Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Cao Yue
Na qualidade de director independente da Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (doravante designada por “empresa”), eu
Judiciário, direito de valores mobiliários e outras leis e regulamentos, normas departamentais, documentos normativos, estatutos sociais, independentes
De acordo com os regulamentos e requisitos do sistema de trabalho dos diretores legislativos, no meu trabalho em 2021, fui rigoroso, sério e diligente
Com base no princípio da due diligence, participe de reuniões relevantes realizadas pela empresa a tempo, considere cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e totalmente
Dar pleno partido à independência e profissionalismo dos administradores independentes e salvaguardar seriamente os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
Em 2021, a convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas foi de acordo com o direito das sociedades e os estatutos sociais.
De acordo com as disposições relevantes da empresa, a empresa emite ações para objetos específicos, faz investimento estrangeiro, arrecada fundos para substituição e outros eventos importantes
Todos os itens cumpriram procedimentos relevantes e são legais e eficazes. Em 2021, minha presença no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas é a seguinte:
Número de reuniões do Conselho de Administração realizadas durante o período de referência 14
É contínuo
O nome foi comunicado duas vezes sem ser pessoalmente
Deverá participar na visita no local
Método de votação número de ausências presentes na reunião
Número de lugares
Número de participantes
Cao Yue 14 4 100 0 no
Número de reuniões de accionistas assistidas 2
2,Pareceres independentes
Como diretor independente da empresa, verifiquei com outros diretores independentes sobre os seguintes assuntos da empresa em 2021
E expressou as seguintes opiniões independentes:
Data da reunião dos directores independentes
Pareceres independentes do primeiro conselho de administração sobre o plano diário de transações conectadas da empresa em 2021
2021
Pareceres independentes da 12ª reunião sobre a utilização de fundos angariados para substituir as despesas de emissão pagas e fundos auto angariados investidos antecipadamente nos projetos de investimento angariados
21 de Janeiro
Na reunião, a empresa e suas subsidiárias se propuseram a solicitar linha de crédito abrangente (incluindo leasing financeiro) e garantia e detenção de ações da plataforma bancária/financeira de leasing
O controlador real e suas partes relacionadas fornecem pareceres independentes sobre garantias de partes relacionadas para a empresa
Pareceres independentes sobre a utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro
Pareceres independentes sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa
Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2020
Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2020
Pareceres independentes sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa em 2020
Opiniões independentes dos primeiros diretores sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020
2021
14.a reunião
Parecer independente sobre a renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2021 em 7 de abril
reunião
Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos administradores e gerentes seniores da empresa em 2021
Pareceres independentes sobre mudanças nas políticas contábeis da empresa
Pareceres independentes sobre o plano de cobertura da empresa em 2021
Pareceres independentes sobre a empresa que preenche as condições de emissão de ações para objetos específicos
Pareceres independentes sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2021
Pareceres independentes sobre o plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2021
Pareceres independentes sobre o relatório de demonstração e análise do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2021
Primeiro diretor
Parecer independente de 2021 sobre relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados pela emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2021
18.º Encontro
24 de Junho
Pareceres independentes da reunião sobre o relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados pela empresa
Pareceres independentes sobre o retorno imediato diluído da emissão de ações da empresa a objetos específicos, as medidas de preenchimento propostas pela empresa e os compromissos de assuntos relevantes
Pareceres independentes sobre o planejamento de retorno dos acionistas da empresa nos próximos três anos (20212023)
Pareceres independentes sobre solicitação à assembleia geral de acionistas da empresa para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos
Pareceres independentes do primeiro conselho de administração sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
2021
19.a reunião
No dia 25 de agosto, realizou-se a reunião de opinião independente sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa no semestre de 2021
Pareceres de aprovação prévia do primeiro conselho de administração sobre aumento de capital e ações e transações com partes relacionadas da Guizhou Zhongwei New Energy Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral
2021
22.a reunião
Pareceres de aprovação prévia sobre aumento de capital e expansão de ações e transações com partes relacionadas da Guizhou Zhongwei Xingyang Energy Storage Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral, em 16 de novembro
Reunião
Pareceres dos primeiros diretores independentes sobre o abandono do direito de preferência de aumento de capital e transações de partes relacionadas de Guizhou Zhongwei resource recycling industry development Co., Ltd., uma subsidiária integral
2021
23.a reunião
No dia 22 de novembro, a empresa e suas subsidiárias propuseram aplicar à plataforma de leasing bancário/financeiro para aumentar a linha de crédito integral (incluindo leasing financeiro) e garantia e controle de reunião
Acionistas, controladores reais e suas partes relacionadas fornecem opiniões independentes sobre garantias de partes relacionadas para a empresa
Pareceres independentes do primeiro conselho de administração sobre a utilização de fundos angariados para aumentar o capital e empréstimos de filiais detidas a 100% para implementar projectos de investimento angariados
2021
Pareceres independentes da 24ª Reunião sobre a utilização de fundos angariados para substituir despesas de emissão pagas e fundos auto angariados investidos antecipadamente em projetos angariados
9 de Dezembro
Pareceres independentes da reunião sobre o pedido de empréstimos de crédito a instituições financeiras e a concessão de garantias à empresa por filiais
3,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
A fim de promover ativamente o trabalho do comitê especial do conselho de administração e fortalecer suas funções profissionais, o conselho de administração da empresa estabelece nomeação
Comitê de remuneração e avaliação, comitê de auditoria e comitê de estratégia.
Sou o comitê de auditoria do conselho de administração, respectivamente.
Presidente e membros da comissão de nomeação, remuneração e avaliação.
Em 2021, a empresa desempenhará principalmente as seguintes funções:
O trabalho do comité de auditoria. Como presidente do comitê de auditoria, organizei cinco reuniões do comitê de auditoria
A reunião discutiu a proposta sobre o plano diário de transações conectadas da empresa em 2021 e a proposta sobre o uso de recursos captados
Proposta sobre fundos próprios da empresa e suas subsidiárias
Propõe-se aplicar à plataforma bancária/financeira de leasing para linha abrangente de crédito (incluindo leasing financeiro) e garantia, acionista controlador e imobiliário
Proposta relativa à utilização de fundos ociosos pelo controlador de captação e pelas partes coligadas
A proposta de reabastecimento temporário do capital de giro e a proposta de alteração das políticas contábeis da sociedade serão revisadas
Nuclear.
Trabalho do comité de estratégia. Como membro do comitê de estratégia, participei do comitê de estratégia duas vezes
Proposta de assinatura Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Beibu Gulf Contrato de investimento de projeto de base industrial com o governo popular municipal de Qinzhou
Acordo sobre o acordo entre Zhongwei Hong Kong new energy, uma subsidiária integral, e rigqueza sobre a fundição de minério de níquel laterita com uma produção anual de níquel mate alto
A proposta relativa ao acordo de empresa comum de 30000 toneladas (Indonésia) de projecto contendo níquel metálico será revista.
4,Conduzir investigação no local e comunicação diária com a empresa
Em 2021, aproveitei a oportunidade de participar do conselho de administração, da assembleia geral de acionistas e de várias comissões especiais para prestar especial atenção à empresa.
Emissão de ações, investimento estrangeiro, substituição de fundos angariados, transações com partes relacionadas, produção e operação e Finanças
Entender a situação e ouvir o relatório da gestão da empresa sobre o status da operação e operação padronizada no local. No trabalho diário, mantenha contato próximo com outros diretores, executivos seniores e funcionários de departamentos de negócios relevantes da empresa através de inquérito telefônico, aprenda oportunamente o progresso das principais questões da empresa e dê sugestões e opiniões sobre financiamento de capital próprio, transações de partes relacionadas, prevenção de riscos legais e governança corporativa em combinação com a situação real da operação e gestão da empresa.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses legítimos dos investidores
I) Desempenhar seriamente as funções de directores independentes
Exijo que a empresa forneça antecipadamente materiais relevantes e analise cuidadosamente os principais assuntos considerados e decididos pelo conselho de administração da empresa, e apresente pareceres de referência com meu próprio conhecimento profissional, de modo a tornar a tomada de decisão do conselho de administração mais prática e viável. Ser capaz de tomar decisões independentes, objetivas e prudentes sobre os assuntos em análise, exercer o direito de voto, promover a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e salvaguardar efetivamente os direitos e interesses legítimos da sociedade e dos acionistas.
(II) aprofundar e melhorar a consciência ideológica de proteger os direitos e interesses dos acionistas do público
Estudo profundamente as últimas leis, regulamentos e várias regras e regulamentos emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange, constantemente aprofundo minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, melhoro minha capacidade de desempenhar minhas funções, forme uma consciência ideológica de proteger conscientemente os interesses dos acionistas do público e forneça melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas e prevenção de riscos da empresa, Promover ainda mais o desenvolvimento constante da empresa e desempenhar o seu papel devido.
6,Outros assuntos
(I) não há proposta de convocação do conselho de administração;
(II) não há proposta de convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas;
(III) não há proposta de emprego ou demissão de empresas de contabilidade;
(IV) não houver solicitação pública de direitos de voto dos acionistas antes da assembleia geral;
(V) não existe instituição de auditoria externa ou instituição de consultoria.
7,Informações de contacto
Nome e endereço de correio electrónico do director independente
Cao Yue [email protected].
O acima é o meu relatório sobre o meu desempenho de funções em 2021. Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos ao conselho de administração, à alta administração e a outros funcionários relevantes da empresa por sua cooperação ativa e forte apoio no processo de desempenho de suas funções.
Em 2022, continuarei a desempenhar as funções de diretores independentes, protegerei os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores e tornarei-me mais estável em 2022 sob a liderança do conselho de administração
