Código dos títulos: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) abreviatura dos títulos: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Anúncio n.o: 2022022 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do primeiro conselho de fiscalização
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
1,Reuniões realizadas
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (doravante referida como “a empresa”) a sétima reunião do primeiro conselho de supervisores foi realizada em 14 de março de 2022 na sala de conferências no 11º andar, bloco B, Yunda Central Plaza, Changsha, província de Hunan. O aviso da reunião foi enviado por e-mail em 4 de março de 2022. Havia sete supervisores, incluindo Wang Zhenghao, Li Dexiang e Cai Rongxi. A reunião foi presidida pelo Sr. He Qizhong, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi realizada de acordo com as disposições da lei das sociedades e os estatutos sociais, e a reunião foi legal e válida.
2,Deliberações da reunião
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de supervisores aprovou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 emitido pela empresa.
O assunto será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
O relatório anual de auditoria da parceria foi revisto e aprovado pelo Conselho de Auditores da parceria internacional com 2021 votos (abstenção) e 2020 votos (abstenção). Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Emitiu o relatório de auditoria anual 2021 da empresa.
3. A proposta sobre o Relatório Anual 2021 e seu resumo foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de supervisores concordou com o relatório anual de 2021 e seu resumo elaborado pelo conselho de administração da empresa.
Após exame, o Conselho de Supervisores da Companhia acredita que os procedimentos para a elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 da Companhia pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia O relatório anual de 2021, o resumo do relatório anual de 2021 e outros anúncios divulgados. O assunto será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4. A proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021 foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O Conselho de Supervisores concordou com o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos arrecadados da empresa em 2021.
Após a verificação, o conselho de supervisores acredita que a empresa gerencia o depósito e uso dos fundos levantados em estrita conformidade com as disposições relevantes da CSRC, Bolsa de Valores de Shenzhen e as medidas para a administração dos fundos levantados da empresa, e não há uso ilegal dos fundos levantados e nenhum dano aos interesses dos acionistas da empresa.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório especial do conselho de administração Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021, etc.
O assunto será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5. A proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de supervisores aprovou o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021.
Após verificação, o Conselho de Supervisores acredita que o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 elaborado pela empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa, estabelecendo um sistema de controle interno relativamente perfeito e que pode ser efetivamente implementado.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 e outros anúncios.
6. A proposta de ocupação de fundos pelos acionistas controladores da companhia e outras partes relacionadas em 2021 foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que:
1. Durante o período de relato, não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas.
2. Durante o período de relato, a empresa implementou conscienciosamente as disposições pertinentes, não havendo violação da garantia externa dos anos anteriores até 31 de dezembro de 2021; O sistema de garantia e outros procedimentos legais relevantes da empresa foram realizados durante o período de relato.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes emitidos.
7. A proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da companhia foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional total de 2007249132292 yuan, um aumento de 169,81% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada aumentou 8912348% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi 76366405160 yuan, um aumento de 120,12% sobre o mesmo período do ano anterior. Após verificação, o conselho de supervisores considerou que as demonstrações financeiras de 2021 preparadas pela empresa haviam sido auditadas e confirmadas pela Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial), e emitiu o relatório de auditoria com “parecer padrão sem reservas”.
A demonstração financeira de 2021 elaborada pela empresa de acordo com a operação em 2021 reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a operação em 2021.
O assunto será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
8. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de supervisores concordou com o plano de distribuição de lucros proposto pelo conselho de administração da empresa para 2021: auditado pela empresa de contabilidade internacional Tianzhi, o lucro líquido atribuível à empresa-mãe em 2021 foi 93895208415 yuan, a reserva excedentária estatutária foi 6013050428 yuan, mais o lucro não distribuído no início do ano foi 130275676540 yuan, e o lucro disponível para distribuição no final do período de relatório foi 130275676540 yuan.
A empresa planeja tomar o capital social total de 605673053 ações como base a partir de 31 de dezembro de 2021 e pagar 1,68 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações, sem conversão ou bônus de ação.
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é feito em combinação com o atual ambiente de negócios da empresa, estratégia de desenvolvimento futuro e necessidades de capital, está alinhado com a situação empresarial da empresa neste ano, é propício ao desenvolvimento da empresa a longo prazo e protege os interesses de longo prazo dos investidores, e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Comunicado sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 emitido pela empresa.
O assunto será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
9. A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi considerada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de supervisores concordou em renovar a nomeação de Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022. Após a verificação, o conselho de supervisores acredita que Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a capacidade e qualificação profissional para fornecer auditoria anual para empresas listadas, e pode atender aos requisitos da empresa para instituições de auditoria em termos de independência, competência profissional e proteção aos investidores. Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu pareceres de auditoria independentes diligentemente, com responsabilidade, justiça e razoavelmente durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa em 2021. O procedimento de tomada de decisão para a renovação da Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 é legal e eficaz.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio de renovação da nomeação de empresas de contabilidade e outros anúncios.
O assunto será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
10. A proposta de plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
He Qizhong, Huang Xing, Wang Yiqiao e Zeng gaojun, supervisores afiliados da empresa, evitaram votar.
O conselho de supervisores concordou com o plano de remuneração da empresa para supervisores em 2022.
Após a verificação, o conselho de supervisores acredita que o plano leva plenamente em conta o funcionamento real da empresa, o nível salarial e contribuição para o emprego da indústria e região, pode mobilizar plenamente o entusiasmo de trabalho dos supervisores da empresa, promover o desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa, cumprir o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e não prejudica os interesses dos acionistas minoritários.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o regime de remuneração dos primeiros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa e outros anúncios emitidos pela empresa.
O assunto será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
11. A proposta sobre o plano de cobertura da empresa em 2022 foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de supervisores concordou com o plano de cobertura da empresa em 2022.
Após verificação, o Conselho de Supervisores considera que o negócio de cobertura de mercadorias e divisas realizado pela empresa e suas subsidiárias é propício para fazer pleno uso da função do mercado de futuros e evitar razoavelmente o impacto adverso da flutuação dos preços das matérias-primas e flutuação da taxa de câmbio sobre o funcionamento da empresa. Este item não prejudica os interesses da empresa e acionistas, e está em conformidade com as disposições da CSRC, Bolsa de Valores de Shenzhen e outros documentos relevantes.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a realização de negócios de hedge em 2022, etc.
O assunto será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
12. A proposta de provisão da companhia para imparidade patrimonial em 2021 foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
A provisão para imparidade de ativos revisada pelo conselho de administração está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes da empresa. Está em conformidade com a situação real da empresa e pode refletir de forma mais justa o status de ativos da empresa após a retirada.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos e outros anúncios emitidos.
A proposta de utilização de alguns fundos ociosos arrecadados para gestão de caixa foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de supervisores da empresa concorda que, na premissa de garantir que os projetos de investimento dos fundos levantados e o funcionamento normal da empresa não sejam afetados e os riscos sejam efetivamente controlados, a empresa usará os fundos levantados ociosos com um montante de não mais de 150 milhões de yuans (incluindo o principal) para a gestão de caixa para investir em produtos de investimento com alta segurança, boa liquidez e atendendo aos requisitos de preservação de capital, incluindo, mas não limitado a depósitos estruturais Para os principais produtos garantidos, tais como depósitos a prazo ou certificados de depósito, o prazo máximo de um único investimento não pode exceder 12 meses. A autorização será válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da sociedade. Dentro do limite e período de autorização acima mencionados, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa, etc. 14. A proposta sobre o plano diário de transações conectadas 2022 da companhia foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de supervisores da empresa concorda com os eventos esperados das transações diárias conectadas da empresa este ano.
O conselho de supervisores da empresa acredita que durante o processo de votação do conselho de administração da empresa, os diretores relacionados evitaram votar de acordo com a lei, e o processo de votação atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. Os eventos estimados desta transação de partes relacionadas baseiam-se no princípio da equidade, e o preço é justo e razoável, o que não terá um impacto adverso significativo sobre o status financeiro da empresa, resultados operacionais e independência, e não há danos aos direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre as transações conectadas diárias esperadas da empresa em 2022 e outros anúncios. O assunto será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 15ª reunião do primeiro conselho de fiscalização da empresa.
É por este meio anunciado.
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Conselho de Supervisores
Março de 2002
