Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940)
Relatório sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes
Em conformidade com as disposições pertinentes das medidas de incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas (a seguir designadas “medidas”) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) e com a atribuição de outros administradores independentes da Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) (a seguir designada “empresa” ou “empresa”), Como coletora, Lin Libin, diretora independente, solicitou direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre as propostas relacionadas ao incentivo patrimonial a serem consideradas na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a ser realizada em 8 de abril de 2022.
A CSRC, a Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos governamentais não expressaram qualquer opinião sobre a autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo descrito no relatório sobre solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes (doravante denominado “relatório”), e não são responsáveis pelo conteúdo do relatório. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
1,Declaração do colector
Como coletor, eu, Lin Libin, de acordo com as disposições pertinentes das medidas de gestão e a atribuição de outros diretores independentes, elaborei e assinei este relatório solicitando aos acionistas direitos de voto confiados para a proposta relativa ao incentivo patrimonial da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas a realizar em 2022. O coletor garante que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes neste relatório, e assumirá responsabilidades legais separadas e conjuntas pela sua autenticidade, exatidão e integridade; Garantimos que não usaremos essa solicitação de direitos de voto para participar em atividades de fraude de valores mobiliários, como negociação privilegiada e manipulação de mercado. A solicitação de direitos de voto foi realizada publicamente gratuitamente no site de divulgação de informações designado pelo CSRC, http://www.cn.info.com.cn Faça um anúncio na Internet. Esta ação de solicitação é inteiramente baseada nas responsabilidades do solicitante como diretor independente da empresa listada. As informações divulgadas estão livres de declarações falsas e enganosas. A execução deste relatório de solicitação não violará ou entrará em conflito com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais ou quaisquer disposições do sistema interno.
2,Informação básica desta assembleia de accionistas
Para mais detalhes sobre a convocação desta assembleia geral de acionistas, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. 3,Informações básicas da empresa e assuntos desta solicitação
1. Informação de base
(1) Nome chinês: Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940)
(2) Nome Inglês: Shenzhen australis Electronic Technology Co., Ltd
(3) Data de estabelecimento: 4 de janeiro de 2009
(4) Endereço registrado: pisos 1-4, edifício 5, North Yongfa ciência e parque tecnológico, Xinhe Road, comunidade Gonghe, rua Shajing, distrito de Bao’an, Shenzhen
(5) Hora de listagem de ações: 3 de fevereiro de 2021
(6) Bolsa de Valores: Bolsa de Valores de Shenzhen
(7) Abreviatura de stock: Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940)
(8) Código de stock: Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940)
(9) Representante legal: inventor Jiang
(10) Secretário do conselho de administração: Jiang Liqun
(11) Endereço do escritório: No. 5, estrada de Furong, rua de Songgang, distrito de Bao’an, Shenzhen
(12) Código Postal: 518105
(13) Tel.: 075529691606
(14) Fax: 075529691606
(15) Endereço Internet: http://www.cn.njg.com.
(16) Email: [email protected].
2. Questões relativas aos pedidos
O solicitador solicitará publicamente os direitos de voto confiados a todos os acionistas da empresa para as seguintes propostas consideradas na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022:
Proposta 1: proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas 2022 (Projeto) e seu resumo;
Proposta 2: proposta de medidas da empresa para avaliação e gestão da implementação do plano de incentivo às ações restritas em 2022;
Proposta 3: proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial. 4,Informação básica do recrutador
1. A atual diretora independente da empresa, Sra. Lin Libin, é a pessoa que solicita os direitos de voto confiados. As informações básicas são as seguintes:
Sra. Lin Libin: nascida em 1983, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado. Desde 2009, trabalhou sucessivamente no escritório de advocacia Beijing BOC (Shenzhen) e no escritório de advocacia Beijing Yingke (Shenzhen)
Exerceu sucessivamente funções de paralegal, advogado, sócio sénior e advogado; De novembro de 2013 a outubro de 2019, simultaneamente serviu como supervisor da Shenzhen Runhe Tea Industry Co., Ltd; De novembro de 2016 a outubro de 2019, simultaneamente serviu como supervisor da Shenzhen Guangyi Venture Capital Co., Ltd; De janeiro de 2018 a novembro de 2019, simultaneamente serviu como supervisor da Shenzhen Xinshang Technology Co., Ltd; De maio de 2018 até agora, ele também atuou como diretor independente Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co.Ltd(002902) e, desde dezembro de 2020, ele também atuou como diretor independente do Tuba rabbit Group Co., Ltd; De julho de 2018 até agora, ele atuou como Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) diretor independente. A partir da data de divulgação deste relatório, a empresa não detinha ações da empresa, e não há situação em que não esteja autorizada a atuar como diretor da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais.
2. Atualmente, o cobrador não foi punido por violações de valores mobiliários, e não esteve envolvido em grandes litígios civis ou arbitragens relacionadas a disputas econômicas.
3. O advogado e seus principais familiares imediatos não chegaram a acordo ou acordo sobre assuntos relacionados ao patrimônio líquido da sociedade; Como diretor independente da empresa, ele não tem relação de interesse com os diretores, gerentes seniores, grandes acionistas e suas afiliadas da empresa e com essa solicitação.
4. A qualificação do sujeito de solicitação de direitos de voto confiados atende às disposições legislativas, regulamentares administrativas, normas departamentais, documentos normativos e estatutos.
5,
Como diretor independente da empresa, o recrutador participou da quarta reunião do segundo conselho de administração realizada em 15 de março de 2022, Ele também votou favoravelmente a proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022 (Projeto) e seu resumo, a proposta sobre as medidas para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022 e a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao incentivo às ações, e expressou opiniões independentes com consentimento explícito às propostas pertinentes.
6,Regime de pedidos
De acordo com as leis, regulamentos, documentos normativos vigentes e as disposições dos estatutos da empresa, o cobrador formulou o esquema de cobrança dos direitos de voto confiados, cujos conteúdos específicos são os seguintes:
1. objeto de solicitação: todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. a partir de 31 de março de 2022.
2. Hora de início e término da solicitação: 1 de abril de 2022 – 2 de abril de 2022 (9:30-11:30 e 14:30-17:30).
3. Método de solicitação: aberto no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Emitir um anúncio para solicitar direitos de voto.
4. Procedimentos e etapas de solicitação
(1) Preencher a procuração para solicitação pública de direitos de voto de diretores independentes (doravante denominada “procuração”) item a item de acordo com o formato e conteúdo determinados no anexo ao presente relatório.
(2) Submeter a procuração e outros documentos relevantes assinados por mim ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa confiada pelo coletor; O Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários da sociedade assinará e receberá a procuração e outros documentos relevantes para a cobrança dos direitos de voto confiados; ① Se o acionista com direito a voto for acionista de pessoa coletiva, deverá apresentar cópia da licença comercial, do certificado de identidade original do representante legal, da procuração original e do cartão de conta do acionista; Todos os documentos fornecidos pela pessoa coletiva acionista nos termos deste artigo devem ser assinados página a página pelo representante legal e carimbados com o selo oficial da unidade acionista;
② Se o acionista que confia votar for acionista individual, deverá apresentar cópia do seu cartão de identidade, da procuração original e do cartão de conta do acionista;
3. Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo acionista, a procuração será autenticada pelo órgão notarial e submetida juntamente com a procuração original; A procuração assinada pelo próprio acionista ou pelo representante legal da unidade acionista não precisa ser autenticada.
(3) Depois de os acionistas com direito a voto encarregados terem preparado documentos relevantes de acordo com os requisitos do ponto (2) acima, devem entregar a procuração e os documentos relevantes por entrega pessoal, carta registada ou correio expresso dentro do prazo de recolha e entregá-los no endereço especificado neste relatório; Se for adotada carta registrada ou correio expresso, a hora de recebimento estará sujeita à hora de recebimento pelo Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários da empresa.
O endereço designado e o destinatário da procuração e dos documentos relevantes entregues pelo acionista encarregado de votar são:
Atenção: Juana
Endereço de contato: No.5 Furong Road, Songgang street, Bao’an District, Shenzhen Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) Departamento de Assuntos de Segurança
Código Postal: 518105
Tel.: 075529691606
Fax: 075529691606
Seler devidamente todos os documentos apresentados, indicar o número de contato e a pessoa de contato do acionista encarregado de votar e indicar “procuração para solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes” em uma posição de destaque.
(4) O advogado do escritório de advocacia contratado pela sociedade para testemunhar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 procederá à revisão formal dos documentos acima enumerados apresentados pelos acionistas de pessoas coletivas e acionistas de pessoas físicas. A autorização válida confirmada pela auditoria será submetida ao colecionador pelo advogado testemunha.
5. Após a entrega dos documentos apresentados pelos acionistas votantes encarregados, a atribuição autorizada que satisfaça todas as seguintes condições será confirmada como válida:
(1) A procuração e os documentos pertinentes foram entregues no local designado de acordo com os requisitos do procedimento de coleta deste relatório; (2) Apresentar a procuração e documentos relevantes dentro do prazo de solicitação;
(3) Os acionistas preencheram e assinaram a procuração de acordo com o formato especificado no anexo ao presente relatório, sendo o conteúdo da autorização claro e os documentos pertinentes apresentados completos e eficazes;
(4) A procuração e os documentos pertinentes apresentados são coerentes com o conteúdo registrado no registro de acionistas.
6. Se o acionista confiar repetidamente seus direitos de voto ao solicitante, mas o conteúdo de sua autorização for diferente, a procuração assinada pelo acionista última vez será válida. Se o tempo de assinatura não puder ser julgado, a procuração recebida por último será válida.
7. Depois de o acionista confiar o direito de voto da solicitação ao solicitador, o acionista poderá comparecer à reunião pessoalmente ou por procuração.
8. No caso das seguintes circunstâncias na autorização válida confirmada, o coletor poderá tratá-la de acordo com os seguintes métodos: (1) após o acionista confiar o direito de voto da coleta ao coletor, e cancelar explicitamente a autorização ao coletor por escrito antes do prazo de inscrição na reunião no local, o coletor reconhecerá que sua autorização ao coletor se tornará automaticamente inválida;
(2) Se o acionista confiar o direito de voto da solicitação a alguém que não seja o solicitador para se inscrever e assistir à reunião, e revogar expressamente a autorização ao solicitador por escrito antes do prazo de inscrição da reunião presencial, o solicitador determinará que sua autorização ao solicitador se tornará automaticamente inválida;
(3) Os acionistas devem especificar suas instruções de voto sobre as questões de solicitação na procuração apresentada, e escolher um dos consentimentos, objeções e renúncia. Se mais de um for selecionado ou não, o solicitador considerará inválida sua autorização.
É por este meio anunciado.
Recolhido por: Lin libin
15 de Março de 2022
Anexo: procuração para solicitação pública de direitos de voto de diretores independentes
recinto:
Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940)
Procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes
Eu/a empresa, enquanto responsável principal, confirmo que antes de assinar esta procuração, li atentamente o texto integral do relatório sobre solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes, o edital de convocação da primeira assembleia geral extraordinária em 2022 e outros documentos relevantes elaborados e anunciados pelo solicitante para esta solicitação de direitos de voto, e compreendemos plenamente a situação relevante desta solicitação de direitos de voto.
Antes do registro da reunião in loco, eu / a empresa tem o direito de retirar a autorização do coletor sob esta procuração ou modificar o conteúdo desta procuração a qualquer momento de acordo com os procedimentos determinados no relatório sobre solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes.
Como diretor autorizado, eu / a empresa autoriza a Sra. Lin Libin, diretora independente de Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) 2022 como agente meu / da empresa, e exercer o direito de voto sobre os assuntos a serem considerados na reunião seguinte de acordo com as instruções desta procuração.
As minhas opiniões de voto sobre esta solicitação de direitos de voto são as seguintes:
Não. o conteúdo da proposta é acordado, contestado e dispensado
1 sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (Draft) e seu resumo
Proposta de
2 medidas de gestão sobre a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022
Proposta de
3 proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial
Caso
Nota: esta procuração é para votação
