Código dos títulos: Hootech Inc(301026) abreviatura dos títulos: Hootech Inc(301026) Anúncio n.o: 2022004 Hootech Inc(301026)
Comunicado sobre a resolução da 5ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hootech Inc(301026) (doravante referida como “a empresa”) a quinta reunião do sexto conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 15 de março de 2022 sob a forma de comunicação no local. A convocação da reunião foi enviada por e-mail em 12 de março de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião do conselho e 9 realmente participaram da reunião, incluindo 3 diretores, Sr. You Jinbai, Sr. Lin Dejian e Sr. e Haitao. A reunião foi presidida pelo Sr. Xia Jun, presidente do conselho de administração, e alguns supervisores, gerentes seniores e pessoal da instituição de recomendação da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação e votação dos diretores presentes, as seguintes propostas foram aprovadas por unanimidade:
1. Deliberou e aprovou a proposta de investimento estrangeiro conjunto e transações de partes relacionadas com partes relacionadas
Jiangxi Haobo New Material Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Haobo novo material”) planeja aumentar o capital social em 465 milhões de yuans (RMB, o mesmo abaixo), aumentar o capital social de 5 milhões de yuans para 470 milhões de yuans, e o preço de aumento de capital é 100524 yuan / capital social. A empresa planeja assinar novos materiais Haobo com seu próprio capital de 23859371400 yuan, com um capital social adicional de 237,35 milhões de yuan. China boshijin ciência e comércio Co., Ltd., Zhejiang Shenlian Investment Management Co., Ltd., Fuzhou Haojun centro de consultoria de gestão empresarial (sociedade limitada), Fuzhou Borui centro de consultoria de gestão empresarial (sociedade limitada) (a parte relacionada da empresa, doravante referida como “Borui”) Cinco acionistas da Shanghai jintanglian Metal Co., Ltd. (a parte relacionada da empresa, doravante referida como “jintanglian”) pretendem fazer uma contribuição total de 228842886 yuan e subscrever novos materiais da Haobo, com um capital social adicional de 227,65 milhões de yuan. Após o aumento de capital, a empresa detém diretamente 50,5% do capital próprio do novo material da Haobo. O novo material da Haobo se tornará a subsidiária holding da empresa e será incluído no escopo das demonstrações consolidadas.
Os directores independentes da empresa expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre os assuntos acima referidos, e a instituição de recomendação emitiu igualmente pareceres de verificação escritos sem objecções.
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, este investimento estrangeiro constitui uma transação de partes relacionadas, mas não constitui uma reorganização de ativos importante especificada nas medidas administrativas para reorganização de ativos importantes de empresas listadas.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre investimentos estrangeiros conjuntos e transações de partes relacionadas com partes relacionadas (Anúncio n.º 2022005), pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quinta reunião do sexto conselho de administração, pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quinta reunião do sexto conselho de administração Minsheng Securities Co., Ltd. opiniões de verificação sobre investimento estrangeiro conjunto e transações de partes relacionadas entre Hootech Inc(301026) e partes relacionadas.
O Sr. Xia Jun, presidente do conselho de administração, serviu como diretor conjunto da Jintang e evitou votar sobre a proposta.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação e aprovação.
2. Deliberou e aprovou a proposta relativa ao aumento de capital das filiais detidas integralmente
A fim de atender às necessidades de capital de operação e desenvolvimento da subsidiária integral da empresa shenhaotong metal (Shanghai) Co., Ltd. (doravante referida como “shenhaotong”), a empresa planeja usar seu próprio capital de 80 milhões de yuans para aumentar o capital da subsidiária integral. Após o aumento de capital, o capital social de shenhaotong aumentará de 20 milhões de yuans para 100 milhões de yuans, e a empresa detém 100% de seu patrimônio líquido.
Este aumento de capital não constitui uma operação conexa, nem constitui uma reorganização importante de activos, tal como estipulado nas medidas administrativas para a reorganização importante de activos das sociedades cotadas.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado o anúncio de aumento de capital de subsidiárias integralmente detidas (Anúncio n.º 2022006).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação e aprovação.
3. A proposta de propor a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação dos diretores presentes na assembleia, fica acordado que a empresa realizará a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, combinando votação in loco e votação on-line em 31 de março de 2022, para considerar as propostas de investimento estrangeiro conjunto e transações de partes relacionadas com partes relacionadas e aumento de capital de subsidiárias integralmente detidas.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022007).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 5ª reunião do 6º Conselho de Administração;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quinta reunião do sexto conselho de administração da empresa; 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quinta reunião do sexto conselho de administração da empresa. É por este meio anunciado.
Hootech Inc(301026) conselho de administração 16 de março de 2022
