Código dos títulos: Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd(000672) abreviatura dos títulos: Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd(000672) Anúncio n.o: 2022023 Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd(000672)
Comunicado sobre as deliberações da 42ª reunião do nono conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd(000672) (doravante denominada “a empresa”) a 42ª reunião do nono conselho de administração foi realizada às 10h00 do dia 15 de março de 2022 por meio de votação de comunicação. A convocação desta reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail em 10 de março de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores realmente participaram da reunião (incluindo 3 diretores independentes). A reunião foi presidida pelo Sr. Yu Feng, presidente da empresa. A convocação, convocação e votação desta reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo legais e eficazes. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,A proposta de recompra de acções da empresa através de licitação centralizada foi deliberada e adoptada
O conselho de administração concorda que a empresa irá comprar de volta algumas das ações da empresa através de licitação centralizada com seus próprios fundos através do mercado secundário para que as empresas subsequentes implementem planos de propriedade acionária de funcionários ou incentivos patrimoniais. O montante total de fundos para esta recompra não deve ser inferior a 200 milhões de yuans e não mais de 300 milhões de yuans, o preço de recompra não deve exceder 25,00 yuan / ação, e o período de recompra deve ser dentro de 12 meses a partir da data em que o plano de recompra é considerado e aprovado pelo conselho de administração da empresa.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria. De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, a operação padronizada das empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, a recompra de ações da empresa só precisa ser deliberada e aprovada na reunião do conselho de administração e não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, horários de títulos, títulos diários e www.cn.info.com.cn em 16 de março de 2022 Anúncio sobre o regime de recompra de ações da empresa (Anúncio n.º 2022024).
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, aprovados por votação.
É por este meio anunciado.
Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd(000672)
Conselho de Administração
16 de Março de 2022
