Código dos títulos: Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) abreviatura dos títulos: Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) Anúncio n.o: 2022002 Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940)
Anúncio das deliberações da quarta reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) (doravante denominada "a empresa") a quarta reunião do segundo conselho de administração foi realizada por meio de votação de comunicação em 15 de março de 2022. A convocação da reunião foi enviada por correio, telefone, escrito e outros meios em 11 de março de 2022. São 7 diretores que devem participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião, todos os diretores participaram da reunião por meio de comunicação. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. inventor Jiang, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e os métodos de votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como a Lei dos Valores Mobiliários) e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação, discussão integral e votação prudente pelos diretores presentes, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
1. A proposta de utilização de fundos angariados ociosos e fundos próprios para a gestão de caixa foi deliberada e adotada.
A fim de melhorar a eficiência da utilização dos fundos da empresa e aumentar o rendimento dos accionistas, a empresa e as suas filiais tencionam utilizar fundos angariados temporários ociosos de, no máximo, 215 milhões de RMB (incluindo o principal) e os seus fundos próprios de, no máximo, 30 milhões de RMB (incluindo o principal) para a gestão de caixa, com a premissa de garantir que não afecta as necessidades de construção dos projectos angariados, assegurando o funcionamento normal da empresa e controlando eficazmente os riscos, O período de uso é desde a data da aprovação pelo conselho de administração até a data da reunião do conselho de administração para revisão do relatório anual de 2022. Dentro do limite e prazo acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua. Quando o gerenciamento de caixa de fundos levantados temporariamente ociosos expirar, ele será devolvido à conta especial para fundos levantados a tempo.
Dentro do prazo de validade e limite, a direção da empresa está autorizada a tomar decisões de investimento, incluindo, mas não limitado a: seleção de instituições financeiras qualificadas, variedades de produtos financeiros, esclarecimento do valor do investimento, período de investimento, negociação e comunicação de contratos ou acordos, etc., e assinatura de documentos contratuais relevantes. O Departamento Financeiro da empresa é responsável pela organização, implementação e gestão.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre o assunto e a instituição de recomendação Haitong Securities Company Limited(600837) emitiu os seus pareceres de verificação sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa. 2. A proposta de anulação das filiais foi deliberada e adoptada.
De acordo com o plano de desenvolvimento da empresa e a operação real da subsidiária Xiamen beineng Photoelectric Technology Co., Ltd. (doravante referida como "beineng fotoelectric"), a fim de integrar ainda mais a alocação de recursos, otimizar a estrutura de gestão interna, reduzir o custo de gestão e melhorar a eficiência geral da gestão e eficiência operacional, a empresa está acordado em liquidar e cancelar a subsidiária beineng fotoelectric, E autorizar a administração da empresa a lidar com questões relevantes de liquidação e cancelamento de acordo com a lei.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio de cancelamento de filiais.
3. A proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 da empresa (Projeto) e seu resumo foi deliberada e adotada.
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo da equipe principal da empresa, combinar efetivamente os interesses dos acionistas, a empresa e os interesses pessoais da equipe principal, fazer com que todas as partes prestem atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da empresa e garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, Com base na premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, de acordo com o princípio da correspondência de renda e contribuição, e de acordo com as leis relevantes, como a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, o guia auto-regulatório para empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 - manipulação de negócios De acordo com os regulamentos, documentos normativos e estatutos, a empresa formulou o plano de incentivo às ações restritas para 2022 (Projeto), e planeja implementar o plano de incentivo às ações restritas.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 4 evitação.
Esta proposta envolve assuntos relacionados, e os diretores relacionados Sr. inventor Jiang, Sr. Pan Lianxing, Sr. Peng Congming e Sr. Zhao Chuanmiao abstiveram-se de votar sobre esta proposta.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Plano de incentivo a ações restritas para 2022 (Projeto) e resumo do plano de incentivo a ações restritas para 2022 (Projeto).
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. Foi deliberada e adotada a proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022.
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (doravante denominado "plano de incentivo"), de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (Projeto), e em combinação com a situação real da empresa, são formuladas as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2022.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 4 evitação.
Esta proposta envolve assuntos relacionados, e os diretores relacionados Sr. inventor Jiang, Sr. Pan Lianxing, Sr. Peng Congming e Sr. Zhao Chuanmiao abstiveram-se de votar sobre esta proposta.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração as questões relacionadas ao incentivo patrimonial.
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, solicita-se à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações, incluindo, entre outros, os seguintes assuntos:
(1) Autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo;
(2) Autorizar o conselho de administração a ajustar o número e o preço de concessão/atribuição de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e assim por diante;
(3) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de ações restritas;
(4) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar as qualificações e condições para o levantamento da restrição de vendas/atribuição de objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(5) Autorizar o conselho de administração a decidir se o objeto de incentivo pode levantar a restrição de vendas/propriedade;
(6) Autorizar o conselho de administração para lidar com todas as questões necessárias para o levantamento da restrição de vendas / propriedade de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a solicitar à bolsa de valores de Shenzhen para o levantamento da restrição de vendas / propriedade, solicitar à empresa de registro e liquidação para o registro relevante e negócios de liquidação, alterar os estatutos sociais, e solicitar ao departamento de administração industrial e comercial para o registro de mudança do capital social da empresa, E realizar todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo;
(7) Autorizar o conselho de administração a tratar do bloqueio/espera de ações restritas que ainda não tenham sido levantadas;
(8) Autorizar o conselho de administração a implementar a alteração e rescisão do plano de incentivo, incluindo, mas não limitado a, cancelar a qualificação do objeto de incentivo para levantamento da restrição à venda/propriedade, recompra, cancelamento/anulação das ações restritas do objeto de incentivo que não tenham sido levantadas, tratar da compensação pelas ações restritas do objeto de incentivo que tenha morrido (falecido) e não tenha sido levantada a restrição à venda/propriedade, e rescindir o plano de incentivo da empresa;
(9) Autorizar o conselho de administração a gerir e ajustar o plano de incentivos da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos do plano de incentivos.
No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(10) Para a boa execução deste plano de incentivos, o conselho de administração está autorizado a nomear instituições intermediárias como bancos receptores, consultores financeiros, contadores, advogados e sociedades de valores mobiliários;
(11) Assinar, executar, modificar e rescindir o contrato relativo ao plano de incentivo;
(12) Passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes para o plano de incentivo patrimonial; Assinar, implementar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes.
(13) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nas leis, regulamentos e demais documentos pertinentes;
(14) A autorização acima referida será válida desde a data da aprovação da assembleia geral de acionistas até a duração das matérias pertinentes.
Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados por deliberação do conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, normas da CSRC, documentos normativos, neste plano de incentivo à equidade ou nos estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 4 evitação.
Esta proposta envolve assuntos relacionados, e os diretores relacionados Sr. inventor Jiang, Sr. Pan Lianxing, Sr. Peng Congming e Sr. Zhao Chuanmiao abstiveram-se de votar sobre esta proposta.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e adotada.
A empresa planeja realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, combinando votação no local e votação on-line às 15:30 da sexta-feira, 8 de abril de 2022.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da quarta reunião do segundo conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a quarta reunião do segundo conselho de administração; 3. Haitong Securities Company Limited(600837) opiniões de verificação sobre Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) usando alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa. É por este meio anunciado.
Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) conselho de administração 15 de março de 2022
