Código dos títulos: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) abreviatura dos títulos: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Anúncio n.o: 2022011 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Anúncio das deliberações da 27ª reunião do primeiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
A 27ª reunião do primeiro conselho de administração de Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (doravante referida como “a empresa”) foi realizada às 10 horas do dia 14 de março de 2022 na sala de conferências no 11º andar, bloco B, Yunda Central Plaza, Changsha, província de Hunan. A convocação da reunião foi enviada por e-mail em 4 de março de 2021 e havia sete diretores na reunião, incluindo Ge Xinyu e Tao Wu. A reunião foi presidida pelo Sr. Deng Weiming, presidente do conselho de administração, realizada de acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais, e a reunião foi legal e eficaz.
2,Deliberações da reunião
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do presidente de 2021 da companhia foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de administração concordou com o relatório de trabalho do presidente da empresa em 2021 e acreditava que este relatório refletia objetiva e verdadeiramente o trabalho e conquistas da administração da empresa na implementação das resoluções do conselho de administração, gestão e operação, e implementação do sistema da empresa em 2021.
2. A proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de administração concordou com o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa. Para detalhes, consulte a Seção III “Discussão e análise da gestão” do relatório anual de 2021 da empresa.
O Sr. Cao Yue, o Sr. Li Wei e o Sr. Liu Fangyang, os diretores independentes da empresa, respectivamente apresentaram o relatório anual de 2021 de diretores independentes Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) ao conselho de administração e apresentarão relatórios sobre seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas da empresa de 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia O relatório anual de 2021 sobre o trabalho de diretores independentes e outros anúncios publicados.
O assunto será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3. A proposta sobre o relatório de auditoria anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de administração concordou com o relatório de auditoria anual 2021 da empresa emitido pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante denominada “Tianzhi internacional”). Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Emitiu o relatório de auditoria anual 2021 da empresa.
4. A proposta sobre o Relatório Anual 2021 e seu resumo foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de administração concordou com o relatório anual de 2021 e seu resumo elaborado pela empresa e acreditava que o texto integral do relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 elaborado pela empresa refletiam verdadeiramente, de forma precisa e completa a operação da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia O relatório anual de 2021, o resumo do relatório anual de 2021 e outros anúncios divulgados.
O assunto será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5. A proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021 foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de administração concordou com o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados da empresa em 2021, e acreditava que a empresa seguiu rigorosamente as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (anúncio CSRC [2012] nº 44), as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2020) As diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis, regulamentos e disposições relevantes das medidas de gestão para o uso de fundos levantados da empresa oportuna, verdadeiramente, precisa e completamente divulgar o armazenamento e uso de fundos levantados, e não há violações no armazenamento, uso, gestão e divulgação de fundos levantados.
Os diretores independentes da empresa expressam opiniões independentes sobre o assunto e concordam com a proposta; A instituição de auditoria Tianzhi internacional emite o relatório de garantia; O patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Huatai unido”) emitiu pareceres de verificação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório especial do conselho de administração Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021, etc.
O assunto será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6. A proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de administração concordou com o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 e acredita que a empresa manteve um controle interno efetivo em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes.O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 refletiu verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressam opiniões independentes sobre o assunto e concordam com a proposta; A instituição de auditoria Tianzhi international emitiu o relatório de garantia e a instituição de recomendação Huatai emitiu conjuntamente o parecer de verificação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 e outros anúncios.
7. A proposta de ocupação de fundos pelos acionistas controladores da companhia e outras partes relacionadas em 2021 foi deliberada e adotada por 4 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O Sr. Deng Weiming, diretor relacionado da empresa, a Sra. Wu Xiaoge, diretor, e o Sr. Tao Wu, diretor, evitaram votar sobre a proposta.
Após verificação, o conselho de administração acredita que:
1. Durante o período de relato, não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas.
2. Durante o período de relato, a empresa implementou conscienciosamente as disposições pertinentes, não havendo violação da garantia externa dos anos anteriores até 31 de dezembro de 2021; O sistema de garantia e outros procedimentos legais relevantes da empresa foram realizados durante o período de relato.
Os diretores independentes da empresa expressam opiniões independentes sobre o assunto e concordam com a proposta; A instituição de auditoria Tianzhi international emitiu o relatório de garantia e a instituição de recomendação Huatai emitiu conjuntamente o parecer de verificação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes emitidos.
8. A proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da companhia foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional total de 2007249132292 yuan, um aumento de 169,81% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada aumentou 8912348% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi 76366405160 yuan, um aumento de 120,12% sobre o mesmo período do ano anterior. As demonstrações financeiras de 2021 preparadas pela empresa foram auditadas e confirmadas pela Tianzhi international, e o relatório de auditoria com “parecer padrão sem reservas” foi emitido.
O Conselho de Administração acredita que a demonstração financeira de 2021 elaborada pela empresa de acordo com a operação em 2021 reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a operação em 2021.
O assunto será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
9. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de administração concordou com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021. De acordo com a empresa de auditoria internacional Tianzhi, o lucro líquido atribuível à empresa-mãe em 2021 foi de 93895208415 yuan, a reserva excedentária estatutária foi de 6013050428 yuan, mais o lucro não distribuído no início do ano foi de 130275676540 yuan, e o lucro disponível para distribuição no final do período de relatório foi de 130275676540 yuan.
A empresa planeja tomar o capital social total de 605673053 ações como base a partir de 31 de dezembro de 2021 e pagar 1,68 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações, sem conversão ou bônus de ação.
Se o capital social total da empresa mudar devido à emissão de novos incentivos patrimoniais e à conversão de obrigações convertíveis em ações desde o anúncio do plano de distribuição até a implementação, a empresa divulgará a proporção de distribuição calculada de acordo com o último capital social total no anúncio de implementação da distribuição de lucros de acordo com o princípio de “o total de dividendos em dinheiro, o total de ações bônus e o total de capital social convertido são fixos”.
O Conselho de Administração acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é feito em combinação com o atual ambiente de negócios da empresa, estratégia de desenvolvimento futuro e necessidades de capital, em consonância com a situação empresarial da empresa neste ano, propício ao desenvolvimento da empresa a longo prazo e proteção dos interesses de longo prazo dos investidores, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto e concordaram com a proposta.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Comunicado sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 emitido pela empresa.
O assunto será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
10. A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi considerada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a capacidade e qualificação profissional para fornecer auditoria anual para empresas listadas, e pode atender aos requisitos da empresa para instituições de auditoria em termos de independência, competência profissional e proteção aos investidores. Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu pareceres de auditoria independentes diligentemente, com responsabilidade, justiça e razoavelmente durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa em 2021.
O conselho de administração concordou em renovar a nomeação de Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres pré-aprovação e pareceres independentes sobre o assunto, e concordaram com a proposta.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio de renovação da nomeação de empresas de contabilidade e outros anúncios.
O assunto será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
11. A proposta de plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022 foi deliberada e adotada por 4 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O Sr. Deng Weiming, diretor relacionado da empresa, a Sra. Wu Xiaoge, diretor, e o Sr. Tao Wu, diretor, evitaram votar sobre a proposta.
O plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022 leva plenamente em conta o funcionamento real da empresa, o nível salarial e contribuição para o emprego da indústria e região, o que pode mobilizar plenamente o entusiasmo de trabalho dos supervisores da empresa e promover o desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa, em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, Não há situação que prejudique os interesses dos accionistas minoritários. O conselho de administração aprovou o plano de remuneração da empresa para diretores e gerentes seniores em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto e concordaram com a proposta. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o regime de remuneração dos primeiros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa e outros anúncios emitidos pela empresa.
O assunto será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
12. A proposta sobre o plano de cobertura da empresa em 2022 foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Com base no desenvolvimento dos negócios estrangeiros da empresa, a proporção de liquidação em moeda estrangeira continua a aumentar e, a fim de evitar razoavelmente o risco de flutuação de preços dos metais cobalto e níquel necessários para a produção e operação, o plano de cobertura para 2022 é formulado. O conselho de administração analisou e aprovou o plano de cobertura acima referido e concordou que a empresa e suas subsidiárias devem realizar negócios de cobertura cambial e de cobertura de commodities, em que o montante cumulativo de negócios de cobertura cambial não deve exceder RMB 5 bilhões e o montante cumulativo de depósito de cobertura de commodities não deve exceder RMB 600 milhões. No prazo de 12 meses a contar da data em que o presidente do conselho de administração e a pessoa autorizada dos acionistas da Companhia revisam e aprovam o plano de cobertura e os documentos de autorização comercial relevantes, e implementam o plano de cobertura de acordo com o período efetivo da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressam opiniões independentes sobre o assunto e concordam com a proposta; A instituição de recomendação Huatai emitiu conjuntamente pareceres de verificação. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a realização de negócios de hedge em 2022, etc.
O assunto será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
13. A proposta de provisão da companhia para imparidade patrimonial em 2021 foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
