Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (doravante denominada "a sociedade") emitiu certificados de acordo com o direito das sociedades e
A lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisão e outras disposições pertinentes, na atitude de responsabilidade perante todos os accionistas,
Exercer conscientemente as funções, poderes e obrigações conferidas pelas leis e regulamentos. Os membros do Conselho de Supervisão assistem à assembleia geral de acionistas e à reunião do Conselho de Administração como delegados sem direito a voto
Supervisionar os procedimentos de tomada de decisão e o cumprimento dos principais assuntos da empresa, rever a situação financeira da empresa e a elaboração de relatórios financeiros
Inspecionar e supervisionar o desempenho dos diretores e gerentes superiores, e dar pleno desempenho às funções do conselho de supervisores. Agora para o ano de 2021
O principal relatório de trabalho da reunião é o seguinte:
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa realizou oito reuniões, como segue:
Proposta relativa à data da sessão
1. proposta sobre a assinatura Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Beibu Gulf Industrial projeto de base contrato de investimento com o governo popular municipal de Qinzhou
2. Proposta relativa à criação de filiais detidas integralmente
3. Proposta sobre o plano diário de transações conectadas da empresa em 2021
Primeiro Conselho de Supervisores Abril 2021 Proposta de utilização de fundos angariados para substituir antecipadamente despesas de emissão pagas e fundos auto angariados investidos em projetos de investimento angariados
6.a sessão 20 de Janeiro Proposta sobre a empresa e suas subsidiárias para solicitar à plataforma bancária/financeira de leasing para linha de crédito integral (incluindo leasing financeiro) e garantia, e os acionistas controladores, controladores reais e suas partes relacionadas para fornecer garantia de partes relacionadas para a empresa
6. Proposta relativa à utilização de fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro
7. Proposta relativa à gestão dos fundos ociosos angariados
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
2. Proposta sobre o relatório anual de auditoria da empresa 2020
3. Proposta sobre o relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo
4. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2020
O primeiro conselho de supervisores pode 2021 Proposta sobre relatório de autoavaliação de controle interno da empresa em 2020
7.a sessão 7 de Abril 6 Proposta sobre o relatório de garantia de controle interno da empresa em 2020
7. Proposta sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2020
8. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa para 2020
9. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020
10. Proposta sobre a renovação das instituições de auditoria em 2021
11. Proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores da empresa em 2021
12. Proposta de alteração das políticas contábeis da empresa
13. Proposta sobre o plano de cobertura da empresa em 2021
O primeiro conselho de supervisores em 2021
Proposta sobre o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2021
8.a sessão 23 de Abril
1. Proposta sobre a sociedade que cumpre as condições para emissão de ações para objetos específicos
2. Proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2021
3. Proposta de plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2021
4. Proposta de relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2021
O primeiro conselho de supervisores em 2021
5. Proposta de relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos em 2021
9.a sessão 24 de Junho
6. Proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente captados pela empresa
7. Proposta de diluir o retorno imediato da emissão de ações da empresa a objetos específicos, as medidas de preenchimento a serem tomadas pela empresa e os compromissos dos sujeitos relevantes
8. Proposta de planejamento de retorno dos acionistas da empresa nos próximos três anos (20212023)
O primeiro conselho de supervisores Janeiro 2021 Proposta sobre o relatório semestral 2021 da empresa e seu resumo
10.a sessão 25 de Agosto Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa no semestre de 2021
O primeiro conselho de supervisores em 2021
Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021
11.a sessão 26 de Outubro
1. Sob proposta da empresa e de suas subsidiárias de aplicar à plataforma de leasing bancário/financeiro para aumentar a linha de crédito integral (incluindo leasing financeiro) e realizar a primeira sessão do conselho de supervisores em 2021
Proposta de garantia e garantia por parte relacionada fornecida pelos acionistas controladores, controladores reais e suas partes relacionadas para a empresa
12.a sessão 22 de Novembro
2. Proposta relativa às obrigações no exterior a serem emitidas por filiais estrangeiras detidas a 100% e garantidas pela sociedade
1. Proposta relativa à utilização de fundos angariados para aumentar o capital e empréstimos de filiais detidas a 100% para implementar projectos de investimento angariados
O primeiro conselho de supervisores Fevereiro 2021 Proposta de utilização de fundos angariados para substituir antecipadamente despesas de emissão pagas e fundos auto angariados investidos em projetos de investimento angariados
13.a sessão 9 de Dezembro Proposta relativa à concessão de empréstimos de crédito a instituições financeiras e à garantia à sociedade por filiais
4. Proposta de assinatura de acordo de investimento com o Governo Popular do Condado de Kaiyang
2,Revisar pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos e o conselho de supervisores da empresa
De acordo com o regulamento interno e outras disposições relevantes, execute seriamente as funções de supervisão e expresse os seguintes pareceres de auditoria sobre as questões relevantes da empresa em 2021
Ver:
1. Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período analisado, os supervisores da empresa participaram do conselho de administração e assembleia de acionistas da empresa como delegados sem direito de voto, e supervisionaram os procedimentos de convocação, as questões de resolução, os procedimentos de tomada de decisão, a implementação das deliberações do conselho de administração e assembleia de acionistas, o desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa e o sistema de controle interno da empresa de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
O conselho de supervisores acredita que a empresa opera em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos; O funcionamento da assembleia geral e do conselho de administração da empresa é padronizado, os procedimentos de tomada de decisão são legais e conformes, e o conteúdo das deliberações é legal e efetivo; No exercício de suas funções, os diretores e gerentes superiores da empresa não violam as disposições relevantes das leis e regulamentos e dos estatutos sociais, nem prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas.
2. Situação financeira da empresa
Após o Conselho de Supervisores ter analisado a situação financeira e a gestão financeira da empresa durante o período de referência, o Conselho de Supervisores considerou que a empresa tinha um sistema financeiro sólido, um mecanismo de controlo interno sólido e um bom estado financeiro. O relatório financeiro reflete de forma verdadeira e objetiva a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, e o conteúdo do relatório não contém registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
3. Pareceres sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado para garantir o desenvolvimento ordenado e eficaz das atividades da empresa. O relatório de avaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. O conselho de supervisores não tem objeção ao relatório de autoavaliação do controle interno emitido pelo conselho de administração.
4. Pareceres sobre o plano de distribuição de lucros
O Conselho de Supervisores considera que o plano de distribuição de lucros para 2021 formulado pelo Conselho de Administração da empresa tem plenamente em conta as condições operacionais da empresa, as necessidades futuras de desenvolvimento e o retorno do investimento dos acionistas, e cumpre as leis e regulamentos relevantes, tais como o direito das sociedades, as normas contábeis para as empresas empresariais, as diretrizes regulamentares para as sociedades cotadas nº 3 - dividendos de caixa das sociedades cotadas e as disposições pertinentes dos estatutos sociais, É propício ao funcionamento sustentável e ao desenvolvimento saudável da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
5. Fundos ocupados pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas da sociedade
O conselho de supervisores verificou que os acionistas controladores e outras partes relacionadas da empresa não ocuparam os fundos da empresa em violação das normas.
6. Pareceres sobre confirmação de transações diárias conectadas em 2021
O conselho de supervisores acredita que: as transações conectadas diárias em 2021 são as necessidades comerciais normais da empresa, a precificação das transações conectadas segue o princípio da precificação justa do mercado, e não há situação que prejudique os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas; Os procedimentos de tomada de decisão relevantes são legais e cumprem as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes da empresa.
7. Utilização de fundos angariados
Após consulta dos extratos bancários e vouchers financeiros relacionados com os fundos angariados, comparecimento às reuniões do Conselho de Administração como delegados sem voto e inspeção in loco, o Conselho de Supervisores considerou que, em 2021, a utilização e gestão dos fundos angariados pela empresa estavam em estrita conformidade com os requisitos do sistema de gestão dos fundos angariados, e a utilização dos fundos angariados atendeu às necessidades abrangentes dos projetos de investimento dos fundos angariados, Não há utilização ilegal dos fundos angariados. A utilização dos fundos angariados não entra em conflito com o plano de implementação do projecto de investimento investido pelos fundos angariados, não havendo alteração ou alteração dissimulada na direcção de investimento dos fundos angariados e danos aos interesses dos accionistas.
3,Principal trabalho do conselho de supervisores em 2022
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa continuará a implementar rigorosamente a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação nº 2 das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen - operação padronizada das empresas listadas na GEM e a Carta da empresa e outras disposições relevantes, em linha com o princípio de ser responsável por todos os acionistas, Desempenhar diligentemente as funções e poderes conferidos pelas leis e regulamentos e salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa, de todos os acionistas e funcionários:
1. O conselho de supervisores e auditoria interna da empresa promoverá o funcionamento padronizado da empresa e efetivamente evitará riscos comerciais através da supervisão e inspeção do funcionamento legal da empresa, gestão financeira, controle interno, gestão de riscos, tomada de decisões importantes e outros assuntos, e manterá boa comunicação com o departamento de auditoria interna e instituições de auditoria externa.
2. O conselho de supervisores da empresa continuará a fortalecer a construção e melhoria de sua capacidade para desempenhar suas funções, participar de aprendizagem e treinamento direcionados relacionados a leis e regulamentos, governança corporativa, gestão financeira e construção de controle interno, e melhorar sua capacidade profissional e capacidade para desempenhar suas funções, de modo a dar melhor desempenho à função de supervisão do conselho de supervisores e melhorar o nível de supervisão.
3. O conselho de supervisores da empresa continuará a fortalecer a supervisão do conselho de administração e gerentes seniores, instar a empresa a melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, e se esforçar para melhorar o nível de governança corporativa e operação padronizada.
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Conselho de Supervisores 14 de Março de 2002
