Código dos títulos: Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) abreviatura dos títulos: Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) Anúncio n.o: 2022039 Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu, na 27ª reunião do 5º Conselho de Administração, convocar a terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, na quinta-feira, 31 de março de 2022.
1,Informação básica da assembleia geral de accionistas
1. Convener: o conselho de administração da empresa.
2. A legalidade da convocação da bolsa de valores da República Popular da China e as disposições da lei da República Popular da China sobre a legalidade da convocação de reuniões de empresas cotadas e os estatutos da República Popular da China.
3. Data e hora da reunião: 14:30 de quinta-feira, 31 de março de 2022.
O tempo para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 31 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
O horário para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 09:15 a.m. às 15:00 p.m. em 31 de março de 2022 (o dia da assembleia geral de acionistas).
4. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen durante o tempo de votação on-line acima.
5. local da reunião no local: Shenzhen Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) Machinery Co., Ltd., No. 152, Nanpu Road, Huangpu Community, Xinqiao street, Bao’an District, Shenzhen.
6. Data de registro de capital próprio: quinta-feira, 24 de março de 2022.
7. Método de votação da assembleia geral de acionistas:
Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outras pessoas a comparecer preenchendo a procuração.
Votação on-line: a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa devem realizar votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet dentro do prazo relevante especificado neste aviso.
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação acima. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
8. Participantes:
A partir do encerramento da tarde de 24 de março de 2022 (quinta-feira), a data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser o acionista da empresa. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
Advogados de testemunhas e outros funcionários relevantes empregados pela empresa.
2,Questões a considerar nesta assembleia geral
Observações do nome da proposta de código: a coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 plano de recompra de ações da empresa √
1.01 finalidade e finalidade da recompra de ações √
1.02 ações recompradas cumprem condições relevantes √
1.03 método e preço das ações a serem recompradas √
1.04 tipos de ações a serem recompradas, montante total de fundos a serem recomprados, quantidade e proporção no total de ações da empresa √
Proporção desta
1.05 fonte de fundos para recompra de ações √
1.06 período de implementação da recompra de acções √
1.07 autorização específica da assembleia geral de acionistas para o conselho de administração tratar da recompra de ações √
(I) a proposta analisada nesta reunião foi analisada e adotada na 27ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 26ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
(II) a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas listadas e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa), e divulgará os resultados da contagem de votos.
III) Divulgação da proposta:
A proposta acima foi deliberada e adotada na 27ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 26ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC em 15 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncios relevantes divulgados em.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(I) horário de inscrição: sexta-feira, 25 de março de 2022, 09:30-11:30 a.m. e 14:00-17:00 p.m.
II) Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax.
(III) local de registro: Shenzhen Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) Machinery Co., Ltd., No. 152 Nanpu Road, Huangpu Community, Xinqiao street, Bao’an District, Shenzhen.
(IV) Precauções:
1. Todos os acionistas têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para comparecer à assembleia geral e votar. O agente do acionista não precisa ser acionista da sociedade.
2. O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião;
Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do representante legal, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial e a certidão de participação;
Caso o representante legal confie a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a procuração emitida pelo representante legal, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial e a certidão de participação acionária. 3. Os accionistas das pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio bilhete de identidade e certidão de participação; Se um accionista singular confiar um agente, este deverá registar-se com o cartão de identificação do agente, procuração, certidão de participação e bilhete de identidade do responsável principal. 4. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registro dos acionistas participantes (Anexo II) para confirmação do registro. As cartas ou faxes devem ser entregues à mão, enviados por correio ou fax para a empresa antes das 17:00 horas de sexta-feira, 25 de março de 2022. A inscrição telefônica não é aceita.
5. O original ou cópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados durante a inscrição, mas o cartão de identificação e procuração dos participantes devem ser apresentados no momento da inscrição na reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn./ )Ver anexo I para o processo de funcionamento da votação em linha.
5,Outros
1. Informações de contato da reunião:
Nome: Li Ruqian
Endereço postal: No. 152, Nanpu Road, Huangpu Community, Xinqiao street, Bao’an District, Shenzhen
Código Postal: 518125
Tel.: 076982288265
Fax: 076985075902
caixa de correio [email protected].
2. A assembleia geral deverá durar meio dia e as despesas de alojamento e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 3. Formulário de inscrição:
Anexo I Processo de funcionamento da votação em linha
Anexo II Formulário de registo dos accionistas que participam na reunião
Anexo III procuração
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 27ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 26ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) conselho de administração 15 de março de 2022 Anexo I
Processo de funcionamento da votação em linha
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e da Internet (endereço) http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. 1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 350083.
2. Abreviatura de votação: Votação de Gênesis.
3. Preencher e submeter pareceres de voto ou votos de voto: as propostas da assembleia geral são propostas de voto não cumulativo, e preencher e submeter pareceres de voto: concordar, discordar e abster-se;
4. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas desta assembleia.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 31 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem registrar os clientes comerciais das sociedades de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário de votação online através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 09:15 às 15:00 horas do dia 31 de março de 2022 (dia da assembleia geral).
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn./ Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital http://wltp.cn.info.com.cn./ Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II
Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083)
Registro de acionistas presentes na terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do accionista individual / nome da pessoa colectiva endereço do accionista
Número do cartão de identificação do acionista individual / contato do acionista de pessoa coletiva
Número da licença comercial Este Tel.
Pessoa colectiva Accionista representante legal Nome Accionista Accionista Accionista Accionista Account Number
Número de explorações por e-mail
O nome da pessoa que participa na reunião é confiado ou não
Nome do agente Identidade do agente
Número do certificado
Número de contacto e endereço do agente
Intenção e pontos-chave de discurso: assinatura dos acionistas (selo dos acionistas corporativos):
data específica
Notas: 1. Por favor, preencha o seu nome completo e endereço em letras maiúsculas (que devem ser as mesmas que constam do registo de acionistas).
2. O formulário de inscrição preenchido e assinado dos acionistas participantes da reunião deve ser entregue, enviado por correio ou fax (Fax nº: 076985075902) à empresa (endereço: Shenzhen) antes das 17:00 horas da sexta-feira, 25 de março de 2022
