Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Quadro de comparação das alterações aos estatutos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos e erros
Declarações introdutórias ou omissões materiais.
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (doravante referida como "a empresa") realizou a primeira reunião do conselho da empresa em 14 de março de 2022
A 27ª reunião do conselho de administração foi realizada de acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários e os regulamentos da Bolsa de Valores de Shenzhen na GEM Listing
De acordo com as disposições mais recentes das leis relevantes, regulamentos administrativos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da empresa, os estatutos sociais
As cláusulas pertinentes do contrato serão alteradas em conformidade, sendo as seguintes as alterações específicas:
Número de série antes da revisão após a revisão
Artigo 11.º O termo "outros gerentes seniores" referido nos estatutos refere-se ao artigo 11.º O termo "outros gerentes seniores" 1 refere-se ao vice-presidente da empresa, ao secretário do conselho de administração, à pessoa responsável pelas finanças, e o diretor refere-se ao executivo / vice-presidente sênior da empresa, ao secretário do conselho de administração e outros gerentes seniores nomeados pelo comitê financeiro, Diretor financeiro refere-se à pessoa responsável pelos assuntos financeiros e outros diretores financeiros de alta administração nomeados pelo conselho de administração. A pessoa responsável pelas finanças refere-se ao diretor financeiro.
Artigo 10º O Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes: Artigo 10º O Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes:
(15) Nomeação ou destituição do presidente e secretário do conselho de administração da empresa (15) nomeação ou destituição do presidente e do conselho de administração da empresa; Nomear ou demitir o vice-presidente e o secretário da empresa de acordo com a indicação do presidente; De acordo com a nomeação do presidente, nomear ou demitir o diretor financeiro da empresa e demais gerentes seniores, decidir sobre sua remuneração, premiação/vice-presidentes seniores, diretor financeiro e demais gerentes seniores, e decidir sobre punição; Determinar sua remuneração e recompensas e punições;
Artigo 118 a sociedade terá um presidente, que será nomeado e demitido pelo conselho de administração; Artigo 118 a sociedade terá um presidente, que será nomeado e demitido pelos diretores. De acordo com a nomeação do presidente, a empresa pode estabelecer várias reuniões para a nomeação e demissão de vice-presidentes. De acordo com a nomeação do presidente, a empresa pode constituir três diretores executivos e um diretor financeiro, todos nomeados e demitidos pelo conselho de administração. Vários vice-presidentes seniores e um diretor financeiro são nomeados e demitidos pelo presidente, vice-presidente, secretário do conselho de administração e diretor financeiro da empresa.
Diretoria sênior da empresa. O presidente, executivo / vice-presidente sênior, secretário do conselho de administração e diretor financeiro da empresa são gerentes sênior da empresa.
Artigo 122.º O Presidente é responsável perante o Conselho de Administração e exerce as seguintes funções e poderes: O Presidente é responsável perante o Conselho de Administração e exerce as seguintes quatro funções e poderes:
(VI) propor ao conselho de administração a nomeação ou destituição do vice-presidente da empresa, (VI) propor ao conselho de administração a nomeação ou destituição do diretor executivo/financeiro da empresa; Vice-presidente sênior e diretor financeiro;
Artigo 126.º O Vice-Presidente assiste o Presidente no exercício das funções pertinentes. Artigo 126.º O Vice-Presidente Executivo / Vice-Presidente Sénior assiste a responsabilidade geral. A empresa estipula no sistema de trabalho do presidente a nomeação e destituição de vice-presidentes e o desempenho das funções relevantes. A empresa estipula a ordem regular 5, a relação entre o vice-presidente e o presidente no sistema de trabalho do presidente, podendo especificar o cargo de vice-presidente / o procedimento de nomeação e destituição do vice-presidente sênior, executivo / vice-presidente sênior e poder. Relacionamento com o presidente, podendo especificar os poderes do Executivo/Vice-Presidente Sênior.
Nota: as outras disposições dos estatutos mantêm-se inalteradas.
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Conselho de Administração
16 de Março de 2002
