Código dos títulos: Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) abreviatura dos títulos: Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) Anúncio n.o: 2022011 Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007)
Comunicado sobre as deliberações da 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) (doravante referida como “a empresa”) a 16ª reunião do 4º conselho de supervisores foi realizada em 15 de março de 2022 em 11 / F, bloco a, centro Rongke Wangjing, Wangjing Dongyuan, distrito de Chaoyang, Pequim pelo local combinado com comunicação. A notificação da reunião foi notificada a todos os supervisores por e-mail em 12 de março de 2022.
Três supervisores deveriam participar da reunião e três realmente compareceram à reunião, entre eles, os supervisores Nie Junping e Zhang Xin participaram da reunião por meio de comunicação. A reunião foi convocada e presidida por Nie Junping, presidente do conselho de supervisores da empresa. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação por todos os supervisores, foram adoptadas as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de encerrar projetos investidos com recursos captados e repor permanentemente os fundos excedentes levantados com capital de giro.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que: os projetos de investimento da empresa com fundos levantados foram concluídos, e o excedente de fundos levantados (incluindo gestão financeira e renda de juros) de 369169 milhões de yuans a partir de 4 de março de 2022 será permanentemente complementado com capital de giro (o montante específico estará sujeito ao saldo de liquidação de juros bancários no dia da transferência de fundos), o que ajudará a melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e reduzir os custos financeiros, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Os procedimentos de tomada de decisão relevantes cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes. Concordamos em encerrar os projetos de investimento com os fundos levantados e complementar permanentemente o capital de giro com os fundos excedentes levantados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o encerramento de projetos investidos através de captação de recursos e reabastecimento permanente de capital de giro com fundos captados excedentes (Anúncio nº: 2022012)).
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a estimativa da empresa da quantidade de transações diárias de partes relacionadas em 2022 pertence ao escopo comercial normal das atividades de produção e operação da empresa e partes relacionadas, pode fazer pleno uso dos recursos de propriedade de todas as partes, realizar a alocação racional de recursos e cooperação win-win, promover o desenvolvimento sustentável e estável da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas, Não há impacto adverso na independência da empresa, e os procedimentos de tomada de decisão relevantes atendem aos requisitos da regulamentação relevante, portanto, concordamos com o valor estimado desta transação com partes relacionadas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o valor estimado de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio nº: 2022013).
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) Conselho de Supervisores
16 de Março de 2022
