Código dos títulos: Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) securities abbreviation: Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) Anúncio n.o: 2022010
Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007)
Anúncio das deliberações da 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) (doravante referida como "a empresa") a 21ª Reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada às 9h30 em 15 de março de 2022 na sala de conferências no 11º andar, bloco a, centro Rongke Wangjing, Wangjing Dongyuan, distrito de Chaoyang, Pequim por comunicação combinada no local. A notificação da reunião foi enviada por e-mail em 12 de março de 2022.
Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 diretores realmente participaram da reunião, incluindo os diretores Liu Genyu, Jin Jianlin, Peng Linming e Teng Songlin, e diretores independentes Tang Wenzhong, Li Xiaodong e Wang Jianxin participaram da reunião por meio de comunicação. A reunião foi convocada e presidida por Yuan Jun, presidente da empresa, e alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação de todos os diretores, foram aprovadas as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de encerrar projetos investidos com recursos captados e repor permanentemente os fundos excedentes levantados com capital de giro.
É acordado que a empresa fechará os projetos de investimento com os fundos levantados e complementará permanentemente o capital de giro com os fundos levantados excedentes (incluindo gestão financeira e renda de juros) de 369169 milhões de yuans a partir de 4 de março de 2022 (o montante específico estará sujeito ao saldo de liquidação de juros bancários no dia em que os fundos são transferidos).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Os diretores independentes da empresa expressaram consentimento claro para isso; O patrocinador Zhongde Securities Co., Ltd. expressou suas opiniões sobre isso.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia O anúncio sobre o encerramento de projetos investidos por captação de recursos e o suplemento permanente de recursos extrapatrimoniais levantados ao capital de giro (Anúncio n.º 2022012) Opiniões do 21º conselho de administração independente sobre a verificação de fundos levantados saldo permanente a quarta reunião do conselho de administração da Zhongde Securities Co., Ltd.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022.
A empresa estima a quantidade diária de transações conectadas em 2022, o que está de acordo com a situação real e as necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores afiliados Yuan Jun e Jin Jianlin evitaram votar.
Os diretores independentes da empresa expressaram sua aprovação prévia e consentimento claro; O patrocinador Zhongde Securities Co., Ltd. expressou suas opiniões sobre isso.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia O anúncio sobre o valor estimado de transações diárias conectadas em 2022 (Aviso nº: 2022013) Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração, pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração e pareceres de verificação da Zhongde Securities Co., Ltd. sobre a quantidade estimada de transações diárias conectadas em Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) 2022.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à mudança de directores das filiais holding.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) deliberaram e adoptaram a proposta relativa à alteração do sistema de gestão dos investimentos estrangeiros.
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outras disposições relevantes, e de acordo com a situação real da empresa, o sistema de gestão de investimentos estrangeiros foi alterado em conformidade.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia O sistema de gestão de investimentos estrangeiros divulgado.
(V) deliberaram e adoptaram a proposta relativa à alteração das regras de trabalho do comité estratégico do conselho de administração.
De acordo com a lei da empresa da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outras disposições relevantes, e de acordo com a situação real da empresa, as regras de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração foram revisadas em conformidade. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Divulgou as regras de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração.
(VI) foi deliberada e adotada a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, o conselho de administração concordou em realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 14:00 horas na quinta-feira, 31 de março de 2022 para considerar assuntos relevantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 (Anúncio n.º 2022014).
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 21ª Reunião do Quarto Conselho de Administração;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 21ª Reunião do Quarto Conselho de Administração;
4. Pareceres de verificação da Sino German Securities Co., Ltd. sobre o encerramento do projeto Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) de capital levantado e a reposição permanente do excedente de capital levantado em capital de giro;
5. Pareceres de verificação da Sino German Securities Co., Ltd. sobre a quantidade estimada de transações diárias conectadas em Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) 2022.
É por este meio anunciado.
Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) conselho de administração 16 de março de 2022
