Código dos títulos: Hootech Inc(301026) abreviatura dos títulos: Hootech Inc(301026) Anúncio n.o: 2022007
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada na quinta reunião do sexto conselho de administração da sociedade. A convocação da assembleia geral de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos da sociedade.
4. Data e hora da reunião
(1) Hora de reunião no local: 14:00 PM, Quinta-feira, 31 de Março de 2022
(2) Tempo de votação online: 31 de março de 2022, incluindo:
① O tempo de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 31 de março de 2022;
② O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 31 de março de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line
(1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração.
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (wltp. CN. Info. Com. CN.) Fornecer aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: sexta-feira, 25 de março de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ou seus agentes que detenham as ações emitidas com direito a voto da sociedade na data do registro patrimonial;
No fechamento do mercado na tarde de 25 de março de 2022 (sexta-feira), a data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited que emitiram ações com direito a voto têm o direito de participar da assembleia de acionistas, e podem confiar um agente para participar e votar por escrito. Ver anexo 2 para a procuração.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
8. Local: Hootech Inc(301026) sala de aula do primeiro andar
2,Questões consideradas na reunião
1. Nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Investimento estrangeiro conjunto e transações de partes relacionadas com partes relacionadas √
2,00 aumento de capital para subsidiárias integralmente detidas √
2. A proposta acima foi deliberada e aprovada na quinta reunião do sexto conselho de administração e na quarta reunião do sexto conselho de supervisores realizada em 15 de março de 2022. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo.com.cn em 16 de março de 2022 Anúncio sobre a resolução da quinta reunião do sexto conselho de administração (Anúncio n.º 2022004), sobre a resolução da quarta reunião do sexto conselho de supervisão (Anúncio n.º 2022008), sobre investimento estrangeiro conjunto e transações de partes relacionadas com partes relacionadas (Anúncio n.º 2022005) e sobre aumento de capital de subsidiárias integralmente detidas (Anúncio n.º 2022006).
3. Proposta 1.00 é uma importante transação de partes relacionadas que afeta os interesses de pequenos e médios investidores
(1) Os diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre o assunto. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn em 16 de março de 2022 Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a quinta reunião do sexto conselho de administração e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a quinta reunião do sexto conselho de administração;
(2) Os resultados da contagem de votos dos acionistas, supervisores e demais acionistas da companhia que detenham mais de 5% das ações da companhia separadamente ou publicamente, exceto os investidores e supervisores superiores, referem-se aos resultados da contagem de votos da companhia;
(3) Xia Jun, Yu Zhihao e Wang Xiao são os acionistas afiliados desta proposta, então eles precisam evitar votar e não podem aceitar a atribuição de outros acionistas para votar.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax, registo telefónico não é aceite.
2. Horário de inscrição: 30 de março de 2022, 8:30-11:30 e 13:00-17:00.
3. Local de inscrição: Hootech Inc(301026) departamento de títulos.
4. Os acionistas das pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista ou certificado de participação; Se um accionista singular confiar um agente, este deve passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de accionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal.
5. O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, a certidão de identidade do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva.
6. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax com os certificados relevantes acima mencionados. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas participantes (ver Anexo 3); Faxes e cartas devem ser entregues à empresa antes das 17:00h do dia 30 de março de 2022; Por favor, envie sua carta para Hootech Inc(301026) departamento de segurança, No. 1, Liujing Road, Xuzhou Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Província de Jiangsu.
Código Postal: 221004 (indicar “assembleia geral” no envelope), número de fax: 86-51687890702, fax ou carta estão sujeitos à hora de chegada à empresa.
7. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes para o local.
8. Informações de contacto
Endereço: No. 1, Liujing Road, Xuzhou Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Província de Jiangsu
Contacto: Liu Wenhe
Tel.: 86-51687980258
Fax: 86-51687890702
E- mail: [email protected].
9. A duração da reunião no local deve ser de meio dia, e as despesas de transporte, alojamento e outras despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
Resolução da 5ª reunião do 6º Conselho de Administração.
Hootech Inc(301026) conselho de administração 16 de março de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 351026.
2. Abreviatura de votação: Votação Haotong.
3. Preencher os pareceres de votação
Para as propostas da assembleia geral de acionistas (todas as propostas de votação não cumulativa), preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se. 4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 31 de março de 2022, ou seja, 9:15 – 9:25, 9:30 – 11:30 e 13:00 – 15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar em 31 de março de 2022, das 9:15 às 15:00.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores (revisado em 2016) da Bolsa de Valores de Shenzhen
“Certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da bolsa de valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Autorizo plenamente o Sr. Ms. (em letras de bloco) a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas realizada em 2022 por Hootech Inc(301026) em 31 de março de 2022 em meu nome (unidade), e exercer o direito de voto em meu nome (unidade) de acordo com o seguinte significado, e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas por mim (unidade). Se o administrador não der instruções sobre os pareceres de votação, o administrador tem o direito de votar de acordo com suas próprias opiniões. As minhas opiniões de voto (ou da minha empresa) sobre as seguintes propostas são as seguintes (Marque “√” na coluna correspondente de opiniões de voto):
Nome das observações da proposta: concordar, opor-se e abster-se
A coluna com este código marcado pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Investimento estrangeiro conjunto e transações de partes relacionadas com partes relacionadas √
2,00 aumento de capital para subsidiárias integralmente detidas √
Nota:
1. Por favor, marque “√” em “concordar”, “discordar” ou “abster-se” no espaço após a proposta na tabela acima. Cada item é uma única escolha, e várias escolhas são inválidas.
2. Esta procuração é válida a partir da data de assinatura da procuração até o final desta assembleia.
3. A procuração é válida para corte, cópia ou auto-confecção de jornais de acordo com o formato acima; Deve ser aposto o selo oficial da unidade encarregada.
Assinatura (ou selo) do cliente: Número do cartão de identificação (número da licença comercial):
Número da conta de títulos do cliente: natureza e quantidade de ações detidas pelo cliente:
Administrador: ID do administrador:
Assinado em:
Formulário de inscrição dos accionistas presentes na assembleia
Nome: cartão de identificação ou licença comercial No.:
Número da conta de accionista: número de acções detidas (acções):
Tel.: E-mail:
Endereço de contacto: Código Postal:
Se deve participar pessoalmente na reunião: observações:
