Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Director independente
Pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relacionados com a 27ª reunião do primeiro conselho de administração
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 - operação padronizada de empresas cotadas GEM e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos, o sistema de trabalho do diretor independente da empresa e outras disposições relevantes, Como diretor independente da Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (doravante referida como "a empresa"), com base na posição e atitude de buscar a verdade a partir de fatos e julgamento independente, realizamos verificação prévia sobre assuntos relevantes da 27ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa, e agora expressamos os seguintes pareceres de aprovação prévia:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022
Consideramos atentamente a proposta do conselho de administração sobre o plano diário de transações conectadas da empresa para 2022. A transação vinculada está em conformidade com as disposições legais e regulamentares relevantes e os estatutos sociais, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos em submeter a proposta à 27ª reunião do primeiro conselho de administração para deliberação, Os directores coligados abstêm-se de votar. 2,Pareceres de aprovação prévia sobre o re-emprego das instituições de auditoria em 2022
Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a capacidade e qualificação profissional para fornecer auditoria anual para empresas listadas, e pode atender aos requisitos da empresa para instituições de auditoria em termos de independência, competência profissional e proteção aos investidores. Portanto, concordamos em submeter a proposta à 27ª reunião do primeiro conselho de administração para deliberação.
(não há texto abaixo, que é a página de assinatura dos pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados à 27ª reunião do primeiro conselho de administração)
(o texto da 27ª reunião do conselho de administração independente é a primeira página da aprovação da empresa sobre assuntos antes da reunião, sem assinatura)
Assinatura do director independente:
Cao Yue
Li Wei.
Liu Fangyang
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) conselho de administração 14 de março de 2022
