Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
Relatório anual do Conselho de Administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) seguiu rigorosamente a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “a lei dos valores mobiliários”), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen De acordo com as disposições das leis e regulamentos, tais como as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen e os sistemas da empresa, tais como os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de administração, a fim de salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e os direitos e interesses da maioria dos acionistas, executar seriamente as responsabilidades confiadas ao conselho de administração pela assembleia geral de acionistas, e diligentemente realizar todo o trabalho de acordo com a estratégia de desenvolvimento e objetivos determinados pela empresa, Padronizar constantemente a estrutura de governança corporativa e garantir a tomada de decisão científica e o funcionamento padronizado do conselho de administração. O trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Revisão da operação da empresa em 2021
Em 2021, a situação macro internacional está se tornando cada vez mais complexa, a epidemia de covid-19 fora da China continua a repetir-se, e muitos fatores, como o ajuste das despesas orçamentárias financeiras dos clientes das principais indústrias na China, trouxeram desafios para a operação da empresa. O progresso da assinatura e implementação de algumas ordens da empresa foram afetados, resultando em um declínio no desempenho operacional da empresa em certa medida. No entanto, diante das dificuldades e problemas, a empresa fez ajustes oportunos e tomou várias medidas para levar ativamente a cabo a inovação de produtos e a transformação de negócios. Por um lado, a empresa continuou a aumentar o investimento em I&D nas áreas de negócios tradicionais para manter sua liderança contínua em produtos e tecnologia; Por outro lado, a empresa acompanhou de perto a onda de transformação digital empresarial e continuou a aumentar o investimento em P & D e mercado na direção do governo e negócios empresariais, estabelecendo as bases para o desenvolvimento estratégico da empresa a longo prazo.
Principais indicadores de negócios da empresa em 2021: a receita operacional foi de 6938775 milhões de yuans, uma diminuição de 27,27% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro operacional foi de 235393 milhões de yuans, uma diminuição de 90,98% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro total foi de 244553 milhões de yuans, uma diminuição de 90,67% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 562683 milhões de yuans, uma diminuição de 77,29% em relação ao mesmo período do ano anterior.
2,Trabalho diário do conselho de administração
I) Funcionamento do Conselho de Administração
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 10 reuniões do conselho de administração, sendo que os procedimentos de convocação, convocação e votação do conselho de administração foram operados em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos, o regulamento interno do conselho de administração e outros regulamentos relevantes. Todos os diretores da empresa participaram da reunião via local ou comunicação. Os pormenores são os seguintes:
1. No dia 11 de janeiro de 2021, a empresa realizou a 14ª reunião do segundo conselho de administração, que delibera e adota as seguintes quatro propostas:
(1) Proposta de investimento conjunto e transações de partes relacionadas com partes relacionadas;
(2) Proposta de formulação do sistema de gestão de negócios de cobertura cambial;
(3) Proposta de realização de negócios de cobertura cambial;
(4) Proposta de melhoria do relatório de auto-inspeção de qualidade e plano de retificação das empresas cotadas em bolsa em 2020.
2. No dia 26 de março de 2021, a companhia realizou a 15ª reunião do segundo conselho de administração, que delibera e adota as seguintes duas propostas:
(1) Proposta de adaptação da parte reservada do plano de incentivo às unidades populacionais restritas de 2019;
(2) Proposta de concessão de ações restritas reservadas a objetos de incentivo.
3. No dia 28 de abril de 2021, a companhia realizou a 16ª reunião do segundo conselho de administração, que delibera e adota as seguintes 15 propostas:
(1) Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020;
(2) Proposta de relatório de trabalho do gerente geral 2020;
(3) Proposta de relatório anual Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 2020 e seu resumo;
(4) Proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2020;
(5) Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020;
(6) Proposta sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020;
(7) Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2021;
(8) Proposta sobre o regime de remuneração dos administradores e supervisores em 2021;
(9) Proposta sobre o regime de remuneração dos gestores superiores em 2021;
(10) Proposta de transações diárias conectadas esperada para 2021;
(11) Proposta de alteração das políticas contabilísticas;
(12) Proposta de ajuste do preço de recompra de algumas ações restritas concedidas pela primeira vez no âmbito do plano de incentivo de ações restritas em 2019;
(13) Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas pela primeira vez no âmbito do plano de incentivo de ações restritas 2019;
(14) Proposta sobre o texto integral e texto do relatório Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 2021 do primeiro trimestre;
(15) Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020.
4. No dia 14 de maio de 2021, a empresa realizou a 17ª reunião do segundo conselho de administração, que delibera e adota as seguintes três propostas:
(1) Proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos;
(2) Proposta sobre a eleição de diretores independentes;
(3) Proposta relativa à cessação de operações de investimento conjunto e de partes relacionadas com partes relacionadas.
5. No dia 26 de agosto de 2021, a companhia realizou a 18ª reunião do segundo conselho de administração, que delibera e adota as seguintes três propostas:
(1) Proposta sobre o relatório semestral Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 2021 e seu resumo;
(2) Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa;
(3) Proposta de pedido de linha de crédito junto dos bancos.
6. No dia 24 de setembro de 2021, a empresa realizou a 19ª reunião do segundo conselho de administração, que delibera e adota as seguintes quatro propostas:
(1) Proposta de eleição de diretores não independentes do terceiro conselho de administração;
(2) Proposta de eleição de diretores independentes do terceiro conselho de administração;
(3) Proposta de alteração da instituição de auditoria em 2021;
(4) Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
7. No dia 14 de outubro de 2021, a empresa realizou a primeira reunião do terceiro conselho de administração, que delibera e adota as seguintes 9 propostas:
(1) Proposta de eleição do presidente do terceiro conselho de administração;
(2) Proposta de eleição dos membros das comissões especiais do terceiro conselho de administração;
(3) Proposta de nomeação do gerente geral da sociedade;
(4) Proposta de nomeação do vice-gerente geral da sociedade;
(5) Proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da Companhia;
(6) Proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa;
(7) Proposta de nomeação do responsável pela auditoria interna da sociedade;
(8) Proposta de nomeação do representante para assuntos de valores mobiliários da sociedade;
(9) Proposta relativa à formulação do plano de trabalho relativo ao regime de mandatos e à gestão contratual dos membros da direcção
8. Em 25 de outubro de 2021, a companhia realizou a segunda reunião do terceiro conselho de administração, que delibera e adota a seguinte proposta:
(1) Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 2021.
9. Em 30 de novembro de 2021, a companhia realizou a terceira reunião do terceiro conselho de administração, que delibera e adota a seguinte proposta:
(1) Proposta sobre a formulação do Regulamento de Gestão de Autorizações do Conselho de Administração
10. Em 24 de dezembro de 2021, a companhia realizou a quarta reunião do terceiro conselho de administração, que delibera e adota as seguintes quatro propostas:
(1) Proposta de ajuste do preço de recompra de ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2019; (2) Proposta sobre as condições não cumpridas para levantamento das restrições à venda no primeiro período de levantamento do plano de incentivo às ações restritas em 2019 e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas;
(3) Proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos;
(4) Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
(II) o conselho de administração convocou a assembleia geral de acionistas e implementou as deliberações da assembleia geral de acionistas
Em 2021, o conselho de administração da empresa convocou e organizou duas assembleias gerais de acionistas, das seguintes formas:
1. No dia 28 de maio de 2021, a companhia realizou a Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020, que delibera e adota as seguintes 10 propostas:
(1) Proposta de eleição de diretores independentes;
(2) Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020;
(3) Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
(4) Proposta sobre o relatório anual Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 2020 e seu resumo;
(5) Proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2020;
(6) Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020;
(7) Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2021;
(8) Proposta sobre o regime de remuneração dos administradores e supervisores em 2021;
(9) Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas pela primeira vez no âmbito do plano de incentivo de ações restritas 2019;
(10) Proposta de alteração do capital social e de alteração dos estatutos.
2. No dia 14 de outubro de 2021, a companhia realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, na qual deliberaram e adotaram as seguintes cinco propostas:
(1) Proposta de eleição de diretores não independentes do terceiro conselho de administração;
(2) Proposta de eleição de diretores independentes do terceiro conselho de administração;
(3) Proposta de eleição de supervisores representativos de acionistas do terceiro conselho de supervisores;
(4) Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa;
(5) Proposta de alteração da instituição de auditoria em 2021.
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes e os requisitos dos estatutos sociais, o conselho de administração da sociedade deve aplicar cuidadosamente as deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas, em estrito cumprimento das deliberações e autorização da assembleia geral de acionistas. (III) desempenho de comitês especiais do conselho de administração
O conselho de administração da empresa possui quatro comitês especiais: Comitê de Estratégia, Comitê de Auditoria, Comitê de Indicação e Comitê de Salários e Avaliação. Cada comitê atua de acordo com os termos de referência estipulados nas normas de governança das sociedades cotadas e no regulamento interno de cada comitê, estuda assuntos profissionais e formula pareceres e sugestões para a tomada de decisão do conselho de administração. Os pormenores são os seguintes:
1. Em 2021, a empresa realizou sete comitês estratégicos do conselho de administração. O comitê de estratégia do conselho de administração da empresa delibera sobre uma série de propostas relacionadas ao funcionamento diário e planejamento estratégico da empresa, como a gestão de fundos da empresa, investimento estrangeiro, transações de partes relacionadas e gestão subsidiária, e emitiu pareceres construtivos para a tomada de decisões estratégicas da empresa.
2. Em 2021, a empresa realizou cinco comitês de auditoria sob o conselho de administração. O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa revisa o relatório financeiro da empresa, a seleção de instituições de auditoria, o trabalho de auditoria interna e outros assuntos, e coopera com as instituições de auditoria para concluir o trabalho de auditoria anual, de modo a garantir que o processo de auditoria é legal e complacente, e o relatório de auditoria reflete verdadeiramente e com precisão o status comercial da empresa.
3. Em 2021, a empresa realizou dois comitês de indicação do conselho de administração. O comitê de nomeação do conselho de administração analisou cuidadosamente as qualificações, critérios de seleção e processo de eleição e nomeação dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, o que tem fornecido grande ajuda para a empresa para selecionar a direção e gestão.
4. Em 2021, a empresa realizou duas comissões salariais e de avaliação. O comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa formulou o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021 com referência aos requisitos das normas e regulamentos relevantes. Ao mesmo tempo, a empresa revisou rigorosamente a implementação do plano de incentivo de ações restritas 2019 formulado pela empresa, deu pleno desempenho às funções de trabalho do comitê profissional e promoveu o conselho de administração para melhorar o nível de tomada de decisões científicas.
IV) Exercício de funções de directores independentes
Os diretores independentes da empresa desempenham com seriedade as funções confiadas pelos acionistas aos diretores independentes e participam plenamente na tomada de decisões de eventos importantes da empresa, de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas e das regras de trabalho da empresa para diretores independentes. Em 2021, os diretores independentes revisaram cuidadosamente as propostas consideradas na reunião do conselho de administração e demais assuntos da empresa e confirmaram que não houve violação da empresa; Ele também expressou opiniões independentes relevantes sobre transações de partes relacionadas, distribuição de lucros, eleição de diretores e supervisores, mudança de instituição de auditoria e incentivo patrimonial. Portanto, todos os diretores independentes da empresa forneceram valiosas sugestões profissionais e opiniões sobre as principais decisões da empresa, o que melhorou a cientificidade e objetividade das decisões da empresa.
V) Gestão da divulgação da informação
Em 2021, a divulgação de informações da empresa não foi corrigida ou alterada. O conselho de administração da empresa deve, de acordo com as diretrizes sobre o formato de divulgação de informações da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes sobre divulgação de informações, e em combinação com a situação real da empresa, com veracidade, precisão, completa e oportuna emitir anúncios temporários, tais como resoluções de reunião e grandes eventos, cumprir fielmente a obrigação de divulgação de informações e efetivamente melhorar o nível de operação padronizado e transparência da empresa, Proteger ao máximo os interesses dos investidores.
VI) Gestão das Relações com Investidores
Em 2021, a empresa alcançou bons resultados através da recepção e realização no local
