Código dos títulos: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) abreviatura dos títulos: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Anúncio n.o: 2022021 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) estatutos, após deliberação e aprovação na 27ª reunião do primeiro conselho de administração de Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (doravante referida como "a empresa"), é decidido convocar a Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da empresa (doravante referida como "a assembleia") na sexta-feira, 8 de abril de 2022. As questões pertinentes da reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a convocação e realização da reunião obedecem às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Horário de reunião no local: a partir das 14:00 da sexta-feira, 8 de abril de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a 15:00 em 8 de abril de 2022;
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 8 de abril de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações in loco (a votação in loco pode ser confiada por procuração) e votação on-line. Em caso de votação repetida com o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado efetivo de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 1 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio. No encerramento da tarde de 1 de abril de 2022 na data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências no 15º andar, bloco B, edifício de escritórios Yunda Central Plaza, Changsha, província de Hunan.
2,Questões consideradas na reunião
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
Voto cumulativo para todas as propostas exceto 100 √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
4.00 proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021 √
5.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √
6.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 √
7.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
8.00 proposta sobre o plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022 √
9.00 proposta sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
Proposta de plano de cobertura da empresa em 2021000 √
11.00 proposta sobre o plano diário de transações conectadas da empresa em 2022 √
12.00 Proposta de alteração dos estatutos
13.00 proposta de assinatura de acordo de investimento com o governo popular do condado de Kaiyang √
A proposta supracitada 12 é uma proposta especial de resolução, que deverá ser adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. Outras propostas são resoluções ordinárias, que precisam ser aprovadas por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. Os votos das propostas acima referidas para os pequenos e médios investidores serão contados separadamente. Os pequenos e médios investidores referem-se aos accionistas que não sejam administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da sociedade cotada.
A proposta acima foi deliberada na 24ª Reunião do primeiro conselho de administração e na 27ª reunião do primeiro conselho de administração. Para mais detalhes, consulte o site da empresa nos dias 10 de dezembro de 2021 e 16 de março de 2022
(www.cn.info.com.cn.) Anúncios relevantes ou documentos divulgados.
3,Método de registo das reuniões
1. Método de registo
(1) Registro de acionistas societários: os acionistas societários serão representados na assembleia pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Caso o representante legal confie a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (ver Anexo III para o formato), o cartão de conta de acionista do responsável principal e o cartão de identificação do responsável principal;
(2) Registo de accionistas de pessoas singulares: os accionistas de pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com cartão de identificação próprio, cartão de conta de accionista ou certificado de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo III para o formato), cartão de conta de acionista do cliente e cartão de identificação do cliente;
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax, que estará sujeito ao horário de chegada da sociedade. O registo telefónico não é aceite.
2. Tempo de registo
12:00-14:00, Sexta-feira, 8 de Abril de 2022
3. lugar de inscrição: sala de conferências, 15º andar, bloco B, Yunda Central Plaza edifício de escritórios, Changsha, Hunan
4. Precauções: os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia local devem levar o original dos certificados relevantes à sala de reunião duas horas antes do início da assembleia geral de acionistas para registro no local. Solicita-se aos acionistas que preencham cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas presentes na reunião (Anexo II) para confirmar a inscrição.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet (endereço: wltp. CN. Info. Com. CN.) Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Outros assuntos
1. Informações de contacto
Contacto: Sr. Zeng
Tel.: 08563238558
Fax: 08563238558
Endereço postal: 15º andar, bloco B, edifício de escritórios Yunda Central Plaza, Changsha, Hunan
2. Custos da conferência
A assembleia geral tem a duração de meio dia e as despesas de alojamento e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
7,Documentos para referência futura
1. A primeira resolução do 24º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 27ª reunião do primeiro conselho de administração;
3. Resoluções da 15ª reunião do primeiro conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
16 de Março de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é "350919", e a abreviatura de votação é "Votação Zhongwei"
2. Definição das propostas e votação de parecer
(1) Fixação da proposta
Observações: concordar em opor-se à proposta de renúncia
A coluna de verificação da coluna de nome da proposta
código
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
4.00 proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021 √
5.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √
6.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 √
7.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
8.00 proposta sobre o plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022 √
9.00 proposta sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
10.00 proposta sobre o plano de cobertura da empresa em 2022 √
11.00 proposta sobre o plano diário de transações conectadas da empresa em 2022 √
12.00 Proposta de alteração dos estatutos
13.00 proposta de assinatura de acordo de investimento com o governo popular do condado de Kaiyang √
(2) Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativa, preencher os pareceres de votação, concordar, discordar e abster-se;
(3) Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
(4) Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. como
Se os acionistas votarem primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
