Código dos títulos: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) abreviatura dos títulos: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Anúncio n.o: 2022013 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (doravante denominada "a empresa") realizou a 27ª reunião do primeiro conselho de administração e a 15ª reunião do primeiro conselho de fiscalização em 14 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021. Os detalhes são os seguintes:
1,Conteúdo específico do plano de distribuição de lucros
Auditado pela Tianzhi International Certified Public Accountants, o lucro líquido atribuível à empresa-mãe em 2021 foi de 93895208415 yuan, a reserva estatutária de excedentes foi de 6013050428 yuan e o lucro não distribuído no início do ano foi de 130275676540 yuan. O lucro disponível para distribuição no final do período de relatório foi de 130275676540 yuan.
A empresa planeja tomar o capital social total de 605673053 ações como base a partir de 31 de dezembro de 2021 e pagar 1,68 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações, sem conversão ou bônus de ação.
De acordo com os regulamentos relevantes, se o capital social total da empresa mudar devido à emissão de novos incentivos patrimoniais e à conversão de obrigações convertíveis em ações, a empresa divulgará a proporção de distribuição calculada de acordo com o último capital social total no anúncio de implementação da distribuição de lucros, de acordo com o princípio de "o total de dividendos em caixa, o total de ações bônus e o total de capital social convertido são fixos".
2,Legalidade e conformidade do plano de distribuição de lucros
Este plano de distribuição de lucros está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, normas contábeis para empresas empresariais, aviso sobre posterior implementação de assuntos relacionados aos dividendos de caixa de sociedades cotadas, diretrizes regulatórias para sociedades cotadas nº 3 - dividendos de caixa de sociedades cotadas, estatutos sociais e outros regulamentos, e está em conformidade com o plano de retorno de dividendos de acionistas da empresa e política de distribuição de lucros, É propício a todos os acionistas compartilhar os resultados operacionais da empresa. Este plano de distribuição de lucros atende às necessidades da futura operação e desenvolvimento da empresa, e é legal, compatível e razoável.
3,Procedimentos de revisão e comentários dos directores independentes
(I) deliberações do conselho de administração e do conselho de supervisores
A 27ª reunião do primeiro conselho de administração e a 15ª reunião do primeiro conselho de supervisores analisaram e aprovaram o plano de distribuição de lucros em 2021, e concordaram em submeter o plano à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
II) Pareceres de directores independentes
Após verificação, acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é feito em combinação com o atual ambiente de negócios da empresa, estratégia de desenvolvimento futuro e necessidades de capital, que está em consonância com a situação empresarial da empresa neste ano, é propício ao desenvolvimento da empresa a longo prazo e protege os interesses de longo prazo dos investidores, e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos unanimemente com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordamos que o conselho de administração submeterá o plano à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Sugestões de risco relevantes
Este plano de distribuição de lucros deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação, e só pode ser implementado após deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 27ª reunião do primeiro conselho de administração;
2. Resoluções da 15ª reunião do primeiro conselho de supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 27ª reunião do primeiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Conselho de Administração
16 de Março de 2002
