Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Director independente
Os pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 27ª reunião do primeiro conselho de administração estão de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 - operação padronizada de empresas cotadas GEM e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos sociais Como diretor independente da Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (doravante denominada "a empresa"), com base na posição e atitude de buscar a verdade a partir de fatos e julgamento independente, verificamos os assuntos relevantes da 27ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa, e agora expressamos nossas opiniões independentes da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Após a verificação, acreditamos que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 estão em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas, estão em conformidade com o sistema de gestão especial da empresa para fundos levantados e outras disposições relevantes, e não há depósito ilegal e uso de fundos levantados. A empresa cumpriu conscienciosamente sua obrigação de divulgação de informações, e as informações divulgadas sobre o uso de fundos levantados são verdadeiras, precisas e completas.
O assunto será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
Após verificação, acreditamos que as principais atividades do controle interno da empresa são realizadas de acordo com as disposições dos sistemas de controle interno da empresa, o que garante o funcionamento normal e a gestão da empresa, de acordo com a situação real da empresa, é razoável e eficaz, e o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 é abrangente, objetivo Ele reflete verdadeiramente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
3,Pareceres independentes sobre o capital ocupado pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa em 2021
De acordo com as disposições e requisitos do Aviso sobre a regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e do Aviso sobre a regulação das garantias externas das sociedades cotadas e do Aviso sobre a regulação das garantias externas das sociedades cotadas emitido pela CSRC, compreendemos e verificamos cuidadosamente a ocupação de fundos e garantias externas pelos acionistas controladores e partes coligadas durante o período de relato da empresa, e emitimos os seguintes pareceres independentes:
1. Durante o período de relato, não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas.
2. Durante o período de relato, a empresa implementou conscienciosamente as disposições pertinentes, não havendo violação da garantia externa dos anos anteriores até 31 de dezembro de 2021; O sistema de garantia e outros procedimentos legais relevantes da empresa foram realizados durante o período de relato.
Após verificação, acreditamos que: durante o período de relato, a empresa não teve ações ocupadas ou utilizadas por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Ocupar os fundos da empresa de forma disfarçada por outros meios.
4,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
O lucro não distribuído da empresa-mãe no início do ano mais o lucro estatutário da empresa no final do ano é de RMB 1308960140, e o lucro não distribuído da empresa-mãe no final do ano é de RMB 305698440, que é atribuível à empresa de contabilidade internacional.
A empresa planeja tomar o capital social total de 605673053 ações como base a partir de 31 de dezembro de 2021 e pagar 1,68 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações, sem conversão ou bônus de ação.
Após verificação, acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é feito em combinação com o atual ambiente de negócios da empresa, estratégia de desenvolvimento futuro e necessidades de capital, que está em consonância com a situação empresarial da empresa neste ano, é propício ao desenvolvimento da empresa a longo prazo e protege os interesses de longo prazo dos investidores, e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos unanimemente com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
O assunto será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5,Parecer independente sobre a reintegração da instituição de auditoria em 2022
Após a verificação, acreditamos que Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a capacidade e qualificação profissional para fornecer auditoria anual para empresas listadas, e pode atender aos requisitos da empresa para instituições de auditoria em termos de independência, competência profissional e proteção aos investidores. Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu pareceres de auditoria independentes diligentemente, com responsabilidade, justiça e razoavelmente durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa em 2021. O procedimento de tomada de decisão para a renovação da Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 é legal e eficaz. Portanto, concordamos unanimemente que Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) é a instituição de auditoria da empresa em 2022.
O assunto será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022
Após a verificação, acreditamos que o plano de remuneração da empresa para diretores e gerentes seniores em 2022 leva plenamente em conta o funcionamento real da empresa, o nível salarial e a contribuição para o emprego das indústrias e regiões, o que pode mobilizar plenamente o entusiasmo de trabalho dos diretores e gerentes seniores e promover o desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa.
O assunto será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre o plano de cobertura da empresa em 2022
Após verificação, acreditamos que os procedimentos de deliberação da empresa sobre este assunto estão em conformidade com as leis nacionais relevantes, regulamentos, estatutos e outras disposições relevantes. O negócio de hedging da empresa e de suas subsidiárias segue o princípio da prudência e não realiza transações para fins de especulação. Todos os negócios de hedging são baseados em produção e operação normais, dependem de operações comerciais específicas e visam evitar e prevenir riscos cambiais. Não há situação que prejudique os interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Ao mesmo tempo, a empresa formulou o sistema de gestão de negócios de cobertura de futuros de commodities e o sistema de gestão de negócios de cobertura de divisas, melhorou o processo de aprovação de negócios relevante, determinou princípios contábeis razoáveis e riscos controláveis.
Portanto, concordamos que a empresa e suas subsidiárias realizam negócios de cobertura de acordo com as disposições dos sistemas relevantes.
O assunto será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre a provisão para imparidade dos activos
Após verificação, acreditamos que a provisão da empresa para imparidade patrimonial em 2021 cumpriu os procedimentos de aprovação correspondentes, em consonância com as disposições das normas contabilísticas para empresas empresariais e as políticas contabilísticas relevantes da empresa, e em consonância com a situação real da empresa. Após a provisão para imparidade de ativos ser feita desta vez, as demonstrações financeiras da empresa podem refletir de forma mais justa a situação financeira da empresa e ajudar a fornecer aos investidores informações contábeis mais verdadeiras e precisas, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Portanto, concordamos unanimemente que a empresa retirará a provisão para imparidade de ativos desta vez.
9,Pareceres independentes sobre o uso de alguns fundos ociosos levantados para gestão de caixa
Após a verificação, acreditamos que o uso da empresa de fundos levantados ociosos para gestão de caixa não excede 150 milhões de yuans, que podem ser usados em uma base contínua dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.O conteúdo e os procedimentos de deliberação da proposta cumprem as disposições relevantes das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, Obter um certo retorno de capital, e não há situação que prejudique os interesses de todos os acionistas.
Portanto, concordamos que a empresa usará fundos levantados ociosos de não mais de 150 milhões de yuans para gerenciamento de caixa.
10,Pareceres independentes sobre as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022
De acordo com as transações esperadas de partes relacionadas em 2022, a empresa apresentou a proposta do plano diário de transações de partes relacionadas da empresa em 2022 para a 27ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa. Como diretor independente da empresa, verificamos os dados relevantes do plano diário de transações de partes relacionadas da empresa em 2022 antes da reunião.
Após verificação, acreditamos que essa transação conectada cotidiana se baseia nas necessidades do negócio normal da empresa, nos princípios de equidade e racionalidade, e nos preços de mercado, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente acionistas não conectados e acionistas minoritários. Esta transação não afetará a independência da empresa cotada, e o negócio principal da empresa não dependerá de partes relacionadas. No processo de votação do conselho de administração, os diretores relacionados evitam votar, e o procedimento de tomada de decisão é legal e eficaz. Portanto, concordamos unanimemente com a transação de partes relacionadas.
O assunto será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(não há texto abaixo, que é a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à 27ª reunião do primeiro conselho de administração)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à 27ª reunião do primeiro conselho de administração)
Assinatura do director independente:
Cao Yue
Li Wei.
Liu Fangyang
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) conselho de administração 14 de março de 2022
