Código dos títulos: Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) abreviatura dos títulos: Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) Anúncio n.o: 2022037 Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083)
Comunicado sobre as deliberações da 26ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) (doravante referida como “a empresa”) a 26ª reunião do 5º conselho de supervisores foi realizada por meio de comunicação em 14 de março de 2022.
A convocação desta reunião foi enviada aos membros do conselho de supervisores por e-mail em 12 de março de 2022, presidida pela Sra. Wang Qiong, presidente do conselho de supervisores da empresa. Havia três supervisores que deveriam participar na reunião e três supervisores que efetivamente participaram na reunião, que alcançou um quórum, em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Após cuidadosa deliberação e votação pelos supervisores presentes, são formadas as seguintes resoluções:
1,A reunião delibera e adopta o plano de recompra das acções da empresa uma a uma.
1. Finalidade e finalidade da recompra de ações
(1) O objetivo da recompra de ações: Com base na confiança no desenvolvimento futuro da empresa, salvaguardar efetivamente os interesses da maioria dos acionistas e aumentar a confiança dos investidores. Ao mesmo tempo, combinada com as condições financeiras e operacionais reais da empresa, a empresa planeja recompra de ações.
(2) Finalidade das ações recompradas: todas as ações recompradas destinam-se a ser utilizadas para plano de incentivo de ações ou plano de propriedade de ações de funcionários. Se a empresa não cumprir o objetivo acima mencionado no prazo de 36 meses após a conclusão da recompra de ações, as ações recompradas pela empresa serão canceladas de acordo com a lei.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. As ações recompradas cumprem as condições relevantes
Disposições relevantes do artigo 10.º das diretrizes de autorregulação para sociedades cotadas na bolsa nº 9 – Reempra de Ações:
(1) As ações da sociedade estão listadas há um ano;
(2) A empresa não realizou atos ilícitos importantes no último ano;
(3) Após a recompra de ações, a empresa tem a capacidade de operação sustentável e desempenho da dívida;
(4) Após a recompra de ações, a distribuição de capital próprio da empresa atende às condições de listagem;
(5) Outras condições estipuladas pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Método e preço das acções a recomprar
(1) A maneira de recomprar ações: através do sistema de negociação de ações de Shenzhen Stock Exchange na forma de transação de licitação centralizada.
(2) Preço das acções a recomprar:
O preço das ações recompradas neste momento não deve exceder 19,70 yuan / ação, e não deve exceder 150% do preço médio de negociação das ações da empresa 30 dias de negociação antes do conselho de administração da empresa deliberar e adotar a resolução de recompra de ações. O preço real de recompra será determinado pela administração da empresa autorizada pelo conselho de administração em combinação com o preço das ações da empresa, situação financeira e condições operacionais durante a implementação da recompra.
Em caso de questões ex right e ex dividend tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, subdivisão de ações, redução de ações, alocação de ações e outros durante o período de recompra de ações, o preço das ações recompradas deve ser ajustado em conformidade de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Shenzhen a partir da data de ex right e ex dividend do preço da ação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. O tipo de acções a recomprar, o montante total dos fundos a recomprar, a quantidade e a proporção no capital social total da sociedade
(1) Tipo de acções recompradas: acções ordinárias do RMB (acções A) emitidas pela sociedade.
(2) Total dos fundos a utilizar para a recompra:
O montante total dos fundos de recompra é de 200 milhões de yuans – 40 milhões de yuans. O montante total específico dos fundos de recompra está sujeito ao montante total dos fundos efectivamente utilizados.
(3) Número de ações a recomprar e proporção no capital social total da sociedade:
De acordo com o cálculo do limite máximo do total de fundos de recompra de RMB 400 milhões e do limite máximo do preço de recompra de RMB 19,70/ação, as ações a serem recompradas são 200345 milhões de ações, o que não excede 1,32% do total de capital social emitido da empresa; De acordo com o cálculo do limite inferior do montante total de recompra de RMB 200 milhões e do limite superior do preço de recompra de RMB 19,70/ação, as ações a serem recompradas são 10152300 ações, o que não é inferior a 0,66% do total do capital social emitido da empresa.
O número específico de ações a serem recompradas estará sujeito ao número efetivo de ações recompradas pela sociedade no termo ou conclusão da recompra.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Fonte de fundos para recompra de acções
Todos os fundos para esta recompra de ações são fundos próprios da empresa ou fundos auto-levantados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Período de execução da recompra de acções
(1) O prazo de execução da recompra de ações será de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Se as seguintes condições forem cumpridas, o período de recompra expirará antecipadamente:
1) Dentro do período de recompra, se o montante de fundos de recompra atingir o máximo, a implementação do plano de recompra está concluída, ou seja, o período de recompra expira antecipadamente;
2) Se a assembleia geral de acionistas da sociedade decidir rescindir o plano de recompra, o prazo de recompra expirará antecipadamente a partir da data em que a assembleia geral de acionistas decidir rescindir o plano de recompra.
(2) A sociedade não poderá recomprar suas ações nos seguintes períodos:
1) Se a data de anúncio for atrasada por motivos especiais no prazo de 10 dias de negociação antes do anúncio do relatório anual e do relatório semestral da empresa, será calculada a partir dos 10 dias de negociação anteriores à data de anúncio previsto original;
2) Dentro de dez dias de negociação antes do anúncio do relatório trimestral da empresa, previsão de desempenho e desempenho expresso;
3) Da data da divulgação à data da tomada de decisão da empresa, ou da data de eventos importantes que possam ter impacto significativo no preço das ações da empresa;
4) Outras circunstâncias prescritas pela CSRC.
(3) A recompra de ações da sociedade deve atender aos seguintes requisitos:
1) O preço de atribuição não será o preço limitado pelo aumento da negociação das ações da sociedade no mesmo dia;
2) A recompra de ações não será feita dentro do leilão de abertura da bolsa, meia hora antes do fechamento e dentro do dia de negociação quando o preço das ações não tiver limite de subida ou descida.
(4) Durante a execução do plano de recompra, se a negociação das ações da companhia tiver sido suspensa por mais de 10 dias consecutivos de negociação devido ao planejamento de eventos importantes, o período de recompra pode ser adiado, não excedendo o prazo máximo estipulado pela CSRC e pela troca, sendo que, em caso de tais circunstâncias, a empresa divulgará atempadamente se deve adiar a implementação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Autorização específica da assembleia geral de acionistas para o conselho de administração tratar da recompra de ações
A fim de assegurar a boa execução da recompra de ações, solicita-se à assembleia geral de acionistas da sociedade que autorize o conselho de administração e a pessoa autorizada do conselho de administração a tratar das questões relacionadas com a recompra de ações públicas sociais, incluindo, mas não limitado a:
(1) Autorizar a administração da sociedade a criar uma conta especial de recompra de valores mobiliários e a tratar de outros assuntos relevantes;
(2) Escolher a oportunidade de recompra das ações da empresa de acordo com as regulamentações relevantes, incluindo o tempo específico, preço, quantidade e método de recompra das ações;
(3) Elaborar, modificar, complementar, assinar, submeter, reportar e executar todos os acordos, contratos e documentos ocorridos no processo de recompra de algumas ações sociais públicas, e fazer declarações relevantes;
(4) Se as leis e regulamentos, as autoridades reguladoras de valores mobiliários tiverem novas disposições sobre políticas de recompra de ações, ou se as condições de mercado se alterarem, além das questões que requeiram reeleito pela assembleia geral de acionistas de acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e os estatutos sociais, o plano específico de implementação dessa recompra será ajustado de acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes, Tratar de outras questões relacionadas com esta recompra;
(5) Além das questões que exijam a reedição da assembleia geral de acionistas, de acordo com as leis e regulamentos pertinentes, documentos normativos e estatutos sociais, é decidido continuar a implementar, ajustar ou rescindir o plano de recompra de acordo com as condições de mercado, o desempenho do preço das ações, a situação real da sociedade e outras decisões abrangentes;
(6) Após a realização da recompra de ações, se for necessário alterar os estatutos sociais, tratar da alteração dos estatutos sociais, da alteração do capital social e do respectivo registo de alterações industriais e comerciais;
(7) Outros assuntos não listados acima, mas necessários para esta recompra de ações.
Esta autorização começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de conclusão das matérias acima autorizadas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Documentos para referência futura
1. Resolução da 26ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) Conselho de Supervisores 15 de Março de 2022
