Código dos títulos: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) abreviatura dos títulos: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Anúncio n.o: 2022014 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Anúncio sobre a renovação da sociedade de contabilidade
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 27ª reunião do primeiro conselho de administração e a 15ª reunião do primeiro conselho de supervisão em 14 de março de 2022, deliberando e aprovando a proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2022, e planeja continuar a nomear a Tianzhi International Accounting company (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, A proposta deverá ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade, cujos detalhes são os seguintes:
1,Descrição da empresa de contabilidade proposta
Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante denominada “Tianzhi internacional”) tem a qualificação de prática de valores mobiliários. Os contadores públicos certificados de assinatura e os diretores relevantes têm habilidades profissionais correspondentes. No processo de prática, eles aderem à auditoria com uma atitude independente, objetiva e justa, e o relatório de auditoria emitido por eles pode realmente, com precisão e completamente refletir a situação real da empresa. O estado financeiro e os resultados operacionais, cumpriram com seriedade as responsabilidades da instituição de auditoria e salvaguardaram os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas do ponto de vista profissional. Portanto, a empresa planeja renovar a nomeação da Tianzhi internacional como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano. Em 2021, a remuneração anual de auditoria da empresa foi de 1,88 milhão de yuans.
2,Informação de base da empresa de contabilidade proposta
I) Informações de base
Nome da empresa de contabilidade: Tianzhi empresa de contabilidade internacional (sociedade geral especial)
Natureza da organização: parceria geral especial
Endereço registrado: áreas A-1 e a-5, edifício 68, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing
Âmbito do negócio: examinar as demonstrações contábeis das empresas e emitir relatórios de auditoria; Verificar o capital da empresa e emitir um relatório de verificação de capital; Lidar com os negócios de auditoria na fusão, divisão e liquidação de empresas e emitir relatórios relevantes; Auditoria das contas financeiras anuais da construção de capital; Actividade contabilística; Consultoria contábil, consultoria tributária, consultoria gerencial e treinamento contábil; Outros negócios estipulados por leis e regulamentos; Desenvolvimento tecnológico, consulta técnica e serviços técnicos; Serviços de software para aplicações; Desenvolvimento de software; Serviços de sistemas informáticos; Consultoria de software; Concepção do produto; Serviços informáticos básicos; Processamento de dados (exceto para centros de cartões bancários em data centers de processamento de dados e computação em nuvem com valor pue acima de 1.4); Consultoria de gestão empresarial; Vendas de computadores, software e equipamentos auxiliares.
História: fundada em dezembro de 1988 e com sede em Pequim, Tianzhi internacional é uma organização de consultoria abrangente super grande com foco em auditoria e garantia, serviços de mercado de capitais, consultoria de gestão, consultoria de assuntos governamentais, serviços fiscais, assuntos jurídicos e liquidação, consultoria de tecnologia da informação, consultoria de engenharia e avaliação empresarial.
Tianzhi internacional obteve o certificado de prática emitido pela Secretaria Municipal de Pequim de finanças. é um dos primeiros lotes na China para obter a qualificação de títulos e futuros relacionados negócios, ser aprovado para se envolver no negócio de auditoria de empresas estatais super grandes, obter a qualificação de auditoria financeira e obter a qualificação de especialização judicial contábil, E uma das empresas de contabilidade que obtiveram a qualificação de segurança e confidencialidade de serviços de consultoria de negócios secretos militares e outras qualificações profissionais nacionais mais altas para gestão de qualificações, e estão registradas no PCAOB nos Estados Unidos. Tianzhi internacional tem sido envolvida no negócio de serviços de valores mobiliários por mais de 20 anos. Tianzhi international e suas filiais subordinadas operam de forma integrada e se juntam à Baker Tilly international, a 10 maior rede internacional de contabilidade do mundo, como seu único escritório membro na China.
II) Informações sobre o pessoal
Até 31 de dezembro de 2020, a Tianzhi International tem 58 parceiros e 1254 contadores públicos certificados, e mais de 450 contadores públicos certificados assinaram o relatório de auditoria dos negócios de serviços de valores mobiliários.
III) Capacidade de protecção dos investidores
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, Tianzhi International acumulou a quantidade total de fundo de risco ocupacional em anos anteriores, e o limite de compensação cumulativa do fundo de risco ocupacional acumulado e seguro ocupacional comprado não deve ser inferior a 80 milhões de yuans. A retirada do fundo de risco profissional e a compra de seguro profissional cumprem as regulamentações pertinentes. Nos últimos três anos, a Tianzhi International não assumiu responsabilidade civil em processos civis relevantes devido à sua prática.
IV) Registo de integridade
Tianzhi international e seus funcionários não violam os requisitos de independência do código de ética profissional para contadores públicos certificados chineses.
Nos últimos três anos, Tianzhi International recebeu 0 punição penal, 0 punição administrativa, 7 medidas de supervisão e gestão, 0 medidas de supervisão autodisciplina e 0 sanções disciplinares por sua prática. Nos últimos três anos, os funcionários foram submetidos a medidas de supervisão e gestão para a prática por 6 vezes, envolvendo 16 funcionários, não havendo caso de punição penal, punição administrativa e medidas de supervisão autodisciplina para a prática.
V) Informação dos membros da equipa de projecto
1. Informações sobre o pessoal
Parceiro do projeto e contador público certificado de assinatura 1: Fu Chenggang, que se tornou contador público certificado em 1998, começou a se envolver na auditoria de empresas cotadas em 2008, começou a praticar na empresa em 2010, começou a fornecer serviços de auditoria para Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) em 2022, e assinou 9 relatórios de auditoria de empresas cotadas nos últimos três anos.
Assinado CPA 2: binyin, que se tornou CPA em 2017, começou a auditar empresas listadas em 2015, começou a praticar no intercâmbio em 2015, começou a prestar serviços de auditoria para Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) em 2022, e assinou 2 relatórios de auditoria de empresas listadas nos últimos três anos.
De acordo com as políticas e procedimentos de controle de qualidade de Tianzhi internacional, Wang Jun e sua equipe planejam atuar como revisor do controle de qualidade do projeto. Wang Jun tornou-se contador público certificado em 1998, começou a se envolver na auditoria de empresas cotadas em 2005 e começou a exercer no intercâmbio em 2000. Ele revisou pelo menos 20 relatórios de auditoria de empresas cotadas nos últimos três anos e tem a correspondente competência profissional.
2. Registro de independência e integridade dos membros da equipe do projeto
O parceiro do projeto, o contador público certificado de assinatura e o revisor de controle de qualidade não violam os requisitos de independência do código de ética profissional para contadores públicos certificados chineses.
Nos últimos três anos, o pessoal acima mencionado não foi sujeito a punição penal ou administrativa devido ao seu comportamento profissional, nem foi sujeito às medidas de supervisão e gestão de instituições reguladoras de valores mobiliários ou às medidas de supervisão autodisciplinar e sanções disciplinares de bolsas de valores, associações industriais e outras organizações autodisciplinas.
3,Procedimentos de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
(I) pareceres do comitê de auditoria do conselho de administração
O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa analisou Tianzhi internacional e acreditava que Tianzhi internacional tem a capacidade profissional, experiência e qualificação para fornecer serviços de auditoria para a empresa e pode atender aos requisitos do trabalho de auditoria da empresa. O comitê de auditoria do conselho de administração propõe continuar empregando Tianzhi internacional como instituição de auditoria da empresa em 2022 para fornecer à empresa auditoria de relatórios financeiros e outros serviços, e submeter o assunto ao conselho de administração para deliberação. Em 14 de março de 2022, a empresa realizou a 27ª reunião do primeiro conselho de administração e a 15ª reunião do primeiro conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2022, respectivamente, e concordaram em continuar empregando Tianzhi internacional como instituição de auditoria da empresa em 2022 para ser responsável pela auditoria do relatório financeiro da empresa em 2022.
II) Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de administradores independentes
Parecer de aprovação prévia: Tianzhi internacional tem a capacidade e qualificação profissional para fornecer auditoria anual para empresas listadas, e pode atender aos requisitos da empresa para instituições de auditoria em termos de independência, competência profissional e proteção aos investidores. Portanto, concordamos em submeter a proposta à 27ª reunião do primeiro conselho de administração para deliberação.
Opinião independente: após a verificação, acreditamos que Tianzhi International tem a capacidade e qualificação profissional para fornecer auditoria anual para empresas listadas, e pode atender aos requisitos da empresa para instituições de auditoria em termos de independência, competência profissional e proteção aos investidores. Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu pareceres de auditoria independentes diligentemente, com responsabilidade, justiça e razoavelmente durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa em 2021. O procedimento de tomada de decisão para a renovação da Tianzhi international como instituição de auditoria da empresa em 2022 é legal e eficaz. Portanto, concordamos unanimemente que Tianzhi internacional será a instituição de auditoria da empresa em 2022. O assunto será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4,Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores concordou em renovar a nomeação da Tianzhi International como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Após a verificação, o conselho de supervisores acredita que Tianzhi International tem a capacidade e qualificação profissional para fornecer auditoria anual para empresas listadas, e pode atender aos requisitos da empresa para instituições de auditoria em termos de independência, competência profissional e proteção aos investidores. Durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa em 2021, a Tianzhi International emitiu pareceres de auditoria independentes de forma diligente, obediente, justa e razoável. O procedimento de tomada de decisão para a renovação da Tianzhi international como instituição de auditoria da empresa em 2022 é legal e eficaz. O assunto será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5,Documentos para referência futura
1. deliberações da 11ª reunião do comitê de auditoria do primeiro conselho de administração da empresa;
2. Resoluções da 27ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa;
3. Resoluções da 15ª reunião do primeiro conselho de fiscalização da empresa;
4. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 27ª reunião do primeiro conselho de administração;
5. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 27ª reunião do primeiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Conselho de Administração
16 de Março de 2002
