Código dos títulos: Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927) abreviatura dos títulos: Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927) Anúncio n.o: 2022008 Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não há caso de resolução nesta assembleia de acionistas.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
3. A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 14h30 de terça-feira, 15 de março de 2022.
(2) Tempo de votação online: terça-feira, 15 de março de 2022. Entre eles: o tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é qualquer período de tempo de 9:15 a 15:00 em 15 de março de 2022; O horário para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 15 de março de 2022.
2. Data de registro de capital próprio: 9 de março de 2022.
3. local da reunião no local: sala de conferências, 4º andar, construção F, novo porto material, estrada de Changyuan, escola secundária de alta tecnologia, distrito de Nanshan, Shenzhen.
4. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
5. Convener: o conselho de administração da empresa.
6. Moderador: Sr. Huang Zhengqian, presidente.
Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião devem obedecer às disposições pertinentes das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos.
II) Participação na reunião
1. Situação geral de participação dos acionistas: são 5 acionistas e representantes autorizados votando no local e online, representando 148271350 ações, representando 663835% do total de ações da empresa. Entre eles, havia 2 Acionistas e representantes autorizados que votaram no local, representando 126447280 ações, representando 566125% do total de ações da empresa. Três acionistas e representantes autorizados votaram online, representando 21824070 ações, representando 9,7710% do total de ações da empresa.
2. Presença geral dos acionistas minoritários: são 2 Acionistas e representantes autorizados votando no local e online, representando 7891 ações, representando 0,0035% do total de ações da empresa. Entre eles, há 0 acionistas que votam no local, representando 0 ações, representando 0,0000% do total de ações da empresa. Há 2 Acionistas Votando online, representando 7891 ações, representando 0,0035% do total de ações da empresa listada.
3. Os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa compareceram ou compareceram à assembleia de acionistas como delegados sem direito de voto. O advogado Shi Li e o advogado Xie Xingjun do escritório de advocacia Guangdong Xinda testemunharam a reunião de acionistas e emitiram um parecer jurídico. 2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia de acionistas votou a proposta combinando votação in loco e votação on-line. Os resultados específicos de votação são os seguintes:
1. A proposta de recompra e cancelamento de parte das ações restritas concedidas foi deliberada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 148271259 ações, representando 999999% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 91 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0001% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 7800 ações, representando 988468% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 91 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 1,1532% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A proposta é uma proposta de resolução especial, que foi adotada por mais de 2/3 do número total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral de acionistas.
2. A proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos foi deliberada e aprovada
Resultados de votação: foram aprovadas 148271259 ações, representando 999999% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 91 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0001% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 7800 ações, representando 988468% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 91 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 1,1532% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A proposta é uma proposta de resolução especial, que foi adotada por mais de 2/3 do número total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral de acionistas.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado Shi Li e o advogado Xie Xingjun do escritório de advocacia Guangdong Xinda testemunharam a reunião e emitiram pareceres legais.Os pareceres são os seguintes: os procedimentos de convocação e convocação da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 cumprem as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, Cumpre também as disposições pertinentes dos estatutos vigentes, as qualificações do pessoal que assiste ou assiste à assembleia como delegado sem direito de voto e do convocador são legais e eficazes, os procedimentos de votação da assembleia geral de acionistas são legais e a resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927) 2022 formada na assembleia é legal e efetiva.
4,Documentos para referência futura
1. Resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. parecer jurídico do escritório de advocacia Guangdong Xinda sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927) 2022.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
16 de Março de 2022
