demais propostas devem ser aprovadas por deliberação ordinária da assembleia geral da sociedade;
A moção 5, a moção 6, a moção 7 e a moção 8 são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores. De acordo com as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras disposições relevantes, a empresa votará em pequenos e médios investidores separadamente, Os resultados da contagem separada de votos serão divulgados ao público em tempo hábil (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa).
A proposta acima foi deliberada e aprovada pela quinta reunião do terceiro conselho de administração e pela quarta reunião do terceiro conselho de fiscalização realizada pela empresa em 15 de março de 2022.
Veja horários de títulos, China Securities News e cninfo.com.cn para detalhes Anúncios relevantes divulgados.
Os atuais diretores independentes da empresa, o Sr. Zhou Chengzhu, a Sra. Xiao Youmei e o Sr. Le Hongwei, bem como os antigos diretores independentes, o Sr. Zhou Zhuzhu, o Sr. Liu Yong e o Sr. Peng Xiaoguang, relatarão seu trabalho nesta reunião geral anual.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Materiais a submeter no momento do registo:
Os acionistas de pessoas físicas precisam se registrar com seu cartão de identidade, cartão de conta de acionista e certificado de participação; Se for confiada a presença de um agente na reunião, este deverá registar-se com o cartão de identificação do agente, procuração, cópia do cartão de identificação do responsável principal, cartão de conta de accionista do responsável principal e certificado de participação.
A licença comercial do acionista e o certificado de participação do representante legal na assembleia geral devem ser carimbados pelo representante legal (cópia do bilhete de identidade do acionista e certificado do representante legal); Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registrar-se com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial (com selo oficial), cartão de conta de acionista, certificado de participação acionária, cópia do cartão de identificação do representante legal e procuração do representante legal.
2. Horário de inscrição: 13:00-13:30, 7 de abril de 2022.
3. Método de registo: registo no local ou registo por correio ou fax.
4. lugar de registro: sala de conferências 15F, Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) edifício a, cidade de yunmi, no. 19-2, estrada ningshuang, distrito de Yuhuatai, Nanjing.
5. Informações de contato da reunião:
(1) Contacto: Li Bin
(2) Tel.: 075522676016
(3) Fax: 075586963774
(4) Email: [email protected].
(5) Endereço de contato: sala de conferências 15F, Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) edifício a, cidade de yunmi, no. 19-2, estrada ningshuang, distrito de Yuhuatai, Nanjing.
6. Outros assuntos: a assembleia de acionistas terá a duração de meio dia, e as despesas de hospedagem e transporte do pessoal que comparecer à reunião serão suportadas por eles mesmos.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo 1 para obter detalhes dos conteúdos e formatos que precisam ser explicados ao participar na votação online.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 5ª reunião do 3º Conselho de Administração;
2. Resolução da quarta reunião do terceiro conselho de supervisores. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
16 de março de 2022 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362912
2. Abreviatura da votação: votação SECCO
3. Preencher os pareceres de voto: os acionistas preenchem os pareceres de voto: concordam, discordam e abstêm-se de acordo com a tabela de códigos da proposta desta assembleia geral de acionistas neste edital.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: das 9h15 às 9h25, das 9h30 às 23h30 e das 13h às 15h em 7 de abril de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 7 de abril de 2022 e termina às 15h de 7 de abril de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
Procuração para a Assembleia Geral Anual de 2021
Confio ao Sr. (MS) (ID n.º) a comparecer à Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2021 realizada por Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) em 7 de abril de 2022 em meu nome (a empresa), e votar as seguintes propostas em meu nome (a empresa) na Assembleia Geral de Acionistas de acordo com as seguintes instruções. Se não houver instrução, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade, e as consequências do exercício de seu direito de voto serão suportadas por ele mesmo (a sociedade).
Observações dos pareceres de votação
Nome da proposta de código a coluna de “concordar em discordar com a renúncia” pode ser verificada
Por votação
100 movimento total: exceto votação cumulativa √
Todas as propostas com excepção das propostas
Proposta de votação não cumulativa
Sobre o Conselho de Administração em 2021
1.00 Relatório de trabalho da reunião √
Caso
Sobre a supervisão anual de 2021
2.00 Relatório de trabalho da reunião √
Caso
Sobre o ano de 2021
3.00 discussão do relatório e seu resumo √
Caso
Sobre o exercício fiscal de 2021
4.00 discussão do relatório final das contas √
Caso
5,00 em lucro em 2021 √
Proposta relativa ao plano de distribuição de lucros
Sobre o conselho de administração em 2022
6.00 plano de remuneração dos administradores e supervisores √
