Código dos títulos: Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) abreviatura dos títulos: Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) Anúncio n.o: 2022003 Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do segundo conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) (doravante denominada “a empresa”) a quarta reunião do segundo conselho de supervisores foi realizada por meio de votação de comunicação em 15 de março de 2022. A convocação da reunião foi enviada por correio, telefone, escrito e outros meios em 11 de março de 2022. Três supervisores devem comparecer à reunião, três supervisores realmente compareceram à reunião e todos os supervisores compareceram à reunião por meio de comunicação. A reunião foi presidida pela Sra. Fang ronghua, presidente do conselho de supervisores, e o secretário do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários da empresa participou da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e os métodos de votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como a Lei dos Valores Mobiliários) e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação, discussão integral e votação prudente pelos supervisores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
1. A proposta de utilização de fundos angariados ociosos e fundos próprios para a gestão de caixa foi deliberada e adotada.
A fim de melhorar a eficiência da utilização dos fundos da empresa e aumentar o rendimento dos accionistas, a empresa e as suas filiais tencionam utilizar fundos angariados temporários ociosos de, no máximo, 215 milhões de RMB (incluindo o principal) e os seus fundos próprios de, no máximo, 30 milhões de RMB (incluindo o principal) para a gestão de caixa, com a premissa de garantir que não afecta as necessidades de construção dos projectos angariados, assegurando o funcionamento normal da empresa e controlando eficazmente os riscos, O prazo de uso é desde a data de aprovação pelo conselho de administração até a data de realização do conselho de administração para revisão do relatório anual de 2022. Dentro do limite e prazo acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua. Quando o gerenciamento de caixa de fundos levantados temporariamente ociosos expirar, ele será devolvido à conta especial para fundos levantados a tempo.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa. 2. A proposta de anulação das filiais foi deliberada e adoptada.
De acordo com o plano de desenvolvimento da empresa e a operação real da subsidiária Xiamen beineng Photoelectric Technology Co., Ltd. (doravante referida como “beineng fotoelétrico”), a fim de integrar ainda mais a alocação de recursos, otimizar a estrutura de gestão interna, reduzir o custo de gestão e melhorar a eficiência geral de gestão e eficiência operacional, a empresa está acordado em liquidar e cancelar a subsidiária beineng fotoelétrico.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio de cancelamento de filiais.
3. A proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 da empresa (Projeto) e seu resumo foi deliberada e adotada.
O conselho de supervisores acredita que o conteúdo do plano de incentivo de ações restritas da empresa para 2022 (Projeto) e seu resumo estão em conformidade com as leis relevantes, como a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração de incentivo de ações de empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, o guia auto-regulatório para empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manipulação de negócios Regulamentos e documentos normativos. A implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (doravante denominado “plano de incentivo”) melhorará o mecanismo de incentivo e contenção a médio e longo prazo da empresa, tornará os interesses pessoais da equipe principal mais intimamente combinados com os interesses dos acionistas e da empresa e mobilizará plenamente o entusiasmo e criatividade da equipe principal, o que é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Resultados de votação: 2 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 1 evitação.
Esta proposta envolve assuntos relacionados, e o Sr. Hu Xingfei, o supervisor relacionado, evitou votar sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Plano de incentivo a ações restritas para 2022 (Projeto) e resumo do plano de incentivo a ações restritas para 2022 (Projeto).
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. Foi deliberada e adotada a proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022.
O conselho de supervisores acredita que as medidas de gestão da empresa para a implementação e avaliação do plano de incentivo de ações restritas em 2022 visam garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo de ações da empresa, garantir o funcionamento padronizado do plano de incentivo de ações, cumprir as disposições das leis e regulamentos relevantes e a situação real da empresa, e garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022, Melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e formar um bom e equilibrado sistema de distribuição de valor.
Resultados de votação: 2 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 1 evitação.
Esta proposta envolve assuntos relacionados, e o Sr. Hu Xingfei, o supervisor relacionado, evitou votar sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. Foi deliberada e adotada a proposta de verificação da lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022.
O conselho de fiscalização considera que as pessoas listadas na lista de objetos de incentivo do atual plano de incentivo às ações restritas da empresa possuem as qualificações especificadas na lei das sociedades e demais leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos, e não há situação de terem sido identificadas como candidatas inadequadas pela bolsa nos últimos 12 meses; Não existe situação em que a CSRC e os seus gabinetes expedidos os tenham identificado como candidatos inadequados nos últimos 12 meses; Não há casos em que a CSRC e seus escritórios expedidos tenham imposto sanções administrativas ou tomado medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses; Não há circunstância em que a empresa não esteja autorizada a atuar como diretor ou gerente sênior da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades; Não há caso em que a empresa não esteja autorizada a participar do incentivo acionário de empresas listadas de acordo com leis e regulamentos, que atendam às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas administrativas para incentivo acionário de empresas listadas e nas Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o escopo dos objetos de incentivo especificados no plano de incentivo acionário restrito da empresa (Projeto) em 2022 e seu resumo, Como objeto de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa, sua qualificação do sujeito é legal e efetiva.
A empresa divulgará os nomes e posições dos objetos de incentivo dentro da empresa através do site da empresa ou de outros canais antes da assembleia geral de acionistas, sendo que o prazo de publicidade não será inferior a 10 dias. O conselho de supervisores divulgará os pareceres de auditoria na lista de objetos de incentivo e a explicação de sua publicidade cinco dias antes da deliberação da assembleia de acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial.
Resultados de votação: 2 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 1 evitação.
Esta proposta envolve assuntos relacionados, e o Sr. Hu Xingfei, o supervisor relacionado, evitou votar sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de unidades populacionais restritas em 2022.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da quarta reunião do segundo conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) Conselho de Supervisores 15 de Março de 2022
